№______________
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров и их представителей.
Место проведения: 0. Дата и время начала: «12» мая 2017 г., 10:00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров– «18» апреля 2017 г.
Почтовые адреса, по которым должен быть направлен заполненный бюллетень: 454091, г. Челябинск, ,
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 454091, 3, офис 212-а, АО «Ведение реестров компаний».
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:
|
Число голосов, которыми осуществляется голосование
N | Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: | Варианты голосования | ||
1. | Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год | За | Против | Воздержался |
2. | Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2016 год. Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка, из расчета 10 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию. Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.05.2017 г.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
| За | Против | Воздержался |
3. | Утвердить общий предельный размер вознаграждений и компенсаций: членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в сумме 2000 тыс. рублей; членам ревизионной комиссии Банка на период исполнения ими обязанностей членов комиссии в сумме 700 тыс. рублей. | За | Против | Воздержался |
4. | Утвердить изменения в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». | За | Против | Воздержался |
5. | Утвердить новые редакции: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | За | Против | Воздержался |
7. | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: , . | За | Против | Воздержался |
8. | Утвердить аудиторов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (для проведения аудита по РСБУ за 2017 год), АО «КПМГ» (для проведения аудита по МСФО за 2017 год). | За | Против | Воздержался |
Личная подпись акционера (представителя акционера)
 |
БЮЛЛЕТЕНЬ N 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров | № ______________ | |||
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | ||||
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров и их представителей. Место проведения: 0. Дата и время начала: «12» мая 2017 г., 10:00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «18» апреля 2017 г. Почтовые адреса, по которым должен быть направлен заполненный бюллетень: 454091, г. Челябинск, , | ||||
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:
| ||||
|
голосует по данному бюллетеню | |||
N | Формулировка решения вопроса 6. повестки дня годового общего собрания акционеров | |||
6. | Избрать Совет директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в составе: | |||
N п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов «ЗА» | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам |
1 |
| |||
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
6 |
| |||
7 |
| |||
8 |
| |||
9 |
| |||
10 |
| |||
11 |
| |||
Количество 
= Количество голосов, которыми акционер Личная подпись акционера (представителя акционера)
Примечания: Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. При голосовании необходимо оставить только один из вариантов голосования. Ненужные варианты голосования ЗАЧЕРКНУТЬ. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера, если зачеркнуты все варианты голосования, если оставлено более одного варианта голосования.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен указать число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 апреля 2017 года в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу:
0, каб. 219 «Отдел по работе с акционерами», тел. для справок 8(351) 239-83-18;
в филиалах ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; у реестродержателя АО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Челябинск,
ул. Васенко, офис 212-а, тел. для справок 8(351) 266-47-55.
Примечания: Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера, а также если распределено большее количество голосов, чем принадлежит акционеру (представителю) при кумулятивном голосовании.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, может быть отдана только за одного кандидата. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен указать число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 апреля 2017 года в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу:
0, каб. 219 «Отдел по работе с акционерами», тел. для справок 8(351) 239-83-18;
в филиалах ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; у реестродержателя АО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Челябинск,
ул. Васенко, офис 212-а, тел. для справок 8(351) 266-47-55.
