Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "БФ "Коммунар" 
Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

Сообщение о существенном факте 
Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество “Бумажная фабрика “Коммунар”. 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “БФ “Коммунар”. 

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1. 
1.4. ОГРН эмитента 1024702085308 
1.5. ИНН эмитента 4719002357 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02315-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=3490,http://www. kommunar. ru/for_shareholders/information/ 

2. Содержание сообщения 
Протокол заседания Совета директоров № 21/2015 
Публичное акционерного общества "Бумажная фабрика ''Коммунар" 
далее (ПАО «БФ «Коммунар») 
Место проведения: г. Коммунар, ПАО «БФ «Коммунар» 
Дата проведения 01 октября 2015 года 
Время проведения 14 часов 00 минут 
Дата составления протокола 01 октября 2015 года 
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: , ,  
Председатель Совета директоров –  
Секретарь –  
В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен, принимать решения по вопросам повестки дня. 
Повестка дня заседания: 
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
9. Об утверждении перечня информационных материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» и порядке ее предоставления. 

1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «БФ «Коммунар» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
2. По второму вопросу повестки дня: «О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «БФ «Коммунар» в форме совместного присутствия. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» на 30 декабря 2015 года 11 часов 00 минут и провести его по следующему адресу: 188320, Ленинградская область Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, Зал заседаний, здание Управления ПАО «БФ «Коммунар». 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
5. По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар»: 12 октября 2015г. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар»: 
6.1. Об избрании членов совета директоров ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Слушали: : Председателя Совета директоров –  
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «БФ «Коммунар». 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
8. По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар»». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решили: Сообщить акционерам ПАО «БФ «Коммунар» о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления акционерам письменного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» заказными письмами и опубликования письменного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» в печатном издании: газете «Гатчинская правда». 
В соответствии с пунктом 8.1.6 Устава ПАО «БФ «Коммунар» утвердить следующую форму и текст сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров: 
Публичное акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар», находящееся Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, извещает акционеров о том, что внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия состоится 30 декабря 2015г. в 11часов 00 минут Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Зал заседаний, здание Управления ПАО «БФ «Коммунар» со следующей повесткой дня: 
1. Об избрании членов совета директоров ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 

С информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться в юридическом отделе ПАО «БФ «Коммунар» в период с 20 октября 2015г. по 29 декабря 2015 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, , Юридический отдел, здание Управления ПАО «БФ «Коммунар». Телефон для справок: (812) 244 -90 -80. 
Заполненные бюллетени акционеры могут направить Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар». 
Дата окончания приема бюллетеней не позднее 29 декабря 2015 года. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 12 октября 2015г. 
Регистрация участников собрания будет проводиться в день и на месте проведения собрания с 10 часов 00 минут. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются. 
Для регистрации участникам собрания требуется иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. В случае передачи акционерам права голоса своему полномочному представителю, необходима доверенность. Если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется доверенность, на основании которой она выдана. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информационных материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» и порядке ее предоставления». 
Слушали: Председателя Совета директоров –  
Решили: Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемой акционерам ПАО «БФ «Коммунар» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений собраний акционеров. 
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информационных материалов к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «БФ «Коммунар»: с информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться в юридическом отделе ПАО «БФ «Коммунар» в период с 20 октября 2015г. по 29 декабря 2015 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, , Юридический отдел, здание Управления «Коммунар». Телефон для справок: (812) 244 -90 -80. 
Голосовали «ЗА»: , ,  
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет. 
Решение: принято 
Председатель СД    
Секретарь СД    
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   
3.2. 02.10.2015г. М. П.