Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года N 454-П

"О раскрытии информации эмитентами

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Литий – Элемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Литий – Элемент»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Саратов, ул. им. К. 11 «А»
1.4. ОГРН эмитента	1026402485581
1.5. ИНН эмитента	6451115083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45786 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. lithium-element. ru www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=10605

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 8 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров 5 человек.

Получено письменное мнение от члена Совета директоров Демидовой Ирины Олеговны.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса о распределении нераспределенной прибыли АО «Литий-Элемент» прошлых лет путем направления ее части на выплату (объявление) дивидендов.

Итоги голосования

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Х
2	Буров Виктор Юрьевич	Х
3	Буров Кирилл Юрьевич	Х
4	Буров Юрий Александрович	Х
5	Нойкин Святослав Семенович	Х
6	Сорокин Виктор Федорович	Х
	Итого:	5	1

Решение принято.

Принятое решение:

« Распределить нераспределенную прибыль АО «Литий-Элемент» прошлых лет путем направления ее части на выплату (объявление) дивидендов».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выработке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров Общества по величине выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Рекомендовать собранию акционеров АО Литий-Элемент голосовать за выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5000 рублей (пять тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию и 5000 рублей (пять тысяч) рублей на одну привилегированную акцию АО «Литий-Элемент»

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Не голосовала
2	Буров Виктор Юрьевич		Х
3	Буров Кирилл Юрьевич		Х
4	Буров Юрий Александрович		Х
5	Нойкин Святослав Семенович		Х
6	Сорокин Виктор Федорович	Х
	Итого:	1	4

Решение не принято.

2. Рекомендовать собранию акционеров АО Литий-Элемент голосовать за выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2500 рублей (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию АО «Литий-Элемент»

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Не голосовала
2	Буров Виктор Юрьевич	Х
3	Буров Кирилл Юрьевич	Х
4	Буров Юрий Александрович	Х
5	Нойкин Святослав Семенович	Х
6	Сорокин Виктор Федорович		Х
	Итого:	4	1

Решение принято.

Принятое решение:

«Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

- 2500 рублей (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию;

- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию АО «Литий-Элемент».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Х
2	Буров Виктор Юрьевич	Х
3	Буров Кирилл Юрьевич	Х
4	Буров Юрий Александрович	Х
5	Нойкин Святослав Семенович	Х
6	Сорокин Виктор Федорович	Х
	Итого:	5	1

Решение принято.

Принятое решение:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент 10 марта 2017 года в 13 час. 00 мин. в форме очного голосования без предварительного направления бюллетеней».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Х
2	Буров Виктор Юрьевич	Х
3	Буров Кирилл Юрьевич	Х
4	Буров Юрий Александрович	Х
5	Нойкин Святослав Семенович	Х
6	Сорокин Виктор Федорович	Х
	Итого:	5

Решение принято.

Принятое решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Литий-Элемент» прошлых лет путем направления её части на выплату (объявление) дивидендов.

2. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

- 2500 рублей (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию;

- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию АО «Литий-Элемент».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования
«за»	«против»	«воздержался»
1	Демидова Ирина Олеговна		Х
2	Буров Виктор Юрьевич	Х
3	Буров Кирилл Юрьевич	Х
4	Буров Юрий Александрович	Х
5	Нойкин Святослав Семенович	Х
6	Сорокин Виктор Федорович	Х
		5	1
	Итого:

Решение принято

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент»:

- 10 марта 2017 года в 13.00 часов в форме очного голосования без предварительного направления бюллетеней со следующей повесткой дня:

1. О распределении нераспределенной прибыли АО «Литий-Элемент» прошлых лет путем направления её части на выплату (объявление) дивидендов.

- время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

- место проведения годового общего собрания акционеров:

«А» (помещение столовой АО «Литий-Элемент»).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» 17.02.2017 года;

Рекомендовать собранию утвердить дату 21.03.2017г. для составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

В срок не позднее 18 февраля 2017 г. сообщение о проведении собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2017 года протокол № 000/68

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________________________ Р. П. Папикян

(подпись)

Дата: 08 февраля 2017 г.

Основные порталы (построено редакторами)