МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский университет
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
криминалистики
полковник полиции
«2» сентября 2016 г.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Методические рекомендации по изучению дисциплины
по специальности 10.05.01 (030901.65) – Правовое обеспечение
национальной безопасности;
специализация: уголовно-правовая
(предварительное следствие в органах внутренних дел)
для слушателей факультета заочного обучения
Обсуждены и одобрены на заседании кафедры Протокол № 1 от «1 сентября 2016 г. | Подготовил: преподаватель кафедры ст. лейтенант полиции |
Краснодар
КрУ МВД России
2016
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ
Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» преподается в Краснодарском университете МВД России для слушателей выпускного курса в соответствии с учебным рабочим планом, рабочей учебной программой, а также сложившимся положительным опытом преподавания дисциплин специализации в вузах МВД России и современной практики организации расследования преступлений.
Изучение учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» преследует цель формирования теоретических знаний криминалистики, научных и практических рекомендаций, выработку умений и практических навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, раскрытии, расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений.
Достижение этой цели обеспечивается решением в процессе обучения следующих задач:
- формирование у слушателей исходных теоретических знаний, общего системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях;
- выработка навыков применения криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений;
- овладение слушателями тактическими приемами производства следственных действий и навыками оформления результатов;
- освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
- овладение умениями составления юридических документов;
- освоение процесса обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства при производстве отдельных следственных действий;
- формирование навыков профилактики, предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;
В результате изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие знания, умения и владения, необходимые для формирования профессиональных компетенций:
знать:
- особенности лиц, совершивших преступления;
- уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую характеристику отдельных видов преступлений;
- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий;
- основные положения отраслевых юридических наук;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
- правоприменительную практику;
уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- выдвигать и проверять версии по делу;
- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и оценку розыскной информации, а так же исходных следственных ситуаций;
- применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований анализировать и правильно интерпретировать содержания заключений эксперта (специалиста);
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, применять решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- устанавливать исходя из материальной обстановке на месте происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности;
- планировать и производить раскрытие и расследование преступлений; использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;
- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
владеть:
- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений;
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека а процессе служебной деятельности;
приемами юридической техники;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права;
- юридической терминологией;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферахпрофессиональной деятельности;
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, исследования, оценки и использования доказательств, применения тактики и методики раскрытия и расследования преступлений;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоохранительной и правоприменительной практики;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
Слушатели обязаны глубоко и всесторонне изучить теоретическую часть названного курса и научиться применять полученные знания в ходе практических занятий предусмотренных учебным курсом, а затем – в практической работе в органах внутренних дел. При этом решающее значение имеет самостоятельная работа слушателей, их заинтересованное профессионально мотивированное стремление к овладению навыками следственной работы.
Учебный процесс по дисциплине «Расследование преступлений в сфере
компьютерной информации» осуществляется путем проведения лекций, семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.
Лекция является научно обоснованным, логически стройным монологическим изложением учебного материала, освещающая малоизученные и перспективные вопросы развития конкретной области науки, концентрирует внимание на наиболее сложных узловых моментах. Она должна стимулировать активную познавательную деятельность, стремление обучающихся к самостоятельной работе по углубленному и всестороннему изучению проблемных и дискуссионных проблем учебного материала по конкретной теме.
Оптимальным для процесса передачи лектором теоретического материала лекции слушателям, является внедрение инновационных методов проведения занятий в виде проведения их в форме: проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции – пресс-конференции и лекции вдвоем.
Объем лекции по дисциплине «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» рассчитывается в соответствии с объемом изучаемой темы и составляет, как правило, 2 часа.
Семинар – одна из форм изучения дисциплины «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» представляющая собой коллективное творческое обсуждение теоретических вопросов обучающимися, проводимое под руководством и с участием преподавателя. Семинарское занятие своей целью преследует развитие умений у слушателей свободно и юридически грамотно излагать учебный материал живым литературным языком, аргументировано и корректно отстаивать свои мнения и убеждения.
