Омский акционерный коммерческий ипотечный банк "Омск-Банк" (открытое акционерное общество), (далее - Банк, 644099, г. Омск, Газетный переулок, д. 6) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров, которое состоится 30 мая 2007 года

Собрание состоится: 644099, г. Омск, Газетный переулок, д. 6 в кабинете Председателя Правления Банка.

Время начала собрания - в 15.00 часов по местному времени.

Регистрация участников собрания акционеров Банка проводится 30 мая 2007 года с 14.30 часов в помещении приемной Банка.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, по решению Совета директоров составлен по состоянию на 04 мая 2007 года.

Повестка дня:

1.  Об утверждении порядка проведения годового общего собрания акционеров Банка.

2.  О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка по итогам работы Банка за 2006 год.

3.  О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2006 год.

4.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам финансового года.

5.  О распределении прибыли Банка за 2006 год.

6.  Об избрании членов Совета директоров Банка.

7.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

8.  Об утверждении Аудитора Банка на 2007 год.

9.  Об избрании Счетной комиссии Банка.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

10.  Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

11.  Об утверждении Устава Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка и Положения о Правлении Банка в новых редакциях.

Ознакомиться с информационными материалами к собранию акционеров г. Омск, Газетный переулок, д. 6, или по телефонам: 24-60-81,25-14-96, с 10 мая 2007 года.

Выдача информационных материалов участникам собрания акционеров Банка производится при регистрации.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Банка акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе:

·  акционерам — физическим лицам — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со статьей 57 ФЗ от 26.12.95 г. "Об акционерных обществах", пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально;

·  представителю акционера — юридического лица — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со статьей 57 ФЗ от 26.12.95 г. "Об акционерных обществах", пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально;

·  руководителю организации — акционера - паспорт и документ, подтверждающий его назначение на соответствующую должность.

В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров повторное собрание состоится 31 мая 2007 года в 15.00 часов. Регистрация участников собрания акционеров Банка будет проводиться 31 мая 2007 года с 14.30 часов в помещении приемной Банка.

Справки по телефонам: 24-60-81, 25-14-96.

Совет директоров ОАО "Омск-Банк"