«Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Банк ГПБ (АО)
В Ы П И С К А
из протокола № 23
заседания Совета директоров
г. Москва
__________________________________________________________________________
Форма проведения заседания: | заочное голосование |
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): | 31 августа 2016 г. |
Дата составления протокола: | 31 августа 2016 г. |
Члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования: | И., Васильева Е. А., Гавриленко А. А., А., Дмитриев К. А., В., Карпова Ю. С., В., Миллер А. Б., Г., Середа М. Л., Н. |
Представили бюллетени 12 членов Совета директоров из 12 избранных. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. |
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10
2. Об изменении условий размещения биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10
* *
*
1. О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10
В бюллетени для голосования внесена следующая формулировка решения:
Утвердить:
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020700354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020800354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020900354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B021000354B от 01.01.2001 (прилагается).
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
Утвердить:
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020700354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020800354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 1 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B020900354B от 01.01.2001 (прилагается);
Изменения № 2 в Решение о выпуске ценных бумаг «Газпромбанк» (Акционерное общество) – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B021000354B от 01.01.2001 (прилагается).
2. Об изменении условий размещения биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10
В бюллетени для голосования внесена следующая формулировка решения:
Внести в условия размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер выпусков 4B020700354B, 4B020800354B, 4B020900354B, 4B021000354B от 01.01.2001 соответственно), определенные решением об их размещении, принятым Советом директоров Банка 25.09.2012 (протокол № 15), следующие изменения:
1. В абзацах первых слова «со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций».
2. В абзацах шестых слова «имеют шесть купонных периодов» заменить словами «имеют двадцать купонных периодов».
3. В абзацах седьмых слова «срок обращения: 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «срок обращения: 10 (Десять) лет с даты начала размещения биржевых облигаций».
4. В абзацах восьмых слова «по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций»
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
Внести в условия размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09 и серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер выпусков 4B020700354B, 4B020800354B, 4B020900354B, 4B021000354B от 01.01.2001 соответственно), определенные решением об их размещении, принятым Советом директоров Банка 25.09.2012 (протокол № 15), следующие изменения:
1. В абзацах первых слова «со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций».
2. В абзацах шестых слова «имеют шесть купонных периодов» заменить словами «имеют двадцать купонных периодов».
3. В абзацах седьмых слова «срок обращения: 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «срок обращения: 10 (Десять) лет с даты начала размещения биржевых облигаций».
4. В абзацах восьмых слова «по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций» заменить словами «по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций»
Председатель Совета директоров подпись А. Б. Миллер
Секретарь Совета директоров подпись А. И. Соболь
Верно.
Секретарь Совета директоров А. И. Соболь
«02» сентября 2016 года
Основные порталы (построено редакторами)