Семинарское занятие позволяет преподавателю осуществлять контроль уровня усвоения учебных вопросов уголовного права и процесса, криминалистики, судебной экспертизы, бухгалтерии, выявлять пробелы и недостатки в знаниях слушателей. Наибольший эффект при проведении семинарского занятия может быть достигнут только при условии соответствующей подготовки к нему. Слушатель должен проработать конспект лекции, нормативный материал, учебную и научную литературу, а также передовой опыт органов предварительного следствия.
К ответу слушателя на занятиях предъявляются следующие требования: он должен быть правильным, полным и последовательным; иметь обобщения (выводы) и связь с ранее изученными темами курса, возможно, с другими науками и научными дисциплинами; иметь «выход» на практическую деятельность органов предварительного расследования, дознания и криминалистических подразделений. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно использовать криминалистические объекты и технику, материалы методических кабинетов, а также примеры из классической художественной литературы и кино.
Слушателям рекомендуется вести рабочие тетради по подготовке к семинарским занятиям, где в форме конспекта отражать ответы на вопросы семинара.
По отдельным вопросам изучаемого курса на семинарских занятиях могут планироваться выступления слушателей с сообщениями в форме доклада (развернутого изложения на определенную тему с использованием нескольких источников) или реферата (краткого изложения содержания книги, статьи или иного материала). Время выступления – до 10 мин. Содержание доклада (реферата) оформляется на стандартах листах бумаги формата А-4 рукописным, или машинописным текстом. В целях обеспечения дискуссионного характера обсуждения полезно, кроме основного, выступающего по вопросу, определять еще содокладчика и одного или двух оппонентов. Подготовку указанных лиц обеспечивает преподаватель, а явку их на занятие - командир учебной группы.
Практическое занятие – наиболее важная форма обучения слушателей, преследующая своей целью комплексное использование теоретических знаний уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, судебной экспертизы, бухгалтерии, полученных ими ранее и формирование устойчивых умений и навыков в дальнейшей их практической деятельности в должности следователя. Как правило, основными методами проведения практических занятий является участие слушателей в ситуационно-ролевых тренингах, сопровождающееся решением конкретных практических задач под контролем преподавателя.
При решении поставленной задачи слушатели должны опираться на Конституцию Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, современное криминалистическое обеспечение. Одним из важнейших моментов в профессиональной адаптации выпускников в должности следователя, является использование положительного опыта работы следственных работников, судебной практики.
Самостоятельная работа слушателей преследует цель самостоятельного и углубленного изучения теоретического материала, полученного ими ранее на других занятиях. Она может проводиться с участием преподавателей и сопровождаться отработкой практических умений и навыков в выполнении практических упражнений.
Для повышения эффективности обучения и придания ему практической направленности самостоятельная работа, может осуществляться с использованием архивных уголовных дел, видеофильмов и других материалов следственно-судебной практики.
В часы самоподготовки на кафедре проводятся консультации, основной задачей которых является оказание научной и методической помощи слушателям в изучении учебного материала, усвоение которого для них представляет определенную трудность. Обычно это индивидуальные консультации по инициативе слушателей. В отдельных случаях слабоуспевающий или пропустивший несколько занятий слушатель может быть вызван на консультацию (собеседование) самим преподавателем. Кроме того, перед экзаменом, проводятся групповые консультации.
Занятия, пропущенные по неуважительной причине или по которым получена неудовлетворительная оценка, должны быть отработаны преподавателю без отдельного напоминания в недельный срок, за что в журнале выставляется оценка. Материал пропущенной лекции, независимо от причины ее пропуска, восполняется слушателем немедленно и самостоятельно.
Подготовку к занятию желательно начинать сразу же или на следующий день после прослушивания лекции. Для этого необходимо ознакомиться с содержанием предстоящего занятия, заданием для самостоятельной работы, а также методическими рекомендациями, перечнем литературы и нормативных документов по настоящим планам занятий.
Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке:
работа над содержанием лекции по конспекту (ведение конспекта лекций обязательно);
изучение нормативных документов (в случае необходимости);
работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными источниками.
При этом по наиболее сложным и объемным вопросам занятия рекомендуется составлять в рабочих тетрадях развернутый план ответа или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в ходе ответа.
Вопросы, выносимые на обсуждение в форме доклада (реферата), подлежат обязательному изучению всеми слушателями.
