ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью «____»
(далее – Товарищество)
Место нахождения Товарищества: ___________.
Место проведения собрания: _________.
Дата проведения собрания: __________ г.
Время проведения собрания:
· начало 09 часов 00 минут местного времени;
· окончание 10 часов 00 минут местного времени.
Общее собрание открыл Генеральный директор/Директор/Президент Товарищества г-н ФИО, и сообщил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют следующие участники Товарищества:
1) _____________ – доля в уставном капитале – __ %.
2) _____________ – доля в уставном капитале – __ %.
которые были письменно уведомлены о дате, времени, месте проведения общего собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 30 (Тридцать) дней до даты, указанной выше.
Полномочия представителей участников проверены.
Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.
В связи с чем, общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания.
Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания, определено проводить по принципу: каждый участник общего собрания имеет один голос.
По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: число голосов участника общего собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.
Для ведения общего собрания Генеральный директор/Директор/Президент Товарищества г-н ФИО, предложил выбрать Председателем общего собрания г-на ФИО, секретарем общего собрания г-на ФИО.
Г-н ФИО: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».
Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» и «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать г-на ФИО, - Председателем общего собрания, г-на ФИО, - секретарем общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении Товариществом в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ____________(указать всех заемщиков) (далее – совместно и по отдельности именуются как Заемщик) перед АО ДБ «Альфа-Банк» по Договорам банковского займа, Генеральным соглашениям о займах и банковских продуктах, кредитным линиям, банковским займам, и иным соглашениям, заключенным между Заемщиком, АО «Казинвестбанк» или АО ДБ «Альфа-Банк» согласно которым АО «Казинвестбанк» предоставил Заемщику заемные средства, в залог (заклад) деньги в размере _________ (______) тенге.
2. О предоставлении АО ДБ «Альфа-Банк» право на изъятие (без дополнительного согласия Товарищества) передаваемых в залог (заклад) денег, указанных в п. 1 настоящего Протокола в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед АО ДБ «Альфа-Банк».
3. О разрешении Товариществу открыть в АО ДБ «Альфа-Банк» текущий счет на условиях АО ДБ «Альфа-Банк». Утвердить предложенные АО ДБ «Альфа-Банк» тарифы по открываемому счету.
4. Об одобрении, утверждении и заключении с АО ДБ «Альфа-Банк» договора о залоге (закладе) денег по форме предложенной АО ДБ «Альфа-Банк».
5. Об одобрении и утверждении условий оферты, направленной АО ДБ «Альфа-Банк» и предоставлении акцепта АО ДБ «Альфа-Банк» в сроки, предусмотренные в оферте.
6. О предоставлении права подписать необходимые договоры и документы по предоставлению денег в залог АО ДБ «Альфа-Банк», оформлению акцепта, открытию текущего счета в АО ДБ «Альфа-Банк» Генеральному директору/Директору Товарищества г-ну _______________. или иному уполномоченному лицу в соответствии с выданной доверенностью.
Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.
По 1-му вопросу повестки дня выступил г-н _____________, который сообщил о необходимости предоставления Товариществом в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ____________(указать всех заемщиков) (далее – совместно и по отдельности именуются как Заемщик) перед АО ДБ «Альфа-Банк» по Договорам банковского займа, Генеральным соглашениям о займах и банковских продуктах, кредитным линиям, банковским займам, и иным соглашениям, заключенным между Заемщиком, АО «Казинвестбанк» или АО ДБ «Альфа-Банк» согласно которым АО «Казинвестбанк» предоставил Заемщику заемные средства, в залог (заклад) деньги в размере _________ (______) тенге.
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по первому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: Товариществу предоставить в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ____________(указать всех заемщиков) (далее – совместно и по отдельности именуются как Заемщик) перед АО ДБ «Альфа-Банк» по Договорам банковского займа, Генеральным соглашениям о займах и банковских продуктах, кредитным линиям, банковским займам, и иным соглашениям, заключенным между Заемщиком, АО «Казинвестбанк» или АО ДБ «Альфа-Банк» согласно которым АО «Казинвестбанк» предоставил Заемщику заемные средства, в залог (заклад) деньги в размере _________ (______) тенге.
По 2-му вопросу повестки дня выступил г-н ______________, который сообщил о необходимости предоставления АО ДБ «Альфа-Банк» права на изъятие (без дополнительного согласия Товарищества) передаваемых в залог (заклад) денег, указанных в п. 1 настоящего Протокола в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед АО ДБ «Альфа-Банк».
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по второму вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: предоставить АО ДБ «Альфа-Банк» право на изъятие (без дополнительного согласия Товарищества) передаваемых в залог (заклад) денег, указанных в п. 1 настоящего Протокола в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед АО ДБ «Альфа-Банк».
По 3-му вопросу повестки дня выступил г-н ____________, который сообщил о необходимости разрешения Товариществу открыть в АО ДБ «Альфа-Банк» текущий счет на условиях АО ДБ «Альфа-Банк». Утвердить предложенные АО ДБ «Альфа-Банк» тарифы по открываемому счету.
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по третьему вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: разрешить Товариществу открыть в АО ДБ «Альфа-Банк» текущий счет на условиях АО ДБ «Альфа-Банк». Утвердить предложенные АО ДБ «Альфа-Банк» тарифы по открываемому счету.
По 4-му вопросу повестки дня выступил г-н ____________, который сообщил о необходимости одобрения, утверждения и заключения с АО ДБ «Альфа-Банк» договора о залоге (закладе) денег по форме предложенной АО ДБ «Альфа-Банк».
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить, утвердить и разрешить заключить Товариществу с АО ДБ «Альфа-Банк» договор о залоге (закладе) денег по форме предложенной АО ДБ «Альфа-Банк».
По 5-му вопросу повестки дня выступил г-н ____________, который сообщил о необходимости одобрения и утверждения условий оферты, направленной АО ДБ «Альфа-Банк» и предоставления акцепта АО ДБ «Альфа-Банк» в сроки, предусмотренные в оферте.
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по пятому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить и утвердить условия оферты, направленной АО ДБ «Альфа-Банк» и разрешить предоставить Товариществу акцепт АО ДБ «Альфа-Банк» в сроки, предусмотренные в оферте.
По 6-му вопросу повестки дня выступил г-н ____________, который сообщил о необходимости предоставления права подписать необходимые договоры и документы по предоставлению денег в залог АО ДБ «Альфа-Банк», оформлению акцепта, открытию текущего счета в АО ДБ «Альфа-Банк» Генеральному директору/Директору Товарищества г-ну _______________. или иному уполномоченному лицу в соответствии с выданной доверенностью.
Выступающий предложил принять решение по данному вопросу и положительно проголосовать по нему.
Перед голосованием по шестому вопросу повестки дня, общее собрание участников констатирует наличие кворума 100% всех голосов.
Голосовали: "ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Итоги голосования: Проголосовали единогласно.
РЕШИЛИ: предоставить право подписать необходимые договоры и документы по предоставлению денег в залог АО ДБ «Альфа-Банк», оформлению акцепта, открытию текущего счета в АО ДБ «Альфа-Банк» Генеральному директору/Директору Товарищества г-ну _______________. или иному уполномоченному лицу в соответствии с выданной доверенностью.
Председатель общего собрания ___________________________ ФИО
Секретарь общего собрания______________________________ ФИО
Подписи участников Товарищества:
1. ФИО ___________________
2. ФИО ___________________
Основные порталы (построено редакторами)