Неофициальный перевод
Публичное заявление ФАТФ
Париж, 22 октября 2010 - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и обеспечения соответствия национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ определила перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические недостатки, а также наблюдается несоответствие международным стандартам и которые представляют риск для всей международной финансовой системы.
1. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и другие страны применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от существующих в настоящее время значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в связи с недостатками их национальных режимов ПОД/ФТ[1]:
Иран
2. Юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в национальных системах ПОД/ФТ и по состоянию на октябрь 2010 г. не разработавшие совместно с ФАТФ планов по их устранению. ФАТФ призывает государства-члены обращать внимание на риски, возникающие в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих юрисдикций:
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
1. Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает свои государства-члены и другие страны применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от существующих в настоящее время значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в связи с недостатками их национальных режимов ПОД/ФТ:
Иран
ФАТФ приветствует меры, предпринятые Ираном в последнее время по налаживанию сотрудничества с ФАТФ, однако, по-прежнему обеспокоена тем, что Иран не в полной мере демонстрирует приверженность устранению сохраняющихся существенных недостатков в национальной системе ПОД/ФТ. В частности, наибольшую обеспокоенность ФАТФ вызывает неспособность Ирана устранить риски финансирования терроризма, что серьезно угрожает международной финансовой системе. ФАТФ призывает Иран безотлагательно приступить к всестороннему устранению этих недостатков, в частности, криминализовать финансирование терроризма и применить требования по обязательному сообщению подотчетными организациями информации о подозрительных операциях.
ФАТФ повторно призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям обращать внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и операции с Ираном, включая иранские компании и финансовые институты.
В дополнение к процедуре усиленного мониторинга ФАТФ призывает государства-члены ФАТФ и рекомендует другим государствам применить эффективные контрмеры для защиты своих финансовых систем от рисков ОД/ФТ, которые исходят от Ирана. ФАТФ вновь настоятельно рекомендует государствам принимать защитные меры в отношении корреспондентских отношений, которые могут использоваться для обхода этих контрмер и усилий по устранению рисков, а также учитывать риски ОД/ФТ в случаях, когда иранские финансовые институты пытаются открыть филиалы и дочерние компании в других странах. Если Иран не предпримет конкретных мер для улучшения нынешнего положения с режимом ПОД/ФТ, ФАТФ рассмотрит вопрос о том, чтобы в феврале 2010 г. обратиться к своим членам и другим юрисдикциям с призывом усилить контрмеры в отношении него.
2. Юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в национальных системах ПОД/ФТ и по состоянию на июнь 2010 г. не разработавшие совместно с ФАТФ планов по их устранению. ФАТФ призывает государства-члены обращать внимание на риски, возникающие в связи с несовершенством режимов ПОД/ФТ этих юрисдикций:
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не выполняет международные стандарты ПОД/ФТ и до сих пор не ответила на обращение ФАТФ по налаживанию сотрудничества в этой сфере. Отсутствие полноценного режима ПОД/ФТ в КНДР создает риски для международной финансовой системы. КНДР должна взаимодействовать с ФАТФ с целью создания эффективного режима ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
[1] Ранее ФАТФ выпустила публичные заявления с призывом применения контрмер в отношении Ирана. Ниже приведено заявление с учетом последних изменений.
