Работа Совета директоров за отчетный период с 01 января 2015 г. по 11 июня 201 5 г

Приложение 2

Работа Совета директоров

за отчетный период с 01 января 2015 г. по 11 июня 20 15 г.

№№ п/п	Ф. И.О.	Место работы	Занимаемая должность	Кол-во заседаний	Вопросы, внесенные в Повестку дня и принятые решения
1.	Андреев Алексей Борисович	-инвест»	Генеральный директор	2	Протокол № 4 Заседания Совета директоров от 19 февраля 2015 г. 1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров. Решение: Включить в список для голосования по выборам Совета директоров, следующие кандидатуры: 1. Андреев Алексей Борисович 2. Денисова Елена Анатольевна 3. Мерзляков Александр Анатольевич 4. Озеров Алексей Владимирович 5. Омельченко Игорь Степанович 6. Ошмянский Вячеслав Юрьевич 7. Плихунов Виталий Валентинович 8. Пушков Виктор Петрович 9. Сироткин Олег Сергеевич 10. Тарасов Юрий Михайлович 11. Тищенко Вячеслав Валерьевич 2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии. Решение: Внести в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры: 1.
2.	Денисова Елена Анатольевна		Финансовый директор	3
3.	Мерзляков Александр Анатольевич		Заместитель генерального директора	3
4.	Озеров Алексей Владимирович	-инвест»	Генеральный директор	3
5.	Омельченко Игорь Степанович		Директор по маркетингу	3
6.	Ошмянский Вячеслав Юрьевич		Заместитель генерального директора	1
7.	Плихунов Виталий Валентинович		Первый заместитель генерального директора	3	2. Никотин Владимир Николаевич 3. 4. Серегин Николай Иванович 5. Сергушев Геннадий Николаевич 3. Утверждение отчета за 4 квартал 2014 г. в РО ФСФР. Решение: Утвердить отчет в РО ФСФР за 4 квартал 2014 года Протокол № 5 Заседания Совета директоров от 24 апреля 2015 г. 1. Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Решение: Утвердить дату, время регистрации, время и место проведения годового общего собрания акционеров Дата: 11 июня 2015 года Начало: 10 часов 00 минут Регистрация участников в день собрания с 9 часов 00 минут Место проведения: г. Москва, Кировоградская ул., 2 этаж, конференц-зал института.. 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании Решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании Дата: 07 мая 2015 года 2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям. 3. Поручить Генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и список лиц (без паспортных данных и адресов) для ознакомления акционеров, обладающих не менее 1% голосов. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
8.	Пушков Виктор Петрович	организаций	Директор по внешне-экономическим связям	3
9.	Сироткин Олег Сергеевич	организаций	Генеральный директор	3
10.	Тарасов Юрий Михайлович	организаций	Директор технологического центра	2
11.	Тищенко Вячеслав Валерьевич		Заместитель Ген. директора по экономике и финансам	-

					Решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров . 4. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Решение: Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание с предварительным направлением бюллетеней. 5. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направлении бюллетеней Решение: Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направления бюллетеней - сообщение и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 21 мая 2015 г. - сообщение и бюллетени для голосования работающим в Обществе акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, вручить каждому под роспись. 6. Принятие проекта годового отчета Общества по результатам финансового года. Решение: Принять проект годового отчета Общества по результатам финансового года собранию акционеров для утверждения. 7. Принятие годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Решение: 1. Принять годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового года, в том числе отчета о прибылях (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год и предложить ее собранию акционеров для утверждения. 2. Предложить собранию акционеров следующее распределение прибыли 121 546 336,10 рублей по результатам финансового года: Дивиденды – 119 538 600 руб. Социальные цели – 2 007 736,10 руб. 8. Принятие решения о дивидендах Решение: Выплатить дивиденды в размере 16,70 рубля на одну акцию
					Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2014 год – 23 июня 2015 года. 9. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2015 год. Решение: Рекомендовать кандидатуру аудитора Общества по проведению обязательного аудита на 2015 год «АВИААУДИТ-ПРОМ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров . 10. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров. Решение: 1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров: - Годовой отчет Общества - Годовая бухгалтерская отчетность - Заключение аудитора - Сведения о кандидатах в совет директоров - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества - Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Для акционеров, владеющих не менее чем 1 процент голосов по любому вопросу повестки для общего собрания, по его требованию, предоставляется для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 2. Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию акционеров: С информацией (материалов), подлежащей предоставлению акционерам к при подготовке к собранию можно ознакомится в секретариате Общества с 22 мая 2015 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: ул. Кировоградская, д.3 11. О технических вопросах проведения годового общего собрания акционеров 11.1 Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания 11.2 Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию Решение: 1. Утвердить следующий состав президиума годового общего собрания акционеров: Председатель – Сироткин Олег Сергеевич Секретарь - Омельченко Игорь Степанович 2. Утвердить следующий состав протокольной комиссии: Пушков Виктор Петрович Денисова Елена Анатольевна 12. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня Решение: Утвердить формулировки решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров. 13. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Решение: Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 14. Утверждение макета бюллетеня Решение: Утвердить макет бюллетеней. Протокол № 6 Заседания Совета директоров от 01.01.01 г. 1. Рассмотрение Заявления генерального директора Сироткина Олега Сергеевича. Решение: 1. Удовлетворить заявление С. об освобождении от должности генерального директора по собственному желанию. 2. Созвать внеочередное собрание акционеров . 3. На должность генерального директора для голосования на внеочередном общем собрании акционеров утвердить кандидатуру Плихунова Виталия Валентиновича.. 2. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Решение: 1. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание в форме заочного голосования. 3. Об одобрении сделки на право заключения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по федеральной целевой программе №1 Конкурс Лот № 6 НИР Шифр «Аргон». Решение: Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 июля 2015 года и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127051, , . 4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании. Решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 14 июня 2015 года. 2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям 3. Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и список лиц (без паспортных данных и адресов) для ознакомления акционеров, обладающих не менее 1% голосов. 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров : 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) . 2. Избрание Генерального директора Общества. 6. Утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение: 1. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - Сообщение и бюллетень направить каждому лицу, указанному в списке, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом. - Сообщение и бюллетень работающим в Обществе акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вручить каждому под роспись. 2. Сообщения разослать до 25 июня 2015 года. 3. Утвердить форму сообщения. 7. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров. Решение: 1. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров: - Сведения о кандидатах на должность генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества - Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Для акционеров, владеющих не менее чем 1 процент голосов по любому вопросу повестки для общего собрания, по его требованию, предоставляется для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 2. Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию акционеров: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к собранию: можно ознакомиться в секретариате Общества с 20 июня 2015 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: ул. Кировоградская,. 8. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Решение: Утвердить формулировки решения по вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Сироткина Олега Сергеевича по собственному желанию. 2. Избрать Генеральным директорам Общества Плихунова Виталия Валентиновича сроком на 3 года. 9. Утверждение макета бюллетеня. Решение: Утвердить макет бюллетеня. 10. Рассмотрение вопроса о проведении независимой оценки комплекса зданий по адресу Гжельский пер., д.13а. Решение: Провести экспресс-оценку стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу Гжельский пер., д.13а. Назначить ответственным В. 11. Утверждение отчета за 1 квартал 2015 г. в РО ФСФР. Решение: Утвердить отчет в РО ФСФР за 1 квартал 2015 года.