Информация
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению учредителей и действует на основании Федерального закона, других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
Общество зарегистрировано Филиалом ЮЗ-2 Московской регистрационной палаты 20 июня 1994 года за № 478.791.
Основной государственный регистрационный номер Общества в Едином государственном реестре юридических лиц: 1027700266670.
Общество является правопреемником Инженерно-технического малого предприятия «Центр внедрения «Протек», зарегистрированного решением исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Москвы от 21.11.90г. № 7818, Свидетельство о регистрации № 1506, и приняло на себя все имущественные права и обязанности реорганизованного малого предприятия.
1.2. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: CV «PROTEK» Firm.
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.
1.4. Почтовый адрес Общества: 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2.
1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
Данные об Акционере:
- место нахождения - 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп.4;
- ИНН 7715354473;
- ОГРН 1027715014140.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционер несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по обязательствам его Акционера.
2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
2.1 Общество вправе образовывать представительства, отделения и филиалы как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также участвовать в капитале других Обществ, фирм и предприятий.
Общество образовало свои филиалы в следующих городах Российской Федерации: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.
Филиалы не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденного им Положения. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
2.2. Общество вправе образовывать представительства. Представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения, которые представляют интересы Общества и осуществляют их защиту. Руководители представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
Общество образовало свои Региональные торговые представительства в следующих городах Российской Федерации:
Абакан, Белгород, Бийск, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вологда, Йошкар-Ола, Калуга, Кострома, Курган, Кызыл, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новокузнецк, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец, Чита, Якутск.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Содействуя наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в различных работах, продукции, товарах и услугах, Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
- получает, хранит и осуществляет оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
- осуществляет строительство, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий химической и фармацевтической промышленности;
- принимает участие в разработке, создании и внедрении в химическую, фармацевтическую и другие отрасли общественного производства новых видов оборудования, техники, современных технологий с одновременным решением проблем в области экологии окружающей среды;
- занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции и медицинского оборудования;
- производит расфасовку лекарственных форм и их упаковку;
- реализует населению готовые лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска;
- осуществляет производство и реализацию косметических изделий (кремы, лосьоны, духи, одеколоны и т. д.);
- оказывает практические и консультационные услуги;
- оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические, бухгалтерские и иные услуги;
- приобретает и реализует интеллектуальную собственность, оказывает услуги по правовой защите этой собственности;
- оказывает образовательные услуги самостоятельно, организует оказание таких услуг третьими лицами, проводит различные курсы, семинары и тренинги;
- организует и обслуживает сеть предприятий общественного питания;
- организует и проводит рекламу конкурентоспособной продукции, выставки, ярмарки, аукционы, конференции и совещания. Проводит работы и оказывает услуги в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, консалтинга, лизинга, патентно-лицензионной и биржевой деятельности;
- осуществляет издательскую, полиграфическую, рекламную и оформительскую деятельность, производит и реализует книжную, газетно-журнальную и иную полиграфическую продукцию;
- оказывает услуги по ксерокопированию, тиражированию, разработке рекламных проспектов;
- организует и проводит благотворительную и иную некоммерческую деятельность;
3.3. Общество вправе владеть, пользоваться и распоряжаться автотранспортными средствами.
3.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Виды деятельности, для занятия которыми требуются специальные лицензии (разрешения), Общество осуществляет только на основании таких лицензий (разрешений).
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.4.1. Уставный капитал Общества составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Он состоит из 100 (Ста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 000 (Четыреста тысяч) рублей каждая. Привилегированные акции Обществом не размещаются.
4.2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
4.3. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Акционером Общества.
4.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
4.5. При оплате акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Акционером Общества в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.6. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
4.7. Общество может также формировать иные фонды.
4.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
ПРАВА АКЦИОНЕРА.5.1. Акционер Общества имеет право:
5.1.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
5.1.2. свободно отчуждать свои акции;
5.1.3. получать дивиденды;
5.1.4. получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
5.1.5. преимущественного приобретения размещаемых Обществом дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;
5.1.6. получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.2. Акционер в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.
