Существенный факт
о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
.
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, 7
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1355; http://www. tzacom. ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров , имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 9 членов Совета директоров .
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров .
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров .
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. О тексте сообщения акционерам, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров .
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров .
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров , и порядке ее предоставления.
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
6. О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров .
Формулировка решения:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров по решению Совета директоров и на основании инициативы Совета директоров .
1.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить датой проведения общего собрания акционеров и окончания приёма бюллетеней для голосования 29 ноября 2016 года до 14-00 часов (московское время).
1.4. Определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, , корп.13, а/я 9 Акционерного общества «С. Т.».
1.5. Определить в качестве адреса, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: 107996, , корп.13, а/я 9 Акционерного общества «С. Т.».
По вопросу №2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров .
Формулировка решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 07 ноября 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
По вопросу №3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров .
Формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров :
Об одобрении сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ».
Об участии открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Камском машиностроительном промышленном кластере.
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции.
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции.
Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции.
По вопросу №4. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров .
Формулировка решения:
4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 29 ноября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, согласно прилагаемому образцу.
4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 29 ноября 2016 года в форме заочного голосования в срок не позднее 08 ноября 2016 года, в соответствии с Уставом , опубликовать в газете «Республика Башкортостан» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. tzacom. ru.
По вопросу №5. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров .
Формулировка решения:
Руководствуясь статьями 54 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров , согласно прилагаемому образцу.
По вопросу №6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров , и порядке ее предоставления.
Формулировка решения:
6.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, к следующей информации:
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ;
проект Устава в новой редакции;
проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;
проект Положения о совете директоров в новой редакции;
проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции;
проект Положения о генеральном директоре в новой редакции.
6.2. Обеспечить доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, 7, каб. 414, с 08 ноября 2016 года в рабочие дни с 9 до 17 часов.
По вопросу №7. О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
7.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ) и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ») на следующих условиях:
Вид сделки: займ.
Заинтересованным лицом по сделке является ПАО «КАМАЗ», которое владеет более 20% голосующих акций и является выгодоприобретателем по сделке.
Заемщик: .
Займодавец: ПАО «КАМАЗ».
Сумма займа: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.
Срок возврата займа: «30» сентября 2018 г.
Валюта, в которой могут проводиться операции: рубль (Российская Федерация).
Процентная ставка по договору: 125 (Сто двадцать пять) процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, определяемой на дату выдачи займа.
Цель займа: финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
Санкции (неустойки):
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
В случае нарушения Заемщиком сроков оплаты начисленных процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от Суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно 05 числа каждого месяца следующего за отчетным. В случае если 05 число месяца совпадает с выходным или праздничным днем, оплата процентов переносится на следующий рабочий день месяца.
Уполномочить Генерального директора Халиуллина Вилсора Рафгатовича заключить с ПАО «КАМАЗ» соглашение займа в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по соглашению займа».
7.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере».
7.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции».
7.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции».
7.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции».
7.6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции».
7.7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 24.10.2016 г. (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.10.2016, протокол № 5 (174).
Идентификационные признаки акций эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 01.01.2001.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Подпись
3.1. Наименование должности,
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ____________
подпись
3.2. Дата 24.10.2016г.
