Утвержден "__" ____________ 20__ г.
Генеральный директор Н. И.Панин
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« Елатомский приборный завод »
Код эмитента: 06739-А
за IV квартал 2005 года
Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская обл, Касимовский р-он,
п. Елатьма, ул. Янина, д.25
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│Генеральный директор _________ Н. И. Панин │
│Дата "__" ________ 20__ г. подпись И. О. Фамилия │
│ │
│Директор по ЭФБиН _________ Н. И. Мулюкина │
│Дата "__" ________ 20__ г. подпись И. О. Фамилия │
│ │
│ М. П. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Контактное лицо:Директор по ЭФБиН И. │
│ │
│Телефон: (49131) 2-09-60 │
│ │
│Факс: (49131) 2-09-60 │
│ │
│ │
│Адрес электронной почты: *****@***com │
│ │
│ │
│Адрес страницы в сети интернет www. в разделе «О нас» │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
приборный завод»
б) место нахождения эмитента;
391351 РЯЗАНСКАЯ ОБЛ, КАСИМОВСКИЙ Р-ОН, Р.П. ЕЛАТЬМА
УЛ. ЯНИНА Д.25
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной
почты, страница в сети нтернет (если имеется);
(8-49131) 2-09-60
*****@***com
www.elamed.com в разделе «О нас»
г) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом
ценных бумагах:
ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 27065 ШТУК.
ОБЩАЯ СУММА 27065 РУБЛЕЙ.
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.ПАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1951г. р ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
2.БЛИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1957г. р ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА
3.САПЛЕШИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1960г. р ЗАМ. ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ПО ОБОРУДОВАНИЮ
4.ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1952г. р ДИРЕКТОР СМУ
5.МЕЛКОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА 1957г. р НАЧАЛЬНИК ОК
6.КАДЫРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1955г. р ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
7.КОСТРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 1959г. р ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
8.ПАНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 1948г. р НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА
9.МУЛЮКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 1965г. Р ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАМ, БУХУЧЕТУ И НАЛОГАМ
10.ПШЕНИЧНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 1966г. р ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ЛИЦО, ИСПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА –
ПАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом общества).
Генеральный директор является председателем правления.
2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются договором, заключенным каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
3. К компетенции исполнительных органов общества (единоличного или коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
5. Генеральный директор назначается советом директоров на срок 5 (пять) лет.
Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его назначения до момента назначения (переизбрания) через 5 лет.
Назначение (избрание) генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров общества в порядке, предусмотренном " Положением о генеральном директоре ".
6.Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и в периоды между общими собраниями и заседаниями совета директоров принимается решения по вопросам текущего управления деятельностью Общества в периоды между общими собраниями и заседаниями совета директоров.
7. Формирование правления.
Правление формируется по предложению генерального директора Общества на первом собрании заседания совета директоров после общего собрания акционеров, избравшего данный состав совета директоров.
8. Количество членов правления, определяет совет директоров по предложению генерального директора, но не менее 9 человек.
9 . Членом правления Общества может быть любое лицо, имеющее возможность регулярного участия в заседаниях правления, собираемых в течение не позднее 24 часов с момента объявления и являющееся акционером, владеющим не менее 100 голосующих акций Общества и состоящей с Обществом в трудовых отношениях.
10. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет права утвердить членов правления без представления их генеральным директором.
11.Генеральный директор в период действия полномочий совета директоров, сформировавших настоящее правление вправе вносить предложения по замене его членов. В случае если количество членов правления становится менее количества, составляющего кворум ( не менее 50% от уставного количества членов), полномочия правления прекращаются, а совет директоров Общества по предложению генерального директора обязан в течение календарного месяца принять решение об образовании правления.
12. С каждым из членов правления заключаются срочные трудовые договора, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.
Договор от имени Общества подписывается генеральным директором Общества.
13. Компетенция правления
К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам;
1.оперативное руководство деятельностью Общества
2. определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб.
3. распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности.
4. организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров.
5. взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями.
6. страхование имущества Общества.
7. обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг.
8. осуществление внешнеэкономической деятельности Общества.
9.ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества
10.контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей.
11.содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА
1. КОПНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1944 г. р
2. КАДЫРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1955 г. р
3. ПАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1951 г. р
4. БАРАНКИН ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ 1944 г. р
5. БАНДУРКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1965 г. р
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: БАРАНКИН ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг и в случаях их предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;
6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;
7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего устава и Федеральным законом " Об акционерных обществах";
14 . одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16 избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества;
17 образование временных исполнительных органов Общества;
18 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.
1.ТЕКУЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ($): 40702840053050100016
РЯЗАНСКОЕ ОСБ N 8606 г. РЯЗАНЬ, КАСИМОВСКОЕ ОСБ N 2612
г. КАСИМОВ, КОР. СЧЕТ:30101810500000000614
2.ТЕКУЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ (Евро): 40702978553050100025
РЯЗАНСКОЕ ОСБ N 8606 г. РЯЗАНЬ, КАСИМОВСКОЕ ОСБ N 2612
г. КАСИМОВ, КОР. СЧЕТ:30101810500000000614
3.РАСЧЕТНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) СЧЕТ (РУБ): 40702810600020000220
КОР. СЧЕТ 30101810800000000725,
ФИЛИАЛ г. РЯЗАНЬ,
4.РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (РУБ):40702810353050100040
КОР. СЧЕТ: 30101810500000000614,
РЯЗАНСКОЕ ОСБ N 8606 г. РЯЗАНЬ, КАСИМОВСКОЕ ОСБ N 2612
Г. КАСИМОВ
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
-ИНФОРМ»
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
ТЕЛЕФОН (8-49131)2-26-50
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ НЕ ИМЕЕТ
ЛИЦЕНЗИЯ N 002315
ДАТА ВЫДАЧИ: 06.11.2002г, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 06.11.2007г
ОРГАН ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРА
ОТ ЭМИТЕНТА – НЕТ
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АУДИТОРА ЯВЛЯЮТСЯ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНЫМИ
1.4. Специализированный депозитарий эмитента
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
600001 г. ВЛАДИМИР, ПР-Т ЛЕНИНА, Д.2
ТЕЛЕФОН (4922) 32-04-40 ; 36-66-11
ФАКС(4922) 36-67-01
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: *****@***ru
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: 10-000-1-00293
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ : без ограничения срока действия
ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ: 13 января 2004г.
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
2.3. Суммы обязательств эмитента перед третьими лицами в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, отсутсвует.
2.3.1. Кредиторская задолженность
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
2.3.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Основная деятельность приборный завод» осуществляется в России.
Основным страновым риском является снижение емкости внутреннего рынка, вследствие уменьшения реально располагаемых доходов населения.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента:
Завод построен в 1980 году как филиал оборонного завода для производства ТНП (товаров народного потребления). Через десять лет предприятие выпускало наряду с ТНП и оборонную продукцию. В 1991 году стал самостоятельным предприятием, а 1992 году акционерным обществом. С 1996 года завод производит только продукцию медицинского назначения для массового потребителя и изделия медицинского назначения для ЛПУ.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА - «ЕЛАМЕД»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 427
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: 05.11.1992г.
ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ:-
АДМИНИСТРАЦИЯ КАСИМОВСКОГО РАЙОНА, РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
СРОК СОЗДАНИЯ ЭМИТЕНТ: 05.11.1992г.
ЭМИТЕНТ СОЗДАН НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК.
