1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||
Полное: | Узбекско-Корейского совместное предприятие Акционерное общество АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | ||||||
Сокращенное: | Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | ||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Местонахождение: | 170111, а | ||||||
Почтовый адрес: | 170111, а | ||||||
Адрес электронной почты:* | *****@***uz | ||||||
Официальный веб-сайт:* | www. uzth. uz | ||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||
Вид общего собрания: | Годовое | ||||||
Дата проведения общего собрания: | 28 июня 2016 года | ||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 08 июля 2016 года | ||||||
Место проведения общего собрания: | 100000, 3 | ||||||
Кворум общего собрания: | 100% | ||||||
№ | Вопросы, поставленные | Итоги голосования | |||||
за | против | воздержались | |||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||
1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
2. | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
3. | Заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
4. | Заслушивание и утверждение отчетов Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2015 года и принимаемые меры по достижению стратегии развития общества. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
5. | Заслушивание и утверждение заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
6. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества за 2015 год. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
7 | Утверждение порядка распределение чистой прибыли, а также сроки и порядок выплаты дивидендов. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
8 | Утверждение годового бизнес-плана общества на 2016 год. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
9 | Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
10 | Утверждение Кодекса корпоративного управления и формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
11/ | Утверждение Положение «О внутреннем контроле». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
12. | Утверждение Положение «О дивидендной политике». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
13. | Утверждение Положение «О порядке действий при конфликте интересов». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
14. | Утверждение Положение «Об информационной политике». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
15. | Избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
17 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год. | ||||||
Курбанов УктамбекЭшниязович – Заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», Председатель Ревизионной комиссии, Председатель Ревизионной комиссии | 100% | 642 000 | - | - | - | - | |
– Заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», член Ревизионной комиссии | 100% | 642 000 | - | - | - | - | |
18 | О признании утратившим силу решения общего собрания акционеров Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани» от 29 июня 2009 года по четвертому вопросу повестки дня касательно доведения уставного капитала общества до 642 000 000 сум путем увеличения номинальной стоимости с 314 сум до 1 000 сум. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
19 | О признании утратившим силу решения общего собрания акционеров Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани» от 30 августа 2011 года по четвертому вопросу повестки дня касательно направления 321 000 000 сум на увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости с 1 000 сум до 1 500 сум. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
20 | Утверждение организационной структуры общества. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
21 | Определение предельного размера объявленных акций. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
22 | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
23 | Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
24 | Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
25. | Утверждение Положения «Об исполнительном органе» в новой редакции. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
26. | Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
27. | Внесение изменений и дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
28. | Утверждение текста изменений и дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани». | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
29. | Совершение крупной сделки с аффилированным лицом. | 100% | 321 000 | - | - | - | - |
30. | О сокращении задолженности сотрудников перед компанией по предоставленным займам согласно ПП-1167 от 01.01.2001г. | 100% | 642 000 | - | - | - | - |
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||
1. | 1.1.Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии из 3 (трех) человек в следующем порядке:1. Клоц Неля Маратовна;2. АриповаМайрамхонХусановна;3. МирзаалимовХусниддинТажиматович. | ||||||
2. | 2.1.Утвердить регламент общего собрания акционеров. | ||||||
3. | 3.1.Утвердить отчет руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год. | ||||||
4 | 4.1.Одобрить и утвердить отчеты Наблюдательного Совета о проделанной работе по итогам 2015 года по вопросам, входящим в их компетенцию. | ||||||
5 | 5.1.Одобрить и утвердить заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию. | ||||||
6 | 6.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2015 год согласно приложению №1. | ||||||
7 | 7.1.Направить чистую прибыль общества в размере 10 873 090,2 тыс. сум по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год в целях развития и дальнейшего технического перевооружения. | ||||||
