Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18.
ПРОТОКОЛ №31
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
Северного Кавказа»
Место проведения: 3а.
Дата проведения: 29 мая 2014 года.
Форма проведения: очное заседание.
Дата составления протокола: 30 мая 2014 года.
Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров Северного Кавказа» - 3 человека.
В очном голосовании приняли участие члены Комитета:
Варламов Николай Николаевич (по видеоконференцсвязи с );
Демидов Алексей Владимирович (по видеоконференцсвязи с );
Гурьянов Денис Львович (по видеоконференцсвязи с ).
Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с пунктом 7.4. раздела 7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества «Порядок работы Комитета» решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.
Председатель Комитета по аудиту: Н. Н. Варламов.
Секретарь Комитета по аудиту: А. Ф. Долгов.
Приглашенные лица на заседание Комитета по аудиту Совета директоров:
1. Шмаков Игорь Владимирович – начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля , эксперт Комитета по аудиту (по видеоконференцсвязи с ).
2. Дзюба Геннадий Григорьевич – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата Северного Кавказа».
3. – заместитель Генерального директора по безопасности Северного Кавказа».
4. Гутнов Сослан Русланович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Северного Кавказа».
5. Чумакова Алла Юрьевна – директор по правовым вопросам Северного Кавказа».
6. Каленюк Егор Владимирович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг Северного Кавказа».
7. – начальник Департамента капитального строительства Северного Кавказа».
8. Долгов Артем Федорович – начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками Северного Кавказа».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении промежуточного отчета по исполнению Обществом Приказа «План корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ , функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа».
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в I квартале 2014 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос №1: О рассмотрении промежуточного отчета по исполнению Обществом Приказа «План корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ , функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа».
По первому вопросу докладывали: А. Ф. Долгов, С. Н. Щербина, Е. В. Каленюк,
Г. Г. Дзюба.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов,
Д. Л. Гурьянов, И. В. Шмаков.
Решение:
1. Отметить невыполнение 14 из 60 мероприятий подлежащих к исполнению до 22.05.2014, что составляет 23% и свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине ответственных руководителей.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение невыполненных мероприятий. Информацию о проделанной работе предоставить вместе с отчетом о результатах реализации плана корректирующих мероприятий по результатам комплексной проверки дочерних и зависимых обществ , функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа» за II квартал 2014 года.
Голосовали «ЗА»: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов, Д. Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.
По второму вопросу докладывал А. Ф. Долгов.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов,
Д. Л. Гурьянов.
Решение:
1. Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с приложением 2.1. к настоящему решению Комитета.
2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».
3. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.
4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.
Голосовали «ЗА»: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов, Д. Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3: О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в I квартале 2014 года.
По третьему вопросу докладывал А. Ф. Долгов.
Приняли участие в обсуждении вопроса: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов,
Д. Л. Гурьянов.
Решение:
Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками о выполнении плана работы в I квартале 2014 года, в соответствии с приложением 3.1. к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Голосовали «ЗА»: Н. Н. Варламов, А. В. Демидов, Д. Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Комитета | Н. Н. Варламов |
Секретарь Комитета | А. Ф. Долгов |
Основные порталы (построено редакторами)