ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО ”Речник”
Дата и время проведения: 10 июля 2014 г.
17 час.00 мин.
Место проведения: г. Иркутск, проезд Удинский, 18,
административное здание.
Председательствует на заседании:
И.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. М.
2. И.
3. М.
4. С.
5. А.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров и регистрации его участников
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
Внеочередном общем собрании акционеров
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
6.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
Выступила председатель совета директоров И., которая сообщила, что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ в пункт 1 статьи 52 закона внесены изменения, касающиеся способов сообщения о проведении общих собраний акционеров, а именно:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Необходимо внести изменение и дополнение в пункт 10.5 Устава общества - сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» и размещения на сайте общества в сети «Интернет» - rechnik.pro либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - rechnik.pro
Совет директоров принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу:
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо утвердить:
· Дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 августа 2014 г.
· Время проведения собрания: с 17-00 часов
· Время начала регистрации участников собрания: 16-00 часов
· Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Иркутск, проезд Удинский, 18, база (административное здание)
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Утвердить:
· Дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 августа 2014 г.
· Время проведения собрания: с 17-00 часов
· Время начала регистрации участников собрания: 16-00 часов
· Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Иркутск, проезд Удинский, 18, база (административное здание)
По третьему вопросу:
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 июля 2014 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров , составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 июля 2014 года.
По четвертому вопросу:
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества
Изменить и дополнить пункт 10.5 Устава общества: Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» и размещения на сайте общества в сети «Интернет» - rechnik.pro либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- rechnik.pro
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества
Изменить и дополнить пункт 10.5 Устава общества: Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» и размещения на сайте общества в сети «Интернет» - rechnik.pro либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - rechnik.pro
По пятому вопросу:
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо утвердить текст и порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.10.5. Устава общества.
В срок не позднее 01 августа 2014 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете «Восточно-Сибирской правда» и разместить на сайте общества в сети «Интернет» - rechnik.pro
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить путем опубликования сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» не позднее 01 августа 2014 года и разместить на сайте общества в сети «Интернет» - rechnik.pro
По шестому вопросу :
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества за 2013 год
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год
3. Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности.
4. Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности.
5. Решения Годового Общего собрания общества от 01.01.2001 года
6. Сведения о членах Совета директоров общества, ревизионной комиссии, счетной комиссии, сведения об аудиторе общества.
7. Устав общества, изменения и дополнения к уставу
8. Внутренние документы общества.
9. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров
10. Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Начиная с 31.07.2014 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Иркутск, проезд Удинский, 18, административное здание с 09-00 до 17-00
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет общества за 2013 год
2.. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год
3.Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бух. отчетности.
4. Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности.
5. Решения Годового Общего собрания общества от 01.01.2001 года
6. Сведения о членах Совета директоров, ревизионной комиссии, счетной
комиссии, сведения об аудиторе общества.
7. Устав общества, изменения и дополнения к уставу
8. Внутренние документы общества.
9. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров
10. Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Начиная с 31.07.2014 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Иркутск, проезд Удинский, 18, административное здание с 09-00 до 17-00
По седьмому вопросу :
Выступала председатель совета директоров И., которая сообщила, что необходимо утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Любвина Людмила Сабиржановна – «ЗА» Гаранина Антонина Ивановна – «ЗА» Баженова Людмила Михайловна – «ЗА» Жилкина Ирина Михайловна – «ЗА» Красотин Валерий Анатольевич – «ЗА»По результатам голосования принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Председатель Совета Директоров
А. И. Гаранина
Основные порталы (построено редакторами)