Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Приложение 9

Вопросы для изучения деятельности юридических лиц/иностранной структуры без образования юридического лица

1.  Когда и с какой целью создана организация клиента? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Кто является истинным владельцем организации и в чьих интересах она создана? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Кто входит в состав руководства организации, и каким опытом ведения бизнеса обладают представители руководства? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Каковы основные направления бизнеса организации? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Формируются ли доходы организации от ее основной деятельности или от случайных операций и сделок? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Кто входит в число основных партнеров (контрагентов) организации и какова их роль в сотрудничестве с организацией (производитель-поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7.  Намерена ли организация осуществлять операции по переводу денежных средств (в том числе в рамках предварительной оплаты товара (авансовый платеж) на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?

________________________________________________________________________________

8.  Имеет ли организация намерение поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание или она заинтересована в совершении отдельных разовых операций и сделок? ________________________________________________________________________________

9.  Почему размер уставного капитала имеет минимальное значение (10 000 рублей)? Планируется ли увеличение уставного капитала? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.  Почему в штате организации отсутствует главный бухгалтер? Есть ли в штате другой бухгалтерский сотрудник и/или заключен договор со сторонней организацией на бухгалтерское обслуживание? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Знаете ли вы требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? ________________________________________________________________________________

12.  Намерены ли Вы в своей деятельности, в том числе во взаимоотношениях с банком строго соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?

________________________________________________________________________________

13.  Причины, по которым организация, ее постоянно действующий орган управления (т. е. Генеральный директор), иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, находятся не по адресу регистрации* _______________________________________________________________________________ *вопрос для юридических лиц, адрес местонахождения которых не совпадает с фактическим адресом

14.  Имеет ли организация счета в других банках и если да, то чем объясняется ее обращение в Банк? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  Причины, по которым открытие банковского счета осуществляется представителем организации по доверенности*

________________________________________________________________________________ *вопрос для юридических лиц, у которых открытием банковского счета занимается представитель организации по доверенности

16.  Планируется ли проведение через Банк РМП (ПАО) платежей, связанных с уплатой налогов?

________________________________________________________________________________

17.  Причины, по которым срок аренды/субаренды офиса составляет 3 и менее месяцев.* ________________________________________________________________________________ *вопрос для юридических лиц, у которых срок аренды/субаренды офиса составляет 3 и менее месяцев

Клиент/представитель клиента________________ ______________________________

(подпись) Ф. И.О. М. П.

Дата проведения беседы ______________