8 | 8.1.Утвердить годовой бизнес-план общества на 2016 год согласно приложению №2. | ||||||
9 | 9.1.Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению №3. | ||||||
10 | 10.1.Утвердить Кодекс корпоративного управления согласно приложению №4. 10.2.Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества согласно приложению №5. | ||||||
11 | 11.1.Утвердить Положение «О внутреннем контроле» согласно приложению №6. | ||||||
12 | 12.1.Утвердить Положение «О дивидендной политике» согласно приложению №7. | ||||||
13 | 13.1.Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов» согласно приложению №8. | ||||||
14 | 14.1.Утвердить Положение «Об информационной политике» согласно приложению №9. | ||||||
15 | 15.1.Избрать Руководителя исполнительного органа Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» - г-на эМамажоновДилшодбекГофурович на должность Председателя правления и заключить с ним договор и избрать на должность первого заместителя Председателя правления г-на Хонг Сук Жу | ||||||
16 | 16.1.Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества на 2016 год Чеол Хо Но, Ча Су Ким, Жейдо Ким, Мусаева АбдурахимаПаттаховича, КаримоваАлимаАбидовича и ЖалиловаАвазбекаАбдужаминовича | ||||||
17 | 17.1.Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год Курбанова УктамбекаЭшниязовича и Инину Ирину Анатолиевну. | ||||||
18 | 18.1.Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани» от 01.01.01 года по четвертому вопросу повестки дня касательно доведения уставного капитала общества до 642 000 000 сум путем увеличения номинальной стоимости с 314 сум до 1 000 сум. | ||||||
19 | 19.1.Признать утратившим силу решение общего собрания акционеров Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани» от 30 августа 2011 года по четвертому вопросу повестки дня касательно направления 321 000 000 сум на увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости с 1 000 сум до 1 500 сум. | ||||||
20 | 20.Утвердить организационную структуру общества согласно приложению №10. | ||||||
21 | 21.Определить предельный размер объявленных акций в объеме 300 000 000 (триста миллионов) сум номинальной стоимостью одной акции 314 сум. | ||||||
22 | 22.1.Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению №11. | ||||||
23 | 23.1.Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции №12. | ||||||
24 | 24.1.Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению №13. | ||||||
25. | 25.1.Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложению №14. | ||||||
26. | 26.1.Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции согласно приложению №15. | ||||||
27. | 27.1.Внести изменения и дополнения в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани». | ||||||
28. | 28.1.Утвердить текст изменений и дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг Узбекско-Корейского СП АО «Уз-тонгхонгкомпани» согласно приложению №16. | ||||||
29. | 29.1.Одобрить совершение крупной сделки с аффилированным лицом, компанией «Корио Моторс и Интерьер Ко.» предметом, которого является приобретение КД частей на сумму в 40,67 млн. долларов США для производства автомобильных сидений. | ||||||
30. | 30.1.Сократить задолженность сотрудников перед компанией по предоставленным займам согласно ПП-1167 от 01.01.2001г. для строительства индивидуального жилого дома по типовому проекту на 50% за счет нераспределенный прибыли прошлых лет. | ||||||
20 | 13.1.Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов» согласно приложению №8. | ||||||
11. Избрание членов Наблюдательного совета общества на 2016 год. | |||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||
№ | Ф. И.О. | место работы | принадлежащие | ||||
количество | тип | ||||||
Чеол Хо Но | Президент «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - | 642 000 | |||
Ча Су Ким | Менеджер «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - | 642 000 | |||
Жейдо Ким | Старшийуправляющийдиректор/ПродажаиАдминистрация (Senior Managing Director/Sales and Administration) «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - | 642 000 | |||
Мусаев АбдурахимПаттахович | Начальник управления производственно-экономического прогнозирования АК «Узавтосаноат» | - | - | 642 000 | |||
Каримов АлимАбидович | Зам. начальник управления корпоративных и имущественных отношений АК «Узавтосаноат» | 642 000 | |||||
ЖалиловАвазбекАбдужаминович | Депутат Законодательной палаты ОлийМажлис Республики Узбекистан | 642 000 | |||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | Устав принимается в новой редакции | ||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
Полное: | Узбекско-Корейского совместное предприятие Акционерное общество АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | |||
Сокращенное: | Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | |||
Наименование биржевого тикера*: | ||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||
Местонахождение: | 170111, а | |||
Почтовый адрес: | 170111, а | |||
Адрес электронной почты*: | *****@***uz | |||
Официальный веб-сайт*: | www. uzth. uz | |||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||
Номер существенного факта: | 08 | |||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета | |||
в случае прекращения полномочия лица | ||||
№ | Ф. И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
в случае избрания (назначения) лица | ||||
№ | Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Жейдо Ким | Старшийуправляющийдиректор/ПродажаиАдминистрация (Senior Managing Director/Sales and Administration) «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - |
2. | ЖалиловАвазбекАбдужаминович | Депутат Законодательной палаты ОлийМажлис Республики Узбекистан | - | - |
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||
Дата принятия решения: | 28.06.2016г. | |||
Дата составления протокола: | 08.07.2016г. | |||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||
Состав наблюдательного совета после изменения | ||||
№ | Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Чеол Хо Но | Президент «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - |
2. | Ча Су Ким | Менеджер «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - |
3. | Жейдо Ким | Старшийуправляющийдиректор/ПродажаиАдминистрация (Senior Managing Director/Sales and Administration) «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» | - | - |
4. | Мусаев АбдурахимПаттахович | Начальник управления производственно-экономического прогнозирования АК «Узавтосаноат» | - | - |
5. | Каримов АлимАбидович | Зам. начальник управления корпоративных и имущественных отношений АК «Узавтосаноат» | - | - |
6. | ЖалиловАвазбекАбдужаминович | Депутат Законодательной палаты ОлийМажлис Республики Узбекистан | - | - |
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
Полное: | Узбекско-Корейского совместное предприятие Акционерное общество АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | |||
Сокращенное: | Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | |||
Наименование биржевого тикера*: | ||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||
Местонахождение: | 170111, а | |||
Почтовый адрес: | 170111, а | |||
Адрес электронной почты*: | *****@***uz | |||
Официальный веб-сайт*: | www. uzth. uz | |||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||
Номер существенного факта: | 08 | |||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе ревизионной комиссии | |||
в случае прекращения полномочия лица | ||||
№ | Ф. И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1 | Заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат» | - | ||
2 | И. о.Заместителя начальника Управления финансово-экономического анализа, маркетинга и экспертизы проектов АК «Узавтосаноат» | - | ||
в случае избрания (назначения) лица | ||||
№ | Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Курбанов УктамбекЭшниязович | Заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», Председатель Ревизионной комиссии, Председатель Ревизионной комиссии | - | - |
2. | Заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», член Ревизионной комиссии | - | - | |
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||
Дата принятия решения: | 28.06.2016г. | |||
Дата составления протокола: | 08.07.2016г. | |||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||
Состав ревизионной комиссии после изменения | ||||
№ | Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |
1. | Курбанов УктамбекЭшниязович | Заместитель начальника Управления Бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», Председатель Ревизионной комиссии, Председатель Ревизионной комиссии | - | - |
2. | Заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности АК «Узавтосаноат», член Ревизионной комиссии | - | - | |
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||
Полное: | Узбекско-Корейского совместное предприятие Акционерное общество АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | ||||
Сокращенное: | Узбекско-Корейского СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» | ||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
Местонахождение: | 170111, а | ||||
Почтовый адрес: | 170111, а | ||||
Адрес электронной почты:* | *****@***uz | ||||
Официальный веб-сайт:* | www. uzth. uz | ||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||
Номер существенного факта: | 36 | ||||
Наименование существенного факта: | Изменения в списке аффилированных лиц | ||||
Ф. И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события | |
Жейдо Ким | Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент | - | - | Добавлен | |
ЖалиловАвазбекАбдужаминович | Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент | - | - | Добавлен | |
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: | 08.07.2016г. | ||||
Список аффилированных лиц | |||||
№ | Ф. И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированн? ми лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
1. | Акционерная общество «Узавтосаноат» | Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура,13 | Владеет более 20% от уставного капитал эмитента | 23.01.1995г. | |
2. | «Koryo Motors & Interior Co., Ltd» (KM&I) | 493, Kajwa-Dong, Seo-Ku, Inchеon, РеспубликаКорея | Владеет более 20% от уставного капитал эмитента | 23.01.1995г. | |
3. | Чеол Хо Но | г. Ташкент,[X1] | Председатель Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
4. | Мусаев АбдурахимПаттахович | г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т.Шевченко, . | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
5. | Каримов АлимАбидович | г. Ташкент, | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
6. | Ча Су Ким | г. Ташкент, | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
7. | ЖалиловАвазбекАбдужаминович | г. Ташкент, | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
8. | Жейдо Ким | г. Ташкент, | Член Наблюдательного совета | 28.06.2016г. | |
[X2] | |||||
9. | МамажоновДилшодбекГофурович | Андижанская обл, Избосканский р-н, | И. о. Председателя Правления | 28.06.2016г. | |
10. | Хонг Сук Жу | Андижанская обл, Андижанский р-н, Ок-Ер КФЙ, ул. Истиклол, 27 | Первый заместитель Председателя Правления | 28.06.2016г. | |
[X1]Места проживания
[X2]Аффилированные лица по АК «Узавтосаноат» и KM&I где они владеют 20 и более % от УК
