по Аудиту
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ № 19-05/05(10)
Совместное присутствие в форме конференц-связи 07 мая 2010 г.
г. Санкт-Петербург
участвовали:
Председатель Комитета: |
| |
- Директор по корпоративному управлению Московского представительства компании “NCH Advisors, Inc”, член Совета Директоров | ||
Члены Комитета: | ||
- Директор НП “Российский институт директоров”, член Совета Директоров | ||
- Профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Государственного Университета «Высшая школа экономики», член Совета Директоров | ||
- Заместитель Генерального директора , член Совета Директоров | ||
Секретарь Комитета: | ||
- Главный бухгалтер |
|
…
По 2-му вопросу:
СЛУШАЛИ:
Главного бухгалтера -Западный Телеком» , сообщившую о том, что в соответствии с договором на проведение обязательного аудита, Аудит» провело аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.
По мнению аудитора в 2009 году порядок ведения бухгалтерского учета в части подготовки бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах отвечает требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» и достоверно во всех существенных отношениях отражает финансовое положение -Западный Телеком». По результатам проведения аудита Аудиторской фирмой Аудит» было выдано безоговорочное положительное аудиторское заключение.
РЕШИЛИ:
2.1.Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2009 год.
2.2. Отметить, что:
- Аудитор полностью и в установленные сроки выполнил все обязательства в соответствии с условиями заключенного договора на оказание аудиторских услуг по стандартам РСБУ по итогам работы Общества за 2009 год. В ходе работы члены Комитета по аудиту своевременно получали от аудитора Общества всю необходимую информацию, пояснения и ответы на возникающие вопросы. Аудиторы своевременно сообщали Комитету по аудиту свое мнение по вопросу возникновения рисков, связанных с работой Общества. Аудиторы на регулярной основе осуществляли мониторинг применения и внесения изменений в методические вопросы ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе. Общество получило безусловно-положительное Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ по итогам работы за 2009 год. Менеджмент Общества провел необходимую и достаточную работу по совершенствованию методологии учета и процедур внутреннего контроля.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Председатель
Комитета по аудиту
Секретарь Комитета по аудиту
Верно
Корпоративный секретарь
