Юридическое лицо - нерезидент:
· копии учредительных документов со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Клиента;
· документ, свидетельствующий о государственной регистрации Клиента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
· лицензия/разрешение, выданные Клиенту, в случае если данная лицензия/разрешение имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Депозитарный договор;
· документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) Клиента в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах, или изменениях к ним;
· копия протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя Клиента, и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Клиента без доверенности;
· оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенностей, подтверждающей полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор (при необходимости), поручения и иные документы;
· Выписка из торгового реестра страны или иной аналогичный документ предусмотренный страной регистрации компании, составленный не ранее, чем за 3 месяца до предоставления документов в Банк (по требованию);
· оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, содержащей полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Клиента, и денежными средствами (при необходимости);
· нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе, образец подписи руководителя Клиента или иной аналогичный документ;
· нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации.
· Письмо-заверение (предоставляется по форме Банка в случае отсутствия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе).
В случае, если руководителем Клиента является другое юридическое лицо-нерезидент, Клиент должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню данного пункта).
При открытии счета представительству или филиалу юридического лица – нерезидента, созданному на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:
· положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) Клиента;
· нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
· нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего регистрацию (аккредитацию) филиала (представительства);
· удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (при наличии);
· нотариально удостоверенная копия доверенности на руководителя филиала (представительства), предусматривающая право на заключение Депозитарного договора.
Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
· Российской Федерации;
· государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 года и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
· государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
· государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.).
Документы, необходимые для заключения Договора, могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Договора о в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии банковского счета в Банке либо при заключении депозитарного договора.
