Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Лакто»
п. Добринка 01 декабря 2014 г.
Липецкой обл. 10 час. 00 мин.
Место нахождения открытого Акционерного общества «Лакто»:
Россия, Липецкая область п. Добринка .
Место проведения Собрания: Липецкая обл. п. Добринка .
Время начала регистрации: 9 часов 30 минут 01.12.2014 г.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут
Время начало подсчета голосов: 10 часов 35 минут
Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего Собрания: совместное присутствие с вручением бюллетеней для голосования (собрание).
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» по состоянию на 10 ноября 2014 года в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, зарегистрированы акционеры, владельцы 4406 голосующих акций общества.
В президиуме:
М.С. М. – генеральный директор.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия, составлен на основании данных реестра по состоянию на 10 ноября 2014 года.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, насчитывается 42 акционера, владеющих 4406 голосующих акциями.
На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционеров, обладающих в совокупности 3980 голосами, что составляет 90,3 % от общего количества голосующих на данном собрании акций .
В соответствии со статьей 58 Федерального Закона « Об акционерных обществах» общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов повестки дня.
Кворум для проведения Собрания имеется
Собрание считается открытым
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013г.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013г.» слушали генерального директора М.С. М.
В своем выступлении М.С. М. представил акционерам годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
Вопросы по докладу не поступали.
Результаты голосования по вопросу №1.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу – 4406.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – 3980.
Кворум имеется.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013г.» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 3980 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
«Против» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
«Воздержался» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
Согласно п.2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается, так как за него проголосовало 100% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013г.
По второму вопросу повестки дня
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года» слушали генерального директора М.С. М., который предложил дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать, а направить на техническое перевооружение общества.
Результаты голосования по вопросу №2.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу – 4406.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – 3980.
Кворум имеется.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года» голоса участников Собрания распределились следующим образом:
«За» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 3980 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
«Против» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
«Воздержался» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
Согласно п.2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается, так как за него проголосовало 100% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров».
Докладывает С. – секретарь собрания.
В срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах» предложений от акционеров не поступило. На заседании Совета директоров общества были выдвинуты следующие кандидатуры, которые включены в бюллетень для избрания в состав Совета директоров.
1. Берикханов Гези Махма Сайд Магомедович.
2.Конаков Ибрагим Магомедович.
3. Конаков Малик Магомедович.
4.Конаков Мусса Магомедович.
5. Конаков Альберт Магомедович.
Ознакомила присутствующих акционеров с краткими характеристиками кандидатов и сообщила, что Совет директоров общества принял решение избрать Совет директоров в количестве пяти человек из упомянутых выше кандидатур. Вопросов по докладу не было.
Результаты голосования по вопросу №3.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу – 4406.
При кумулятивном голосовании:
4406*5=22030
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – 3980.
При кумулятивном голосовании:
3980*5=19900.
Кворум имеется.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
1 | Берикханов Гези-Махма Сайд Магомедович | 3980 |
2 | Конаков Ибрагим Магомедович | 3980 |
3 | Конаков Малик Магомедович | 3980 |
4 | Конаков Мусса Магомедович | 3980 |
5 | Конаков Альберт Магомедович | 3980 |
«Против всех кандидатов» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров общества:
1.Бериханова Гези-Махма Сайд Магомедовича.
2. Конаков Ибрагим Магомедович.
3. Конаков Малик Магомедович.
4.Конаков Мусса Магомедович.
5. Конаков Альберт Магомедович
Четвертый вопрос повестки дня Собрания: «Избрание ревизора общества».
В срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах» предложений от акционеров не поступало. На заседании Совета директоров была выдвинута следующая кандидатура, которая включена в бюллетень для избрания ревизора общества.
1. .
Результаты голосования по вопросу №4.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу – 4406.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу, пять, что составляет 0,1%.
Кворум не имеется.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества» слушали генерального директора М.С. М., который предложил избрать аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Ажур-Липецк».
Вопросов по докладу не было.
Результаты голосования по вопросу №5.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу – 4406.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – 3980.
Кворум имеется.
При голосовании по вопросу №5 «Утверждение аудитора общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 3980 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания общества.
«Против» - проголосовало 0 лиц, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«Воздержался» - проголосовало 0 лиц, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Согласно п.2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается, так как за него проголосовало 100% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение.
Утвердить аудитором за 2014 год «Ажур-Липецк».
На этом повестка дня годового общего собрания акционеров полностью исчерпана.
Годовое общее собрание акционеров считается закрытым.
Дата составления протокола 02 декабря 2014 года.
Председатель собрания Г.
Секретарь собрания: С.
Основные порталы (построено редакторами)