Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение

О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Кубанская степь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Кубанская степь"
1.3. Место нахождения эмитента	353714, Краснодарский край, Каневский район, поселок Кубанская степь,
1.4. ОГРН эмитента	1022303979070
1.5. ИНН эмитента	2334005509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	59124-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. /ks/ http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1517
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (Пять) Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (Пять) Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании: 1. 2. Шивидов Борис Викторович 3. 4. Юндин Олег Владимирович 5. Потеха Петр Васильевич Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ПАО «Кубанская степь» (далее также Общество): 100% – кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 отчетный год. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 2. О рекомендациях Совета директоров по выплате (объявлении) дивидендов Общества. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 3. О выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 4. О выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 5. О выдвижение кандидатов в Аудиторы Общества. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Голосовали: «За» – 5 (Пять) голосов «Против» – голосов нет «Воздержался» – голосов нет Решение принято 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Утвердить проект годового отчета Общества за 2016 отчетный год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №2: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке: · Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 2,90 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. · Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 2,90 рублей на одну привилегированную акцию Общества. · Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 03.07.2017 года. · Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее 04.08.2017 года. ВОПРОС №3: На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Заранкин Борис Геннадьевич Шивидов Борис Викторович Потеха Петр Васильевич ВОПРОС №4: На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Чуминок Анна Валентиновна ВОПРОС №5: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитора на 2017 год: Общество с ограниченной ответственностью . Налоги. Консалтинг» (, , адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71, 6-30 Б). ВОПРОС №6: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения собрания: 22.06.2017 года. Место проведения собрания: 353714, Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут. Время открытия собрания: 11 часов 30 минут. 3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 29.05.2017 года. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизора Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. О согласии на совершение сделок. 5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом: http://www. /ks/) в срок до 01.06.2017 г. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Бюллетень для голосования прилагается). Бюллетень для голосования направить на почтовый адрес акционера, указанный в реестре акционеров заказным письмом в срок до 01.06.2017 г. Заполненные акционером бюллетени должны быть направленны на почтовый адрес Общества: 353714, Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, , в срок до 20.06.2017 г либо предъявлены в день годового общего собрания акционеров по требованию счетной комиссии. 7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) Отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и аудиторы Общества. проект Устава Общества в новой редакции. проекты решений общего собрания акционеров Общества. С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 местного времени Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, , начиная с 01.06.2017 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2017 г., протокол № 06/2017 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-59124-Р от 01.01.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPXF4 акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-59124-Р от 01.01.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JХG2
3. Подписи
3.1. . Генеральный директор УО – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»			К. М. Аверин
	(подпись)
3.2. Дата “	18	”	Мая	20	17	г. М. П.