Заполняется Клиентом на бумажном носителе.
Часть 1 (для Клиента - юридического лица)
Настоящим______________________________________________________подтверждаю:
(Наименование Клиента - юридического лица)
1) что при проведении банковских операций и иных сделок в АО КБ «РУСНАРБАНК» (БФ АО КБ «РУСНАРБАНК») буду действовать исключительно к своей выгоде;
2) что не осуществляю переводов денежных средств в пользу публичных должностных лиц (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ**), а также в пользу их супругов и близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).
В случае действий к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, а также в случае осуществления переводов денежных средств в пользу публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников,
___________________________________________________________обязуюсь: (Наименование Клиента - юридического лица)
1) в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, следующих за днем осуществления банковской операции или иной сделки к выгоде Выгодоприобретателя представить в Банк (Филиал) заверенную копию документа, свидетельствующего о действии к выгоде Выгодоприобретателя (договора поручения, комиссии, доверительного управления, агентского договора или иного документа), а также заверенную Анкету Выгодоприобретателя (по формам Анкет Выгодоприобрететеля, установленным Банком);
2) в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, следующих за днем осуществления перевода в пользу публичного должностного лица, его(ее) супруги(а) и близких родственников, представить в Банк (Филиал) сведения о получателе перевода и его связи с ПДЛ (Ф. И.О. ПДЛ, степень родства получателя перевода с ПДЛ, занимаемая ПДЛ должность).
Часть 2 (для Клиента - физического лица, ИП, ФЛЗЧП)
Настоящим______________________________________________________подтверждаю:
(Ф. – физического лица, ИП, ФЛЗЧП)
1) что при проведении банковских операций и иных сделок в АО КБ «РУСНАРБАНК» (БФ АО КБ «РУСНАРБАНК») буду действовать исключительно от своего имени, а также к своей выгоде. В случае действий от имени иного лица (имеющего возможность контролировать мои действия) и (или) к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) я обязуюсь в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, следующих за днем осуществления банковской операции или иной сделки представить в Банк (Филиал) заверенную Анкету физического лица, прямо или косвенно контролирующего мои действия, в том числе имеющего возможность определять принимаемые мною решения* и (или) заверенную Анкету Выгодоприобретателя (по формам Анкет, установленным Банком), а также заверенную копию документа, свидетельствующего о действии к выгоде Выгодоприобретателя (договора поручения, комиссии, доверительного управления, агентского договора или иного документа);
2) что ни я, ни мой(я) супруг(а), ни мои близкие родственники (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) не являются публичными должностными лицами (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ**). В случае изменения сведений о принадлежности меня, моего(ей) супруга(и) или моих близких родственников к категории ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ обязуюсь в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней представить в Банк (Филиал) указанные сведения по форме Опросного листа публичного должностного лица, установленной Банком.
В случае осуществления мною переводов денежных средств в пользу публичных должностных лиц (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ**), их супругов и близких родственников,
я, _____________________________________________________обязуюсь: (Ф. – физического лица, ИП, ФЛЗЧП)
в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, следующих за днем осуществления перевода в пользу публичного должностного лица, его (ее) супруги(а) и близких родственников, представить в Банк (Филиал) сведения о получателе перевода и его связи с ПДЛ (Ф. И.О. ПДЛ, степень родства получателя перевода с ПДЛ, занимаемая ПДЛ должность).
Часть 3 (для Клиентов - юридических и физических лиц, ИП, ФЛЗЧП)
Настоящим подтверждаю, что из нижеуказанных операций и видов деятельности я,________________________________________________________
(Наименование Клиента - юридического лица либо Ф. – физического лица, ИП, ФЛЗЧП)
буду осуществлять только те, которые отмечены знаком V:
1. | Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т. ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов | |
2. | Деятельность, связанную с реализацией, в т. ч. комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств | |
3. | Совершение сделок с драгоценными металлами (камнями), а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы (камни), и ломом таких изделий | |
4. | Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении подобных сделок | |
5. | Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий | |
6. | Деятельность, связанная с производством или реализацией оружия | |
7. | Туристская (туроператорская и турагентская) деятельность, организация путешествий | |
8. | Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности | |
9. | Осуществление операций (сделок) с контрагентами, зарегистрированными либо осуществляющими деятельность в оффшорных зонах. | |
10. | Совершение операций (сделок) с контрагентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), не выполняющих рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо использующими счета в иностранных банках, зарегистрированных в указанных государствах (на территориях). | |
11. | Внешнеэкономическая деятельность |
,_____________________________________________________________обязуюсь (Наименование Клиента - юридического лица либо Ф. – физического лица, ИП, ФЛЗЧП)
уведомить АО КБ «РУСНАРБАНК» (БФ АО КБ «РУСНАРБАНК») в письменной форме в течение 5 - ти (Пяти) рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данном обязательстве.
«Достоверность указанной в обязательстве информации подтверждаю».
_______________________ _____________________/________________/
(Дата составления обязательства) (Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента), Ф. И.О.)
М. П.
