Решения общих собраний акционеров

Решения общих собраний акционеров

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ Электромера"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, литера А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802502056

1.5. ИНН эмитента: 7804027380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01730-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. electromera. ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 декабря 2011 г., 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.

Кворум по первому вопросу общего собрания - имеется (78,5586 %)

Кворум по второму вопросу общего собрания – имеется (89,4224 %)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. По первому вопросу Повестки дня: Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность о предоставлении лимита кредитной линии в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей с «НОВИКОМБАНК (заинтересованное лицо - акционер Государственная корпорация «Ростехнологии»).

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 572

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 089 (78,5586%)

Вопрос, поставленный на голосование Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность о предоставлении лимита кредитной линии в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей с «НОВИКОМБАНК (заинтересованное лицо - акционер Государственная корпорация «Ростехнологии»)

Итоги голосования:

За – 20 089, что составляет 78,5586% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Против - 0.

Воздержались - 0.

Признано недействительными - 0.

2. По второму вопросу Повестки дня Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии «Электромера».

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 836

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 46 353 (89,4224 %)

Вопрос, поставленный на голосование Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии «Электромера».

Итоги голосования:

За -46 305, что составляет 99.8964% от числа голосов акционеров и их представителей,

присутствующих на собрании.

Против - 48, что составляет 0.1036% от числа голосов акционеров и их представителей, присутствующих на собрании.

Воздержались - 0.

Признано недействительными - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу Повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление «НОВИКОМБАНК» (Банк) Обществу (Заемщик) кредитной линии с лимитом в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей (заинтересованное лицо – акционер Общества Государственная корпорация «Ростехнологии»), на следующих условиях:

Стороны Кредитного договора:

Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество ( «НОВИКОМБАНК»);

Заемщик – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» ( Электромера»).

Предмет Кредитного договора:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее - «Кредит») путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную от Банка сумму Кредита, вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами, в соответствии с условиями договора, не позднее «07» ноября 2012 г.

Цель Кредита:

Пополнение оборотных средств Заемщика, в т. ч. финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору (контракт) ….. (информация по гос. контрактам является конфиденциальной и предоставляется акционерам по запросу, а так же была указана в бюллетене для голосования),….. заключенным с Заемщиком, а также рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Ограничения по использованию кредитной линии (целевое назначение):

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Банком и другими банками, кроме рефинансирования ссудной задолженности в «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

- предоставление и погашение займов третьим лицам;

- приобретение и погашение векселей третьих лиц;

- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;

- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

- пополнение счетов в других банках, кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.

Проценты за пользование кредитом:

10,5% годовых; в случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования, изменения ставки рефинансирования Банка России, изменения курса национальной валюты, а также в случаях резких колебаний ставок межбанковского и финансового рынков, Банк вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование кредитом;

Комиссия за открытие кредитной линии:

0,1% от лимита задолженности по кредитной линии;

Комиссия за поддержание лимита задолженности:

0,5% годовых на остаток неиспользованного лимита задолженности;

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика:

1) залог права требования денежных средств в сумме 185 699 000 (сто восемьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, которые Заемщик должен получить при исполнении условий по Контрактам (Договору (контракту) ….. (информация по гос. контрактам является конфиденциальной и предоставляется акционерам по запросу, а так же была указана в бюллетене для голосования),….. заключенным с Заемщиком.

2) право Банка на бесспорное (безакцептное) списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика.

Стороны Договора залога права требования денежных средств:

Залогодержатель – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество ( «НОВИКОМБАНК»);

Залогодатель – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов» ( Электромера»).

Предмет Договора залога права требования денежных средств:

Залогодатель передает в обеспечение исполнения обязательств Заемщика ( Электромера») по Кредитному договору, заключенному с «НОВИКОМБАНК», в залог Залогодержателю право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Контрактам (Договор (контракт) ….. (информация по гос. контрактам является конфиденциальной и предоставляется акционерам по запросу, а так же была указана в бюллетене для голосования), заключенным с Электромера», с учетом всех изменений, приложений и дополнений (далее - Предмет залога), а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком ( Электромера») обязательств по Кредитному договору, заключенному с «НОВИКОМБАНК», получить удовлетворение за счет Предмета залога в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, преимущественно перед другими кредиторами Залогодержателя.

Залоговая стоимость Предмета залога:

185 699 000 (сто восемьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей.

Залогом обеспечиваются:

Все требования Залогодержателя к Заемщику ( Электромера») по кредитному договору, заключенному с «НОВИКОМБАНК», в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе сумма задолженности по Основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом (в том числе повышенным), а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком ( Электромера») обязательств по Кредитному договору, заключенному с «НОВИКОМБАНК», а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков. В состав обеспеченных обязательств включаются также суммы расходов Залогодержателя по обращению взыскания на Предмет залога и суммы расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога.

2. По второму вопросу Повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Электромера»

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 13 декабря 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИИ Электромера"

3.2. Дата " 13 " декабря 2011 г. М. П.