Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Об утверждении внутренних документов эмитента;
Об образовании исполнительного органа общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | Центра» |
1.3. Место нахождения эмитента | 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 |
1.4. ОГРН эмитента | 1046900099498 |
1.5. ИНН эмитента | 6901067107 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10214-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. mrsk-1.ru/inform/ |
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 19: Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по передаче электроэнергии».
Решение:
Утвердить Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по передаче электроэнергии» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 20: Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению».
Решение:
Утвердить Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 21: Об утверждении Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Обеспечение распределения электрической энергии».
Решение:
Утвердить Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Обеспечение распределения электрической энергии» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 26: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
Агамалиева СабираРафиковича;
;
Федорова Вадима Николаевича.
2. Избрать членами Правления Общества:
Готлиба Дмитрия Игоревича - Заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг Центра»;
Ткачеву Ольгу Владимировну - Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Центра»;
Орлова Константина Николаевича - Заместителя генерального директора по экономике и финансам Центра».
2.2. Информация о лицах, избранных в состав Правления:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет,
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такой доли нет.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет,
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такой доли нет.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли нет,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет,
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: такой доли нет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такой доли нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2011 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13/11 от31.05.2011г.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным отношениям,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/12 от 01.01.2001г. ______________________
(подпись)
м. п.
3.2. Дата «31» мая 2011 г.