По окончании изложения каждой темы даются базовые вопросы, практически повторяющие содержание соответствующих тем рабочей программы в целях более тщательной подготовки слушателей к экзаменам.
Прочному и всестороннему усвоению знаний, развитию умений и навыков публичного выступления и ведения исследовательской работы способствует добровольное и инициативное участие слушателей в работе научных проблемных групп (в составе кафедрального научного кружка), где под руководством преподавателей ведется обсуждение сообщений по наиболее дискуссионным вопросам теории и практики изучаемого курса.
На изучение дисциплины «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» рабочим учебным планом отводится 72 часа в девятом семестре. Процесс обучения завершается зачетом.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
а) нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993г.: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 01.01.2001 N 6-ФКЗ, от 01.01.2001 N 7-ФКЗ, от 01.01.2001 N 2-ФКЗ, от 01.01.2001 N 11-ФКЗ). – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. : ред. от ред. от 01.01.2001. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. . – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 01.01.2001 года . – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
5. О полиции: федер. закон Рос. Федерации -ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
6. Об информации, информационных технологиях и защите информации: федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
7. О персональных данных: федер. закон Рос. Федерации от 01.01.01 г. N 152-ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
8. О связи: федер. закон Рос. Федерации от 01.01.2001 N 126-ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
9. Об электронной подписи: федер. закон Рос. Федераци от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
10. О государственной тайне: федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
11. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
12. О безопасности: закон Российской Федерации от 01.01.01 года № 000-1. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
13. О Концепции правовой информатизации России: постановление Правительства Российской Федерации. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
14. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: указ Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
15. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена: указ Президента Российской Федерации от 17 марта 1998 г. № 000. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
16. Об основах государственной политики в сфере информатизации: указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1994 года № 000. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
17. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 1 марта 2014 г. № 000. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
18. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД Российской Федерации от 29 июня 2005 г. N 511. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
19. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации6 приказ МВД Российской Федерации от 10 февраля 2006 г. N 70. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».
б) основная литература
1. Криминалистика [Текст]: учебник / ред. .- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.
2. Криминалистика. Углубленный курс [Текст]: учебник / ред. .- М.: ДГСК МВД России, 2012.
3.Мешков, следствие в органах внутренних дел [Текст]: учебник: в 3 ч. Ч. 1 / ред. .– М.: ДГСК МВД России, 2011.[1]
4.Мешков, следствие в органах внутренних дел [Текст]: учебник: в 3 ч. Ч. 2. / ред. .– М.: ДГСК МВД России, 2012.
5.Мешков, следствие в органах внутренних дел [Текст]: учебник: в 3 ч. Ч. 3 / ред. .– М.: ДГСК МВД России, 2012.
в) дополнительная литература
1. Автоматизированная информационная система. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс].- Краснодар, Краснодарский университет МВД России, 2013.- эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Атаманов, характеристика мошенничества в онлайн-играх [Текст] / // Российский следователь.- 2011.- № 21- С. 2-3.
3. Введенская, -телекоммуникационная сеть Интернет как источник следовой информации о криминальном событии: фондовая лекция/ .– Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016.
4. Вехов, расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов [Текст]: моногр. / .– Волгоград: ВА МВД России, 2005.1
5. Дуленко, в сфере высоких технологий [Текст]: учеб. пособие / , , .- М.: ЦОКР МВД России, 2010.1
6. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство: практическое пособие / под общ. ред. .– М.: Юрайт, 2013.
7. Сизоненко, раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации [Текст]: курс лекций / , .- Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2011.
8. Худяков, преступлений в сфере компьютерной информации [Текст]: практикум / .- М.: ЦОКР МВД России, 2010.1
Тема 1. Правовые основы и особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации
В ходе изучения темы слушатели должны знать Международные договоры, подписанные и ратифицированные Российской Федерацией, а так же отечественные нормативные правовые акты.
Уметь применять при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации содержание и особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.
Владеть понятием и видами преступлений в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовые признаки составов преступлений в сфере компьютерной информации. Тенденции современной преступности в сфере высоких технологий.
Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика международного и российского законодательства в сфере информации, информатизации и защиты информации.
