ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чунский лесопромышленный комбинат»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чунский лесопромышленный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Место нахождения Общества: р. п. Чунский, Иркутская область, ул Фрунзе,15
ОГРН эмитента: 1023802805267
ИНН эмитента: 3808075098
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21579-F
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. disclosure. ru/issuer/3808075098/index. shtml
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 20 августа 2010 года
Место проведения общего собрания: Россия, Иркутская область, р. п. Чунский, улица Фрунзе,15, здание управления, зал заседаний, 4 этаж.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) за 2009 год. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2009 год. Избрание Совета директоров.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании: 13 часов 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании: 13 часов 55 мин.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин.
Время начало подсчета голосов: 15 часов 35 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 часов 05 мин
Председатель общего годового собрания - Ш открывает собрание.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 30285 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 16329 голосов
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--____________________________________________________________________________
По всем вопросам повестки дня собрание имеет кворум
По первому вопросу повестки дня
«Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год» слушали генерального директора В.
-2-
Для принятия решения первый вопрос ставится на голосование.
Результат голосования: «ЗА» 16329 голосов, или ___54___%
«ПРОТИВ - голосов, или ____-____%
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов, или ___-______%
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными - нет
Принято решение: Утвердить годовой финансовый отчет о финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2009 год.
По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) за 2009 год» слушали главного бухгалтера предприятия Н.
Для принятия решения второй вопрос ставится на голосование
Результат голосования: «ЗА» 16329 голосов, или __54__%
«ПРОТИВ» - голосов, или __-____%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов, или___-___%
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях
и убытках за 2009 год
По третьему вопросу повестки дня:
«Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки за 2009 год» слушали члена ревизионной комиссии Общества А.
Для принятия решения третий вопрос ставится на голосование
Результат голосования «ЗА» 16329 голосов, или __54____%
«ПРОТИВ» - голосов, или ________%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов, или ________%
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки и по итогам аудиторской проверки.
-3-
По четвертому вопросу «Избрание Совета директоров» слушали
Основные положения выступления:
В состав Совета директоров лесопромышленный комбинат» предложены следующие кандидатуры:
Ваупшас Витаутас с. Иозаса
Мухамедзянов Нурулла Галеевич
Самигулин Закиулла Шафигуллович
других предложений не поступало.
Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Вопрос об избрании Совета директоров ставится на голосование:
Результаты голосования:
№ п/п | Ф. И. О. | Отдано голосов | ||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | ||
1. | 18324 | нет | нет | |
2. | Ваупшас Витаутас с. Иозаса | 19877 | нет | нет |
3. | 88 | нет | нет | |
4. | Мухамедзянов Нурулла Галеевич | 19817 | нет | нет |
5. | Самигулин Закиулла Шафигуллович | 19866 | нет | нет |
6. | 19864 | нет | нет |
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с не голосовавшими бюллетенями 138 голосов
Принято решение: Избранными в Совет директоров Общества считать:
1. Богданову Татьяну Александровну
2. Ваупшас Витаутас с. Иозаса
3. Мухамедзянова Нуруллу Галеевича
4. Самигулина Закиуллу Шафигулловича
5.Яцкевич Владимира Владимировича
Председатель собрания З. Ш Самигулин.
А. Богданова.
20 августа 2010 года
Основные порталы (построено редакторами)