Законодательные нормы для отправки за пределы Украины / получение денежных переводов из-за границы *
Отправка денежных переводов:
Необходимые документы | Максимальная сумма перевода | Необходимость открытия счета | |
Для физических лиц - резидентов | Паспорт или документ, его заменяющий, (без подтверждающих документов) | До 15000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день | Не обязательно |
Паспорт, справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, а также исключительно на основании документов подтверждающих наличие оснований для осуществления перевода за пределы Украины** | Свыше 15000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день, но не более чем 150 000 гривен на месяц | Обязательно | |
Для физических лиц - нерезидентов | Паспорт, а также документы, подтверждающие источник получения иностранной валюты | До 15000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день | Не обязательно |
Свыше 15000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день и без лимита суммы | Обязательно |
Получение денежных переводов из-за границы:
Для резидентов и нерезидентов
Необходимые документы | Максимальная сумма перевода | Необходимость открытия счета | |
Для физических лиц – резидентов и нерезидентов | Паспорт (документ, его заменяющий) | До 150 000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день | Не обязательно |
Перевод выше 150 000 грн. (в эквиваленте) в один операционный (рабочий) день в полном объеме зачисляется исключительно на текущий счет. Выплата перевода с текущего счета осуществляется в размере, эквивалентном 20 000,00 грн. в сутки. | Обязательно |
* - Согласно «Правилам осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим неторговым операциям и их выплаты в Украине» (Постановление Правления НБУ от 29 декабря 2007 № 000. внесенными изменениями) и с Постановлению Национального Банка Украины
**- подтверждающие документы - договоры (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц нерезидентов, уполномоченных органов иностранных стран, письма адвокатов или юристов зарубежных стран, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях и другие документы, используемые в международной практике.
Основные порталы (построено редакторами)