5.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить другим акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕОрганами управления в Обществе являются:
1) Акционер Общества;
2) единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
3) коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление;
6.1. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА
6.1.1. Высшим органом управления Общества является Акционер. Все решения, относящиеся в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров, принимаются Акционером в лице его Совета директоров и оформляются письменно в виде протокола заседания Совета директоров Акционера. Решения, принятые Акционером в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом, являются обязательными для исполнения Обществом.
6.1.2. В случае увеличения числа акционеров Общество обязано внести соответствующие изменения в свой устав.
6.1.3. К компетенции Акционера относятся следующие вопросы:
6.1.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
6.1.3.2. реорганизация общества;
6.1.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.1.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.1.3.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6.1.3.6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
6.1.3.7. назначение Генерального директора Общества;
6.1.3.8. создание дочерних и зависимых обществ, участие в других обществах и организациях, открытие филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
6.1.3.9. утверждение аудитора общества;
6.1.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
6.1.3.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.1.3.12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
6.1.3.13. дробление и консолидация акций;
6.1.3.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6.1.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6.1.3.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.1.3.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
6.1.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
6.1.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
6.2.1. Совет директоров в Обществе не избирается. Функции Совета директоров осуществляются Акционером в лице его Совета директоров. Все решения, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к компетенции Совета директоров Общества, принимаются Акционером в лице его Совета директоров и оформляются письменно в виде протокола заседания Совета директоров Акционера.
6.2.2. В случае принятия решения о создании Совета директоров Общество обязано внести изменения в свой устав.
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
6.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
6.3.2. Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров Акционера по поручению Совета директоров Акционера.
6.3.3. В случае досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества Совет директоров Акционера имеет право назначать исполняющего обязанности Генерального директора Общества до назначения нового Генерального директора в установленном порядке.
6.3.4. Правление осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:
6.3.4.1. Разработка проектов перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
6.3.4.2. Разработка и согласование текущих планов деятельности Общества;
6.3.4.3. Подготовка отчетов об исполнении перспективных и текущих планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
6.3.4.4. Организация исполнения решений Акционера Общества и подготовка отчетов об их исполнении;
6.3.4.5. Подготовка рекомендаций по вопросам, решение которых относится к компетенции Акционера;
6.3.4.6. Организация контроля за выполнением подразделениями Общества перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, утвержденных Акционером Общества;
6.3.4.7. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
6.3.4.8. Согласование планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
6.3.4.9. Организационно – техническое обеспечение деятельности органов Общества;
6.3.4.10. Правление вправе заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств Общества, получать в пределах своей компетенции техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ.
6.3.4.11. В случае, если Правление не создано, вопросы, отнесенные к его компетенции, решаются Генеральным директором единолично.
6.3.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договоры с членами Правления Общества подписывает Генеральный директор Общества. На членов Правления распространяются все особенности регулирования трудовых отношений, установленные действующим законодательством и настоящим уставом для Генерального директора.
Срок, на который заключается договор с Генеральным директором или членами Правления, составляет один год. Акционер вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления.
6.3.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Генеральный директор действует в соответствии с решениями Правления.
6.3.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
7.2. Акционер назначает Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением, которое утверждается Акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.
7.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам года, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии или по решению Акционера.
7.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
7.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, содержание которого определяется Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Общество ведет и хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним Акционера в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.
8.4. Общество обязано хранить следующие документы:
8.4.1. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
8.4.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
8.4.3. внутренние документы Общества, утверждаемые Акционером и иными органами управления;
8.4.4. положения о филиалах и представительствах Общества;
8.4.5. годовые финансовые отчеты;
8.4.6. документы бухгалтерского учета;
8.4.7. документы финансовой отчётности, предоставляемые в соответствующие органы;
8.4.8. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8.4.9. решения Акционера Общества, заседаний Правления Общества, ревизионной комиссии Общества;
8.4.10. списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
8.4.11. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
8.4.12. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Акционера, Правления, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциям Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По решению Акционера Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Общество может быть ликвидировано:
9.2.1. добровольно по решению Акционера в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
9.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
*******************************************************************
