Анкета лица, обращающегося в за совершением операции, подверженной кредитному риску (далее – должник банка) для оценки кредитного риска

1.1  Анкета лица, обращающегося в за совершением операции, подверженной кредитному риску (далее – должник банка) для оценки кредитного риска

АНКЕТА

лица, обращающегося в ОАО «Технобанк» за совершением операции, подверженной кредитному риску (далее – должник банка)

для оценки кредитного риска

(для юридических лиц)

«___» ___________200___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должника банка)

1.	Участники (учредители) должника банка.	_______________________________________________________________________________________________ ФИО (наименование) учредителей (участников) и размер их доли в уставном фонде должника банка _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
2.	Валюта баланса должника банка.	____________________________________________________ руб. по состоянию на «___» _______________ 20__г.
3.	Размер чистых активов должника банка.	____________________________________________________ руб. по состоянию на «___» _______________ 20__г.
4.	Является ли должник банка основным, дочерним или зависимым юридическим лицом?	Да/нет	________________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать основное, дочерние или зависимые юридические лица)
5.	Способен ли должник банка давать обязательные для другого юридического лица указания либо иным образом определять его действия?	Да/нет	__________________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать наименования юридических лиц)
6.	Наличие у должника банка и физического и (или) юридического лица общей долевой собственности.	Да/нет	__________________________________________________________________________________________________________________________________ ФИО или наименование сособственника
7.	Наличие у юридических и (или) физических лиц гарантий, поручительств и (или) залога имущества, предоставленных должником банка в обеспечение исполнения их обязательств при условии, что общая сумма гарантий и (или) поручительств или балансовая стоимость заложенного имущества превышает 20% валюты баланса должника банка.	Да/нет	___________________________________________________ ФИО или наименование должника	______________________________________________________________ руб. общая сумма поручительства (гарантии)
___________________________________________________ ФИО или наименование должника	______________________________________________________________ руб. общая сумма поручительства (гарантии)
___________________________________________________ ФИО или наименование должника	______________________________________________________________ руб. балансовая стоимость заложенного имущества
___________________________________________________ ФИО или наименование должника	______________________________________________________________ руб. балансовая стоимость заложенного имущества
8.	Наличие у должника банка гарантий, поручительств и (или) залога имущества, предоставленных юридическими лицами в обеспечение исполнения обязательств должника банка.	Да/нет	___________________________________________________ наименование поручителя (гаранта)	______________________________________________________________ руб. общая сумма поручительства (гарантии)
___________________________________________________ наименование поручителя (гаранта)	______________________________________________________________ руб. общая сумма поручительства (гарантии)
___________________________________________________ наименование залогодателя
9.	Наличие у должника банка гарантий и (или) поручительств, предоставленных физическим лицом в обеспечение исполнения обязательств должником банка.	Да/нет	____________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать ФИО физических лиц) _____________________________________________________________________________________________________________________________
10.	Наличие у должника банка договора о совместной деятельности, при условии, что вклад товарища-должника банка в общее дело превышает 10% его валюты баланса.	Да/нет	_________________________________________________________________ (если да, то указать контрагента по договору о совместной деятельности)	_______________________________________________________руб. вклад товарища в общее дело
11.	Совместное участие должника банка с юридическими лицами в реализации проектов, в том числе в строительстве объектов недвижимости (застройщик, заказчик, инвестор) и т. д.	Да/нет	____________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать наименования юридических лиц) _____________________________________________________________________________________________________________________________
12.	Наличие иных взаимных обязательств между должником банка и юридическими лицами (договора займа, поставки и т. д.), на общую сумму, превышающую 20% валюты его баланса.	Да/нет	_______________________ вид договора	_________________________________________ наименование контрагента	________________________________________________ руб. сумма обязательства
_______________________ вид договора	_________________________________________ наименование контрагента	________________________________________________ руб. сумма обязательства
_______________________ вид договора	_________________________________________ наименование контрагента	________________________________________________ руб. сумма обязательства
_______________________ вид договора	_________________________________________ наименование контрагента	________________________________________________ руб. сумма обязательства
13.	а)	Руководитель (заместитель руководителя) должника банка, принимающий решения по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	______________________________________________________________________________________________________________________________________ должность, ФИО руководителя (заместителя руководителя) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
б)	Являются ли лица, указанные в п. а) анкеты, руководителями (заместителями руководителя) других организаций?	Да/нет	_________________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать наименования юридических лиц)
в)	Имеют ли лица, указанные в п. а) анкеты, полномочия, позволяющие самостоятельно распоряжаться активами должника банка в размере, превышающем 500 базовых величин?	Да/нет	_________________________________________________________________________________________________________________________________ (если да, то указать ФИО уполномоченного должностного лица)
Руководитель _____________________________________ Главный бухгалтер _____________________________________ м. п.
Служебная информация (заполняется уполномоченным должностным лицом ОАО «Технобанк») «___» ___________20___ г. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ФИО, должность и подпись должностного лица ОАО «Технобанк»

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством