Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента	352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента	1022304477634
1.5. ИНН эмитента	2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	58581-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=2163; http://www. novoplastunovskoe. ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Новопластуновская, 09 часов 00 минут;* 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Количество размещенных голосующих акций Общества: 48 679 (сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) шт.* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 48 679 (сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) голосов. На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности: 41 430 (сорок одна тысяча четыреста тридцать) голосов, что составляет 85 (восемьдесят пять) % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: - по 1 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 679. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 48 679. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 430. Кворум по данному вопросу: 85%. - по 2 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 679. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 48 679. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 430. Кворум по данному вопросу: 85%. - по 3 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 679. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 48 679. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 430. Кворум по данному вопросу: 85%. - по 4 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 243 395. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 243 395. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 207 150. Кворум по данному вопросу: 85%. - по 5 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 679. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 48 679. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 430. Кворум по данному вопросу: 85%. - по 6 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 679. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений: 48 679. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 430. Кворум по данному вопросу: 85%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: *1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.* *2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.* *3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.* *4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.* *5. Об избрании ревизора Общества.* *6. Об утверждении аудитора Общества.* 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: - по 1 вопросу повестки дня: *«ЗА» - 41 430 голосов, (100%).* *«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).* - по 2 вопросу повестки дня: *«ЗА» - 41 430 голосов, (100%).* *«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)* - по 3 вопросу повестки дня: *«ЗА» - 41 430 голосов, (100%).* *«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)* - по 4 вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: *1. :* количество голосов «ЗА» кандидата - 41 430; *2. Шивидов Борис Викторович:* количество голосов «ЗА» кандидата - 41 430; *3. Недужко Андрей Михайлович:* количество голосов «ЗА» кандидата - 41 430; *4. Луканин Ярослав Валерьевич:* количество голосов «ЗА» кандидата - 41 430; *5. Кузнецов Михаил Николаевич:* количество голосов «ЗА» кандидата - 41 430. *Против всех кандидатов: 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов;* - по 5 вопросу повестки дня: *«ЗА» - 41 430 голосов, (100%).* *«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)* - по 6 вопросу повестки дня: *«ЗА» - 41 430 голосов, (100%).* *«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).* *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)* 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: - по 1 вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 отчетный год.* - по 2 вопросу повестки дня: *Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:* *- Чистая прибыль за 2015 г. составляет 149 689 000 (сто сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят девять) рублей.* - Чистую прибыль Общества в размере 9 146 030 (девять миллионов сто сорок шесть тысяч тридцать) рублей направить на выплату (объявления) дивидендов. - по 3 вопросу повестки дня: *Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества в следующем порядке:* - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек на одну обыкновенную акцию Общества. - по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек на одну привилегированную акцию Общества. *- Форма выплаты: денежная* *- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2016г..* - по 4 вопросу повестки дня: *Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:* 1. *2. Шивидов Борис Викторович* *3. Недужко Андрей Михайлович* *4. Луканин Ярослав Валерьевич* *5. Кузнецов Михаил Николаевич* - по 5 вопросу повестки дня: *Избрать Ревизором Общества – Токареву Елену Борисовну.* - по 6 вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью . Налоги. Консалтинг» (, , адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71, 6-30 Б). 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *30 июня 2016 года, протокол № 02/2016.* 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 01.01.2001 г.
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор ПАО «Новопластуновское»			М. Н. Кузнецов
	(подпись)
3.2. Дата “	30	”	июня	20	16	г. М. П.