Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые Советом директоров."
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027301486343 |
1.5. ИНН эмитента | 7300000029 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00174-A |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=243, http://z. ru/ company/fin/ |
2. Содержание сообщения |
9 апреля 2015 года проведено заседание Совета директоров. Кворум на заседании имелся. Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 166 от 01.01.2001 г.): 1. По первому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору № 10-32/30 – ДУ 64943-2015 от 01.01.2001 г. между (Заказчик) и (Исполнитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заказчик, - Исполнитель. Предмет договора: Заказчик по Договору поручает Исполнителю выполнение работ. Исполнитель принимает от Заказчика по Акту приема-передачи моторное масло М3з/12Д в количестве 30 кг на давальческих условиях. Исполнитель проводит работы в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием (Приложение к Договору) по испытанию моторного масла М3з/12Д с целью оценки возможного применения в двигателях ЗМЗ 40905.10. По окончании испытаний моторное масло подлежит утилизации Исполнителем в полном объеме. Начало выполнения работ: со дня подписания Договора. Длительность выполнения работ указана в техническом задании и составляет 75 рабочих дней. Цена по Договору: За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, составляющую на момент заключения Договора 695843,30 руб. (Шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот сорок три рубля 30 коп.), НДС 18% - 125251,79 руб. (Сто двадцать пять тысяч двести пятьдесят один рубль 79 коп.). Общая сумма с НДС – 821095,09 (Восемьсот двадцать одна тысяча девяносто пять рублей 09 коп.). Срок действия Договора: Договор действует с даты подписания и до 25.12.2015 г. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 3, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. Голоса членов Совета директоров В., А. не учитывались. 2. По второму вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору на оказание услуг электросвязи от 01.01.2001 г. между (Оператор связи) и Эс Си Эм» (Пользователь), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Оператор связи, Эс Си Эм» - Пользователь. Предмет договора: Предоставление Оператором связи Пользователю доступа к сети электросвязи с оказанием следующих услуг: предоставление местной телефонной связи. Адрес установки оборудования: ,. Тип абонентского устройства: телефонный (факсимильный) аппарат. Схема включения абонентского устройства: основная. Система оплаты услуг телефонной связи: абонентская. Цена по Договору: Стоимость услуг по Договору определяется в сумме 10 159,80 руб. (Десять тысяч сто пятьдесят девять рублей восемьдесят копеек), в т. ч. НДС — 18% - 1549,80 руб. (Одна тысяча пятьсот сорок девять рублей восемьдесят копеек) за каждый полный месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 12 января 2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г. По истечении срока действия Договора и по взаимному согласию обеих сторон Договор пролонгируется на следующий календарный год. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 3. По третьему вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору оказания услуг по выполнению казначейских функций, бухгалтерских услуг в части проведения платежей и осуществления валютного контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия между (Исполнитель) и - СА» (Заказчик), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Исполнитель, - СА» - Заказчик. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению казначейских функций, бухгалтерских услуг в части проведения платежей и осуществления валютного контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период деятельности с «01» апреля 2015 г. по «01» апреля 2016г. и формирования и предоставления всех видов отчетности. Цена по Договору: Стоимость услуг по Договору определена в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора. Срок действия Договора: Срок действия Договора с «01» апреля 2015 г. по «01» апреля 2016 г. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 4. По четвертому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору № ДУ 64953-2015 от «01» января 2015 г. на техническое обслуживание систем автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации между (Заказчик) и инжиниринговая компания» (Исполнитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заказчик, инжиниринговая компания» - Исполнитель. Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению работоспособности систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, систем пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и всех средств пожарной сигнализации на объектах , и проведению регламентных работ на основании нормативов изложенных РД009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», и согласно перечню установок и средств пожарной автоматики. Объем работ по Договору определяется на основании технического задания. Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные услуги на условиях Договора по ежемесячно предъявляемым актам выполненных работ. Режим предоставления услуг – круглосуточный. Цена по Договору: Общая стоимость услуг по договору в год составляет 4 096 000,00 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч рублей), НДС (18%) 737 280,00 руб. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с 01.01.2015 г. и действует по 31.12.2015 г. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 5. По пятому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между (Исполнитель) и -Автотранс» (Заказчик), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Исполнитель, -Автотранс» - Заказчик. Предмет договора: Договор предусматривает оказание Исполнителем возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения. Исполнитель оказывает услуги по обучению персонала Заказчика согласно его заявке и в соответствии с утвержденными учебными планами и программами. Сроки и порядок проведения занятий согласовываются с Заказчиком. Цена по Договору: Стоимость услуг по Договору определяется в Приложении № 1 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 23.03.2015 г. и действует до 31.03.2016 г. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 6. По шестому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между (Исполнитель) и -Автокомпонент» (Заказчик), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Исполнитель, -Автокомпонент» - Заказчик. Предмет договора: Договор предусматривает оказание Исполнителем возмездных услуг по обучению персонала Заказчика с выдачей документа установленного образца при успешном завершении курса обучения. Исполнитель оказывает услуги по обучению персонала Заказчика согласно его заявке и в соответствии с утвержденными учебными планами и программами. Сроки и порядок проведения занятий согласовываются с Заказчиком. Цена по Договору: Стоимость услуг по Договору определяется в Приложении № 1 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 23.03.2015 г. и действует до 31.03.2016 г. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 7. По седьмому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору № ДО 65186-2015 купли-продажи имущества между (Продавец) и -Автокомпонент» (Покупатель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Продавец, -Автокомпонент» - Покупатель. Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает в срок бывшее в эксплуатации, технически исправное транспортное средство марки УАЗ-3163. Цена по Договору: Стоимость Имущества составляет 372 106,27 (Триста семьдесят две тысячи сто шесть) рублей 27 коп., в том числе НДС 18% - 56 761,97 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 97 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон. Договор считается исполненным после перечисления всей суммы, составляющей стоимость имущества, на расчётный счёт Продавца и подписания сторонами акта приема-передачи Имущества. Передача имущества производится в течение 5 дней с даты подписания Договора. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 8. По восьмому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору № ДО 65188-2015 купли-продажи имущества между (Продавец) и (Покупатель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Продавец, - Покупатель. Предмет договора: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает в срок бывшее в эксплуатации, технически исправное транспортное средство марки УАЗ-3163. Цена по Договору: Стоимость Имущества составляет 233 640,00 (Двести тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 35 640,00 (Тридцать пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон. Договор считается исполненным после перечисления всей суммы, составляющей стоимость имущества, на расчётный счёт Продавца и подписания сторонами акта приема-передачи Имущества. Передача имущества производится в течение 5 дней с даты подписания Договора. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. |
3. Подпись | |||||||
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" | Е. А.Береснев | ||||||
(подпись) | |||||||
3.2. Дата “ | 10 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)