Реквизиты корпоративного действия

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	17 июня 2016 г. 15:00
Дата фиксации	23 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	РФ, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, (Конференц-зал здания управления акционерного общества по указанному выше адресу).

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN	Реестродержатель
АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"	1-01-21424-J	02 декабря 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JV1P9	АО "С. Т."

Результаты голосования
Номер проекта решения:1	«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том, числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам работы за 2015 год»	Принято: Да
За: 3501435989 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:2	«Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, направить на формирование резервного фонда Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумму 174 715 891,45 рублей, что в совокупности с ранее направленными отчислениями в резервный фонд составит 5 % от размера уставного капитала. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2015 года и прибыли прошлых лет между акционерами не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем»	Принято: Да
За: 3501435989 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3	«Утвердить аудитором Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» – Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»	Принято: Да
За: 3501435989 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:4	«Избрать членами состава Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» следующих физических лиц:»	Принято: Да
За: 17507176445 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:1	«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том, числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам работы за 2015 год»	Принято: Да
За: 3501435289
Номер проекта решения:2	«Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, направить на формирование резервного фонда Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумму 174 715 891,45 рублей, что в совокупности с ранее направленными отчислениями в резервный фонд составит 5 % от размера уставного капитала. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2015 года и прибыли прошлых лет между акционерами не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем»	Принято: Да
За: 3501435289
Номер проекта решения:3	«Утвердить аудитором Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» – Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»	Принято: Да
За: 3501435289
Номер проекта решения:4	«Избрать членами состава Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» следующих физических лиц:»	Принято: Да
За: 3501435289
Номер проекта решения:5	Шуберт Торстен	Принято: Да
За: 3501435289
Номер проекта решения:5	Шуберт Торстен	Принято: Да
За: 3501435989 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:6	Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (список сделок приводится в Приложении № 1 к бюллетеню для голосования № 6).	Принято: Нет
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0