ПРОТОКОЛ № 1
Первое заседание Наблюдательного совета Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»
12 часов 00 минут | 15 марта 2017, г. Мурманск |
Наблюдательный совет в составе:
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Получено уведомление: Да+ Нет- |
Члены Наблюдательного совета | |||
1 | Я. | Представитель общественности | + |
2 | А. | Начальник управления учетной политики и контроля Министерства здравоохранения Мурманской области | + |
3 | В. | Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области | + |
4 | И. | Ведущий экономист | + |
5 | И. | Представитель общественности | + |
Присутствовали:
№ | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность | Присутствие: да-+ Нет- |
с правом совещательного голоса | |||
1 | М. | Главный врач ГОАУЗ «МГСП № 1» | + |
без права совещательного голоса | |||
2 | А. | Заместитель главного врача по ЭВ | + |
3 | В. | Ведущий юрисконсульт | + |
Присутствует 5 членов Наблюдательного совета из 5 возможных, кворум для заседания и вынесения решений обеспечен. Заседание проводится по повестке дня, указанной в приглашениях членов Наблюдательного Совета ГОАУЗ «МОСП».
Повестка дня:
1. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете ГОАУЗ «МОСП».
2. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного Совета на 2017 год.
3. Утверждение Положения о закупках для нужд ГОАУЗ «МОСП»
4. Рассмотрение вопроса о возможности передачи в безвозмездное пользование ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» особо ценного движимого и недвижимого имущества Мурманской области, закрепленного за ГОАУЗ «МОСП» на праве оперативного управления.
5. Рассмотрение проектов планов финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год для выдачи заключения и последующего направления его копии учредителю – министерству здравоохранения Мурманской области.
6. Разрешение внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в части внесения различных несущественных изменений без согласования с Наблюдательным советом.
Краткое описание заседания Наблюдательного совета.
По 1-му вопросу повестки дня выступили:
- главный врач ГОАУЗ «МГСП № 1» М., сообщила следующее: «Положение о Наблюдательном совете Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» разработано в соответствии с Уставом учреждения, с целью установления полномочий и порядка деятельности наблюдательного совета учреждения, во исполнение приказа МЗ МО «О наблюдательном совете Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника».
По 2-му вопросу повестки дня выступили:
- главный врач ГОАУЗ «МГСП № 1» М. предложила кандидатуры для избрания председателем наблюдательного совета – Я., секретарем – И.
По 3-му вопросу повестки дня выступили:
- ведущий юрисконсульт В. предложила к утверждению Положение о закупках для нужд ГОАУЗ «МОСП», разработанного в соответствие с типовым Положением о закупках, утвержденное приказом Комитета государственных закупок Мурманской области и согласованного с ним (Комитетом госзакупок МО).
По 4-му вопросу повестки дня выступили:
Главный врач ГОАУЗ «МГСП № 1» М. предлагает рассмотреть вопрос передачи в безвозмездное пользование ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ МО «ММК») особо ценного движимого и недвижимого имущества Мурманской области, закрепленного за ГОАУЗ «МОСП» на праве оперативного управления. Имущество передается ГАПОУ МО «ММК» для использования в целях проведения практических занятий по программе подготовки специалистов среднего звена 31.02.06 «Стоматология профилактическая». Передаются нежилые помещения общей площадью 73,4 кв. м, особо ценное движимое имущество: стоматологические установки в количестве 4 штуки: стоматологическая установка «Дипломат», инв. № 000; стоматологическая установка «Дипломат», инв. № 000; стоматологическая установка «Дипломат», инв. № 000; стоматологическая установка «КУИНТ», инв. № 000. Предлагаемый срок заключения договора на передачу в безвозмездное пользование – с даты заключения договора по 01.07.2019.
По 5-му вопросу повестки дня выступили:
Главный врач ГОАУЗ «МОСП» М. сообщила, что план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год составляет:
302 928 943,33 руб., в том числе:
Средства бюджета - субсидии на иные цели – 66 523 996,50 руб.,
Средства ОМС – 143 207 389,16 руб.,
Средства от приносящей доход деятельности – 93 197 557,67 руб.
По 6-му вопросу повестки дня выступили:
- главный врач ГОАУЗ «МОСП» М. просит разрешение вносить изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в части внесения различных несущественных изменений без согласования с Наблюдательным советом.
Голосование членов Наблюдательного совета.
Повестка дня | За | против | воздержался |
Первый вопрос | 5 | 0 | 0 |
Второй вопрос | 5 | 0 | 0 |
Третий вопрос | 5 | 0 | 0 |
Четвертый вопрос | 5 | 0 | 0 |
Пятый вопрос | 5 | 0 | 0 |
Шестой вопрос | 5 | 0 | 0 |
Решение Наблюдательного совета.
1. По первому вопросу единогласно принято решение об утверждении Положения о Наблюдательном Совете в предложенной редакции.
2. По второму вопросу единогласно принято решение об утверждении предложенных кандидатур: председатель – Я., секретарь – И.
3. По третьему вопросу единогласно принято решение утвердить Положение о закупках для нужд ГОАУЗ «МОСП» в предложенной редакции.
4. По четвертому вопросу единогласно принято решение о согласовании Наблюдательным советом заключить договор на передачу в безвозмездное пользование ММК особо ценного движимого и недвижимого имущества (в соответствии с количеством предложенных помещений и стоматологических установок), закрепленного за ГОАУЗ «МОСП» на праве оперативного управления, сроком – по 01.07.2019.
5. По пятому вопросу единогласно принято решение утвердить проекты планов финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2017 год для выдачи заключения и последующего направления его копии учредителю – Министерству здравоохранения Мурманской области. Заключение Наблюдательного совета по проекту ПФХД учреждения на 2017 год прилагается к протоколу.
6. По шестому вопросу единогласно принято решение - разрешить внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год в части внесения различных несущественных изменений без согласования с Наблюдательным советом.
7. Ведущему юрисконсульту В.:
- разместить утвержденное Положение о Наблюдательном совете на сайте учреждения в сроки, установленные законодательством;
- разместить утвержденное Положение о закупках для нужд ГОАУЗ «МОСП», разместить в установленные законом сроки на официальном сайте единой информационной системы госзакупок и сайте учреждения;
- направить согласование Наблюдательного совета о заключении договора на передачу в безвозмездное пользование особо ценного движимого и недвижимого имущества учредителю Министерство здравоохранения Мурманской области;
- разместить решение Наблюдательного совета на сайте учреждения в сроки, установленные законодательством об автономных учреждениях и Уставом учреждения.
Приложение:
1. заключение Наблюдательного совета по проектам ПФХД учреждения на 2017 год - на 2 л. в 1 экз.
№ | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность | Подписи |
Председатель Наблюдательного совета | |||
1 | Я. | Представитель общественности | |
Секретарь Наблюдательного совета | |||
2 | И. | Ведущий экономист ГОАУЗ «МОСП» | |
Члены Наблюдательного совета | |||
3 | А. | Начальник управления учетной политики и контроля Министерства здравоохранения Мурманской области | |
4 | В. | Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области | |
5 | И. | Представитель общественности |
Основные порталы (построено редакторами)