3.1.4. Контактная информация
АДРЕС ЭМИТЕНТА: 391351 РЯЗАНСКАЯ ОБЛ, КАСИМОВСКИЙ Р-ОН,
Р. П. ЕЛАТЬМА, ул. ЯНИНА, д.25
ТЕЛЕФОН (8-49131) 2-09-60,ФАКС (8-49131) 2-04-57,
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: admin@elamed.com
АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ www.elamed.com в разделе «О нас»
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6204001412
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
1.НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОНЫЙ ЗАВОД»
391039 г. РЯЗАНЬ-39,ул. КАЛЯЕВА, КОР.1
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 10.07.2001г.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ: 31.12.2003
РУКОВОДИТЕЛЬ: СОЛОМАХА ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
2. Нижегородское представительство Елатомского приборного завода
603105 г. Нижний Новгород, ул., Ванеева д.21, 36
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 11.11.2002
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
КОДЫ: ОКПО – 24320270, ОКОГУ – 49008, ОКАТО - 61208556000
ОКВЭД – 33.10.1 52.32 51.46.2 20.30.1 20.1 36.12
36.13 45.11.2 45.2 45.21 45.22 45.25.4 45.25.5
45.31 45.33 45.4
ОКФС – 16 ОКОПФ - 47
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство, реализация и техническое обслуживание медицинской техники является основным видом деятельности.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Аппарат для магнитоакустической терапии портативный «Магофон -01», аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный «Алмаг -01»,
Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный «МАГ-30-3», Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО емкостью: 1,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10,0 литров, Устройство теплового лечения придаточных пазух носа УТЛ-01-«ЕЛАТ»,устройство локальной четырехместной термотерапии мологабаритное УЛЧТ -01«ЕЛАТ»,устройство теплового лечения заболеваний прямой кишки ППК-01 «Пра», устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки УТМпк-01 «ПРА»,устройство термотерапии воспалительных заболеваний предстательной железы УТП-01-
«ПРА»,устройство термотерапии воспалительных заболеваний уретры УТУ-01-«ПРА», устройство-тепломагнито-вибромассажное лечения воспалительных заболеваний предстательной железы АЛП-01 «ПРА»,установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО-«МЕДЭЛ»(УЗО5-01-«МЕДЭЛ»,УЗО10-01-«МЕДЭЛ»), устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани УТЛ-01-«ЕЛАТ»,стеллаж передвижной для размещения дезинфекционного оборудования СПЗ-01-«ЕЛАТ»,устройство-тренажер для регулирования параметров внешнего дыхания с биологической обратной связью в зависимости от содержания СО2 в выдыхаемом воздухе УТРПД-БОС-01,аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный «АЛМАГ-01» в двух исполнениях:»АЛМАГ-01» П и « АЛМАГ-01» Н, установка ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса УЗО-«МЕДЭЛ»,УЗО3-01-«МЕДЭЛ»,емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО.
Продукция, на долю которой приходится более 10% общей выручки от продажи - нет
3.2.4. Сырье и поставщики
Основным источником сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента является УПМ – полистирол, ПКИ – покупные комплектующие изделия.
Поставщики, на долю которых приходится 10 и
более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей – НЕТ.
3.2.5. Рынки сбыта продукции
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента осуществляются В России и странах СНГ,(Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдавия)через аптечные сети и медицинские учреждения (поликлиники, больницы).
Реализация в страны дальнего зарубежья (Германия, Франция и т. д.) составляет менее 1% от общего объема реализации.
Фактором негативно влияющем на сбыт продукции является непостоянное финансирование медицины.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
ЛИЦЕНЗИЯ N 99-03-000005 ОТ 28.09.2004г
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 1026200861620
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ДО 28.09.2009г
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
1. ООО "Елатом Казахстан"
Респ. Казахстан. г. Костанай, ул. Байтурсынова д.25,ком.403
2. ООО "Еламед-Казань"
420137 Респ. Татарстан, А
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, РЫНКОВ СБЫТА В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.ООО "Елатом-Казахстан"
Респ. Казахстан. г.Костанай, ул. Байтурсынова д.25,ком.403
ДОЛЯ ЭМИТЕНТА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 60%
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДЕЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ.
ДИРЕКТОР: ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.
2. ООО "Еламед-Казань"
420137 Респ. Татарстан, А
ДОЛЯ ЭМИТЕНТА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 51%
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
ДИРЕКТОР: МАМАЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ.
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ.
4.2. Ликвидность эмитента.
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств
эмитента
Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую
информацию:
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие
размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем
разделе, учредительным документам эмитента; 27 ТЫС. РУБЛЕЙ.
б) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента; 7 ТЫС. РУБЛЕЙ
В) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; 23978 тыс. руб.
г) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
д) Общая сумма капитала эмитента
Размер оборотных средств составляет
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные
Источники.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудита, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
1.ПАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1951г. р ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
доля в уставном капитале(%)-5,35;
образование - Касимовский индустриальный техникум Минхимнефтемаш СССР
2.БЛИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1957г. р ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА
доля в уставном капитале(%)-5,56;
образование - Горьковский политехнический институт им. Жданова
3.САПЛЕШИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1960г. р ЗАМ. ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ПО ОБОРУДОВАНИЮ
доля в уставном капитале(%)-0,57
образование - Касимовский индустриальный техникум Минхиммаша
СССР
4.ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1952г. р ДИРЕКТОР СМУ
доля в уставном капитале(%)-0,00;
образование - Московский ордена Ленина энергетический институт
5.МЕЛКОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА 1957г. р НАЧАЛЬНИК ОК
доля в уставном капитале(%)-0,13;
образование-Муромский радиотехнический техникум
6.КАДЫРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1955г. р ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
доля в уставном капитале(%)-6,17;
образование - Рязанский радиотехнический институт
7.КОСТРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 1959г. р ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
доля в уставном капитале(%)-0,70;
образование - Владимирский политехнический институт
8.ПАНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 1948г. р НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА
доля в уставном капитале(%)-0,42;
образование- Рязанский сельскохозяйственный институт им. профессора Костычева
9.МУЛЮКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 1965г. Р ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАМ, БУХУЧЕТУ И НАЛОГАМ
доля в уставном капитале(%)-7,15;
образование - Сасовский сельскохозяйственный техникум
10.Пшеничников Александр Николаевич 1966г. р Инженер конструктор
доля в уставном капитале(%)-0,07;
образование – Рязанский радиотехнический институт
5.3.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Общим собранием акционеров выбирается ревизионная комиссия по внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента сроком на три года.
5.4 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В состав ревизионной комиссии включены:
1. Ефремова Фаина Васильевна 28.10.1963г. р. Начальник бюджетно-аналитического отдела Государственного Рязанского приборного завода
доля в уставном капитале(%)-0,18
2. Блинова Наталья Николаевна 30.07.1961г. р. Менеджер приборный завод».Рязанская обл., Касимовский р-он.,п. Елатьма, ул. Янина.
доля в уставном капитале(%)-0,55
3. Панина Ольга Николаевна 26.04.1957г. р. Частный предприниматель. Рязанская обл.,Касимовский р-он.,п. Елатьма, ул. Янина д.15 А.
доля в уставном капитале(%)-2,20
5.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения и обязательства между работниками и эмитентом не имели места.
VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных, в эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.
На 01.10.2005 года количество лиц зарегистрированном в реестре акционеров составляет 249 человек.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного (складочного) капитала
1.ПАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, доля в уставном капитале(%)-5,35;
2.БЛИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, доля в уставном капитале(%)-5,56;
3.КАДЫРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, доля в уставном капитале(%)-6,17;
4.МУЛЮКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, доля в уставном капитале(%)-7,15;
5.ЧЕРВЯКОВ Александр Николаевич, доля в уставном капитале(%)-5,81;
6.ЧЕРНЫШОВ ВАЛЕРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, доля в уставном капитале(%)-5,36;
7.Баранкин Евгений Семенович, доля в уставном капитале(%)-5,35;
8. доля в уставном капитале(%)-11;
VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЕСЯ.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный квартал.
ЗА IV КВАРТАЛ 2005г НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
7.3. Сведения об участия эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансо-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг.
8.1. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Рабочим органом собрания являются: Президиум (в количестве не менее 3 человек); Счетная комиссия.
Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, составляют члены совета директоров. Совет директоров состоит из пяти членов. Члены совета директоров ежегодно избираются годовым собранием акционеров. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Основные порталы (построено редакторами)