«Черный банкир» взялся за старое?

«Черный банкир» взялся за старое?

Пятки известного персонажа международных финансовых скандалов начали гореть и в Молдове

Текст: Сергей Присакару

Тучи неизвестности начинают рассеиваться над молдавским банковским сектором. Еще чуть-чуть, и мы разглядим всех «героев» в лицо. Так, по словам председателя комиссии по экономическим вопросам Вячеслава Ионицы, к слушаниям, назначенным на среду, члены комиссии не смогли ознакомиться с точкой зрения Германа Горбунцова, бывшего мажоритарного акционера «Universalbank». Хотя ранее сам Горбунцов обвинил нового мажоритария, «Universalbank» MEPGroup в рейдерском захвате. Причем Горбунцов не встретился с членами комиссии по той простой причине, что в данный момент он отсутствует на территории Молдовы, и хотя он по решению суда является невыездным, у него были все резоны покинуть страну. Поскольку и в Молдове у Горбунцова могут очень быстро начаться еще более серьезные проблемы с правосудием.

Хотя история с «Universalbank» никак не связанна с «кукловодами», «гениям финансов» и «рыболовам», она не менее занимательна. В отличие от привычных главных злодеев, некий Герман Горбунцов был почти не известен неискушенной публике. До недавнего времени, пока представитель компании MEPGroup Ренат Усатый, получившей контроль над блокирующим пакетом акций этого банка, не сделал ряд уточнений относительно биографии предыдущего владельца пакета. Обвинения Усатого прозвучали непривычно резко для молдавского банковского сектора: размах деятельности Горбунцова в интерпретации новых мажоритарных собственников для наших молдавских широт выглядел почти фантастическим. Тем не менее, просто обращение к общедоступным источникам информации подтверждает: говорить о российских приключениях Горбунцова можно часами, а на их основе можно легко написать не один детектив.

Официальная «кишиневская биография» Германа Горбунцова: добропорядочный молдавский финансист, человек, владевший до недавнего времени вторым по размеру пакетом акции в Молдове (и, тем не менее, по московским меркам, откуда он приехал в Кишинев – весьма скромным), неравнодушный к меценатству и спорту. Такой имидж Горбунцова имел место исключительно потому, что наши журналисты, равно как и Нацбанк, чье разрешение требуется для покупки существенных пакетов банковских акций, оказались на редкость не любопытными. А вот их российские коллеги знают Горбунцова очень хорошо. Этот человек является, к примеру, постоянным «героем» известного российского ресурса «Компромат. ру», издания «Преступная Россия», а отдельные дела, связанные с Горбунцовым, подробно освещались такими ресурсами, как «Российская газета», «Труд», «Московский Комсомолец», «Росбалт», «Ведомости», «Свободная пресса», «Свободный мир», «Московская правда» и многими другими. Всего деятельности Горбунцова и его коллег посвящены сотни статей. Человек он такой известный, что в отношении него применяются такие эпитеты «тот самый Горбунцов», «Горбунцов, и этим все сказано», «черный банкир», «банкир с неоднозначной репутацией» и тому подобное. Названия статей тоже говорят сами за себя: «Обналичили на 50 миллионов рублей» («Ведомости, 2009 год), «Наследники Френкеля проходят по делу о взятке» («Свободная пресса, 2010 г.), «Попался на обналичке» («Росбалт», 2009), «Сомнительный «ЛИДЕР» («Паритет Медиа», 2009 г.), «ВИП-Председатель» («Российская газета», 2007 г.), и так далее. Чем же так прославился Горбунцов? Вкратце: согласно множествам свидетельств, до недавнего времени Герман Валерьевич являлся главным держателем осколков финансовой империи Френкеля – того самого, который был осужден на 19 лет за заказное убийство первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова, и который активно боролся с нелегальной деятельностью в банковском секторе. Утверждается, что доверенным лицом Френкеля, наряду с другими, Горбунцов был очень давно, и свою «работу», надо полагать, знал досконально – опыт имелся серьезный. По множествам свидетельств (для адвокатов Германа Горбунцова подчеркну, что все утверждения из этого материала приводятся по десяткам открытых источников), используя различные банковские структуры, Герман Горбунцов принимал активное участие в возможно, самой крупной в России схеме по «отмыву» денег и их выводу за рубеж. По некоторым данным, в результате этой деятельности за границу нелегально ушло 5-6 миллиардов долларов США. В ряде статей прямо утверждается, что заказчиками вывода этих миллиардов были короли криминального мира.

Банки, которыми управлял Горбунцов, неоднократно лишались лицензии. Кроме того, имя Германа Горбунцова упоминается в контексте нелегальных растрат денег, принадлежащих российским госкорпорациям. Суммы – адекватные. В других журналистских расследованиях утверждается, что финансовые структуры Германа Горбунцова нелегально, в нарушение контрактов «прокручивают» деньги клиентов с помощью системы быстрого перевода, а сам Горбунцов еще в начале 80-х был осужден за грабеж.

В общем, «портфолио» Горбунцова в России имеет много страниц. И этого человека молдавские СМИ до недавнего до времени называли всего лишь «видным российским бизнесменом».

