ПРОТОКОЛ № 23
26.05.2009
Дата составления Протокола: 29 мая 2009 г.
Решения Совета директоров Энергетические системы Востока» приняты голосованием опросным путем.
В голосовании приняли участие все члены Совета директоров:
Ф., В., П., В., И., А., Ю., Г., И., Г., А., В., В., В., Юн В. Ю.
ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Энергетические системы Востока».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Энергетические системы Востока» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Энергетические системы Востока».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» принять решение об утверждении следующих внутренних документов Общества:
1. Положения о Совете директоров Энергетические системы Востока» (Приложение к настоящему решению).
2. Положения о выплате членам Совета директоров Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций (Приложение к настоящему решению).
3. Положения о Ревизионной комиссии Энергетические системы Востока» (Приложение к настоящему решению).
4. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций (Приложение к настоящему решению).
5. Положения о Правлении Энергетические системы Востока» (Приложение к настоящему решению).
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Энергетические системы Востока» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибылей и убытков по результатам финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение к настоящему решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:
(тыс. руб.) | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (27 963 720) |
Распределить на: Резервный фонд | - |
Дивиденды | - |
Погашение убытков прошлых лет | - |
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - |
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2008 года.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Энергетические системы Востока».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» утвердить Аудит» аудитором Энергетические системы Востока».
2. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 7 434 000 рублей (включая НДС).
3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 13 806 000 рублей (включая НДС).
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении Годового отчета Энергетические системы Востока» за 2008 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Энергетические системы Востока» за 2008 год (приложение № 1 к настоящему решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Энергетические системы Востока» утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Энергетические системы Востока».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Энергетические системы Востока» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Энергетические системы Востока».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров Энергетические системы Востока» в составе членов Совета директоров Энергетические системы Востока».
2. Определить, что в случае невозможности участия в Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров будет избран из числа членов Президиума большинством голосов членов Президиума, присутствующих на общем собрании акционеров.
3. Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.
По итогам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель Совета директоров С. Ю. Светлицкий
Секретарь Совета директоров М. М. Лукьянова
Основные порталы (построено редакторами)