2. Содержание и особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.
3. Содержание и особенности криминалистическая характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.
Задание к следующему занятию для выполнения
в часы самоподготовки
1. Обучающимся, пропустившим занятие, восполнить текст лекции.
2. Подготовиться к обсуждению рассмотренных вопросов.
Тема 2. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере компьютерной информации
В ходе изучения темы слушатель должен знать поводы и основания для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ст. ст. 272, 273, 274 УК РФ. Подследственность по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности определения места совершения преступления на этапе возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере компьютерной информации. Особенности организации и проведения проверки заявлений и сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации. Организация взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками правоохранительных органов на данном этапе. Методы и методики обнаружения, фиксации и изъятия типичных следов преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. Ситуации, наиболее характерные для этапа проверки сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации.
Уметь применять полученные навыки на практике.
Владеть процессуальным порядком возбуждения уголовного дела. Содержание постановления о возбуждении уголовного дела.
Вопросы для самоконтроля:
1. Особенности организации и проведения проверки заявлений и сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации
2. Ситуации, наиболее характерные для этапа проверки сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации
3. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел в сфере компьютерной информации.
Задание к следующему занятию для выполнения
в часы самоподготовки
1. Обучающимся, пропустившим занятие, восполнить текст лекции.
2. Подготовиться к обсуждению рассмотренных вопросов.
Тема 3. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации на первоначальном этапе
В ходе изучения данной темы слушатель должен знать типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данного вида преступлений. Выдвижение следственных версий и их проверка. Планирование работы по уголовному делу, возбуждённому по факту обнаружения преступления в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о компьютерных преступлениях.
Уметь проводить первоначальные следственные действия и особенности их производства. Организация и проведение допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам в сфере компьютерной информации. Особенности проведения допроса свидетелей по делам в сфере компьютерной информации.
Владеть особенностями первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации
.
Вопросы для самоконтроля:
1. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступления в сфере компьютерной информации.
3. Особенности организации и проведения допроса свидетеля, потерпевшего по делам о преступления в сфере компьютерной информации.
4. Особенности организации и производства обыска по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
5. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
Задание к следующему занятию для выполнения
в часы самоподготовки
1. Обучающимся, пропустившим занятие, восполнить текст лекции.
2. Подготовиться к обсуждению рассмотренных вопросов.
Тема 4. Использование специальных познаний. Виды и порядок назначения компьютерных экспертиз.
В ходе изучения темы слушатель должен знать виды. задачи и значение судебных экспертиз, проводимых по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
Уметь формулировать и ставить перед экспертом вопросы, подлежащие разрешению.
Владеть возможностями использования специальных познаний для установления личности преступника, установления и доказывания обстоятельств совершенного или готовящегося преступления.
Вопросы для самоконтроля:
1. Возможности использования специальных познаний в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
2. Виды судебных экспертиз, проводимых по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
3. Задачи, решаемые в ходе компьютерных экспертиз.
4. Особенности изъятия и осмотра компьютерной информации и носителей информации.
5. Особенности назначения и производства компьютерных экспертиз.
Задание к следующему занятию для выполнения
в часы самоподготовки
1. Обучающимся, пропустившим занятие, восполнить текст лекции.
2. Подготовиться к обсуждению рассмотренных вопросов.
Тема 5. Деятельность следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере компьютерной информации
По итогам изучения темы слушатели должны знать особенности организации и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения по уголовным делам в сфере компьютерной информации. Владеть тактикой допроса обвиняемого в работу следователя на этапе окончания предварительного расследования. Действия следователя по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в сфере компьютерной информации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Содержание последующего и заключительного этапов расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации.
2. Предъявление обвинения в ходе расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.
3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации на последующем и заключительном этапах.
условиях конфликтной и бесконфликтной ситуаций. Уметь организовывать
Задание к следующему занятию для выполнения
в часы самоподготовки
1. Обучающимся, пропустившим занятие, восполнить текст лекции.
2. Подготовиться к обсуждению рассмотренных вопросов.
[1] Продлено решением Ученого совета пр. №11 от 01.01.2001 г.
