Протокол №33 внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» (далее - Общество)
ПРОТОКОЛ №33
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»
(далее - Общество).
Адрес места нахождения: с. Поспелиха, ул. Кондратюка, 27 14 марта 2017 года
Вид Общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 14 марта 2017 года.
Место проведения собрания: 659700, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, 28.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 ч. 30 мин.
Внеочередное общее собрание акционеров открывает председатель счетной комиссии .
Счетная комиссия присутствует в составе:
- председатель счетной комиссии
– член комиссии
– член комиссии
Попова Татьяна Ивановна – член комиссии
Вольных Надежда Васильевна – член комиссии
Счетная комиссия приступает к работе. Председатель счетной комиссии напоминает собранию, что наблюдать за работой комиссии имеет право любой из акционеров общества.
Всего на официальную дату закрытия реестра акционеров 16 февраля 2017 года в Обществе насчитывается 430 акционеров, голосующих в совокупности 32 497 акциями.
На собрании присутствуют лично или через полномочных представителей 15 акционеров, голосующих 18454 акциями, что составляет 56,8 % от общего количества акций.
Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества по одобрению внесения изменений в заключенные между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по кредитному соглашению КС-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г. (далее – Кредитное соглашение) договор поручительства ДП3-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г., договор залога ДоЗ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., договор ипотеки ДИ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., считается открытым.
На общее собрание акционеров приглашен Генеральный директор Общества . Для удостоверения присутствующих на собрании лиц и подтверждения факта принятия проведенным собранием решения, приглашен нотариус .
Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня собрания, собрание решило организационные вопросы.
1. О порядке голосования.
По вопросу повестки дня, предложено использовать механическое голосование «от противного», т. е., путем поднятия карточек. Голосование от противного предусматривает подсчет голосов, высказавшихся против данного предложения.
Кто против предложенного порядка голосования? Против – нет. Воздержались – нет. За – 18454 акций.
За предложенный порядок голосования собрание проголосовало единогласно и данный порядок голосования утвержден собранием акционеров.
2. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания
Для работы собрания необходимо избрать Председателя собрания и Секретаря собрания. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества, Председателем собрания предлагается избрать Фетисову Елену Виталиевну – инспектора отдела кадров АО «Поспелихинский КХП», Секретарем собрания – Мамон Надежду Михайловну – работника лаборатории АО «Поспелихинский КХП».
Против – нет. Воздержались – нет. За –– 18454 акций.
Избрать Председателем собрания Фетисову Елену Виталиевну – инспектора отдела кадров АО «Поспелихинский КХП», Секретарем собрания – Мамон Надежду Михайловну - работника лаборатории АО «Поспелихинский КХП».
Для ведения внеочередного общего собрания слово предоставляется Председателю собрания.
Председателем собрания предлагается на утверждение следующая ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрение внесения изменений в договор поручительства ДП3-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению.
2. Одобрение внесения изменений в договор залога ДоЗ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению
3. Одобрение внесения изменений в договор ипотеки ДИ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению.
Против – нет. Воздержались – нет. За ––18454 акций.
ПОСТАНОВИЛИ утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение внесения изменений в договор поручительства ДП3-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению.
2. Одобрение внесения изменений в договор залога ДоЗ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению
3. Одобрение внесения изменений в договор ипотеки ДИ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению.
ПО ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.
Одобрение внесения следующих изменений в договор поручительства ДП3-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности;
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня следующие: против – нет. Воздержались – нет. За – 18454 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить внесение следующих изменений в договор поручительства ДП3-ЦУ-703740-2015-00035 от 28.08.2015г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности;
ПО ВТОРОМУ вопросу повестки дня.
Одобрение внесения следующих изменений в договор залога ДоЗ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности;
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня следующие: против – нет. Воздержались – нет. За – 18454 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить внесение следующих изменений в договор залога ДоЗ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности;
ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.
Одобрение внесения следующих изменений в договор ипотеки ДИ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня следующие: против – нет. Воздержались – нет. За – 18454 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить внесение следующих изменений в договор ипотеки ДИ-ЦУ-703740-2016-00035 от 16.02.2016г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» перед Банком по Кредитному соглашению:
- процентная ставка: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
- комиссия за обязательство – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности
__________________________________________________________
Решения приняты, все вопросы повестки дня рассмотрены.
Председательствующий благодарит всех за активное участие в работе собрания и объявляет его закрытым.
Время закрытия собрания: 12-00
Дата составления протокола: 14 марта 2017 года.
