БЮЛЛЕТЕНЬ №5 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» () индивидуальный электронный код № акционера в списке лиц, имеющих право на участие в собрании | |||
место нахождения общества | - | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , корпус 1 | |
место проведения собрания | - | Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 3 | |
дата проведения собрания время начала собрания | - - | 29 июня 2016 года 10 часов 00 минут местного времени | |
форма проведения собрания | - | собрание | |
По вопросу №10: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора страхования ответственности руководителей | |||
предлагается решение: «Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. 2.2. «Директор (Руководитель)»: физическое лицо, являющееся членом совета директоров Компании, генеральным директором Компании, первым заместителем генерального директора Компании, главным бухгалтером Компании, руководителем структурного подразделения Компании, начальником правового управления Компании, начальником финансового управления Компании, а также иным руководителем Компании, который принимает решения, влекущие за собой правовые последствия, либо являвшееся таковым ранее, либо лицо, которое станет таковым в будущем. 2.3. «Застрахованное лицо» - любой Директор (Руководитель), а также Компания – только в отношении требований по ценным бумагам. 3. Период страхования: 1 год. 4. Страховая сумма (лимит возмещения): до 50 000 000 долларов США. 5. Страховая премия: до 300 000 долларов США. 6. Территория страхования: территория Российской Федерации, территории иностранных государств. 7. Объект страхования: 7.1. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные: (а) с его обязанностью возместить по требованию третьих лиц убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) управленческих функций в Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя). 7.2. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить по требованию третьих лиц, предъявленному Директору (Руководителю), убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) Компании управленческих функций; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя). 7.3. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить убытки других лиц по требованию по ценным бумагам, связанному с неверным действием Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Компании требования по ценным бумагам. 8. Страховой риск по Договору: (а) возникновение у Застрахованного лица обязанности возместить третьим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании; (б) возникновение у Застрахованного лица непредвиденных расходов; (в) возникновение у Компании расходов на компенсацию Директорам (Руководителям) или оплату за них убытков, возникших вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании, или непредвиденных расходов; (г) возникновение у Компании обязанности возместить другим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия по ценным бумагам; (д) возникновение у Компании непредвиденных расходов в связи с неверным действием по ценным бумагам. 9. Страховой случай: страховым случаем признается свершившееся событие из предусмотренных в п.8 настоящего решения, на которое распространяется действие страхования и по факту которого Страховщик признал обязанность по осуществлению страховой выплаты». | |||
Вариант голосования | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего* | |||
Выбранный Вами вариант голосования оставьте без изменения, остальные варианты голосования зачеркните (разъяснения по порядку заполнения приведены ниже).
Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).
Подпись акционера (представителя) __________________
Реквизиты доверенности:___________________________
№, дата выдачи
*Заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Примечание: 1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, а ненужное зачеркните. Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 5. Бюллетень, неправильно заполненный по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 6. Если акционер намерен осуществить голосование на общем собрании лично или направить на него своего представителя (по доверенности), он должен иметь при себе (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования. 7. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». |
Заполненный бюллетень может быть отправлен по почте или представлен лично по адресу: , /1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415,
время приема - в течение каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2016 года включительно.
Основные порталы (построено редакторами)