Что этот человек, собственно говоря, делает в Молдове? Примечательно, что Горбунцов обзавелся молдавским гражданством и перебрался в Кишинев именно в тот период, когда публикации в российской прессе, посвященные его деятельности, стали набирать оборот, но еще не достигли своего пика (2008 год). Не дожидаться в Москве логичного финала было разумным решением. Ведь сегодня в его отношении есть решения, говорящие о том, что на территории Российской Федерации Германа Горбунцова (если он там появится) ждут крупные неприятности. Так, 29 октября 2010 года судебный пристав постановил арестовать автотранспорт, принадлежащий Горбунцову (15 единиц). 20 декабря 2010 года был наложен арест на денежные средства и имущество Горбунцова (в том числе на шесть квартир). Уже 12 января 2011 года в обеспечение долга заморожены доли, принадлежащие в девяти компаниях. И, наконец, 25 мая 2011 года принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении - за причинение ущерба в особо крупном размере и использование подложных банковских векселей.

Пока Горбунцов в Молдове выступал как «известный российский бизнесмен» и «крупный инвестор», в самой России остался без ничего и находится под уголовным преследованием. Но вот удача: Республика Молдова не выдает своих граждан иностранным государствам. Надо полагать, решение стать «молдавскоподданным» было продумано заранее.

Возможно, российские истории не должны интересовать молдавское правосудие. Но их наверняка должны заинтересовать следующие факты. На пресс-конференции, проведенной 2 сентября, Ренат Усатый, представляющий компанию, выкупившую долю Горбунцова в «Universalbank» заявил, что по его сведениям Герман Валерьевич занимается в Молдове примерно тем же, чем и в России, а именно – отмыванием денег. «Иногда в «Universalbank» «отмывается» пять - десять миллионов долларов ежедневно», заявил Усатый. На вопрос журналистов, есть ли у него доказательства, Усатый подчеркнул, что доказательства – самые надежные, и в надлежащий момент они будут озвучены.

Доказательства Усатого нам неизвестны. Но информация, появившаяся в интернете, прямо обвиняет Германа Горбунцова в «отмыве» денег уже в Молдове и вдобавок объясняет как это происходит. Еще 13 июня 2011 года на одном из приднестровских форумов появилась крайне любопытная информация. «… на этой неделе персоналу банка «Ипотечного» в качестве нового владельца был представлен некий Башкатов. … Господин Башкатов является членом совета директоров молдавского «Universalbank», но самое главное, что он является доверенным человеком некого Германа Горбунцова, который известен в России как крупный «обнальщик». Кроме того, Горбунцов является мажоритарным владельцем молдавского «Universalbank», который используется им для вывода российского капитала за рубеж. Напрашивается два вопроса; 1. Для чего люди с подобной репутацией пришли на приднестровский рынок? 2. Почему эти люди оказались именно в Приднестровье?». Вопросы, собственно говоря, риторические. Автор продолжает: «По первому вопросу. …учитывая репутацию приобретателей можно сделать вывод о том, что в ближайшее время «Ипотечный» превратится в помойку для «отмывания» денег и это будет главным бизнесом данного банка.

По второму вопросу. … В условиях тотального усиления контроля за финансовыми операциями на постсоветском пространстве так называемые банкиры типа Горбунцова ищут регионы, где этот контроль еще на недостаточном уровне, а Приднестровье является именно таким регионом».

Проверить информацию, поступающую из приднестровского региона не всегда просто. Но легко удостовериться, что Дмитрий Башкатов действительно является членом совета «Universalbank» с 31 марта 2009 года, и что к настоящему времени на сайте банка «Ипотечный» (чьи активы сопоставимы с активами «Universalbank»), все высшее руководство получило приставку «и. о.»

В целом схема выглядит очень логично. Как известно, приднестровские банки, после выхода специального циркуляра российского Центробанка, испытывают серьезные проблемы. Сам циркуляр, призвавший банковское сообщество воздержаться от операций с приднестровскими банкам появился после того, как разразился скандал с расхищением средств, направляемых Россией в регион в качестве гуманитарной помощи, а также с тем, что, несмотря на то, что юридические лица и население Приднестровья рассчитываются за газ, до «Газпрома» деньги не доходят. В отношении хищений в регионе начата проверка российскими органами. И тут (предположим) появляется некий Горбунцов, который готов решить затруднения приднестровских больших начальников в выводе денег – с помощью связки банк «Ипотечный» - «Universalbank». В этом случае молдавские контролирующие органы, безусловно, должны быть крайне заинтересованы в прояснении всех обстоятельств этой истории.

Эта информация впервые вводится в публичный оборот в Молдове. Естественно, сам Герман Горбунцов осведомлен о ходе своих дел намного лучше. По крайней мере в данный момент он находится за рубежом. Вернется ли он – неизвестно. Возможно, история повторяется, и Герман Горбунцов, даже не пообщавшись с инициаторами слушаний, снова решил поменять место жительства. Впрочем, если он вернется, мы будем с интересом следить за развитием событий.