Документы, необходимые для открытия счета
индивидуальному предпринимателю
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (нотариально заверенная копия/ подлинник для последующего его копирования РНКО/ заверенная индивидуальным предпринимателем копия, с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии). Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариально заверенная копия/ подлинник для последующего его копирования РНКО/ заверенная индивидуальным предпринимателем копия, с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии). Информационное письмо органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и присвоении статистических кодов ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т. д./ Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата (нотариально заверенная копия/ подлинник для последующего его копирования РНКО/ заверенная индивидуальным предпринимателем копия, с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии). Документ может не предоставляться при наличии информации о кодах статистики в выписке из ЕГРИП. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (оригинал/ нотариально заверенная копия).1 Карточка с образцом подписи и оттиска печати (при наличии печати) (заверенная нотариально/ заверенная РНКО).2 Заявление на открытие счета. Договор банковского счета – 2 экз.3 Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.4 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.5 Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т. п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости) (нотариально заверенная копия/ подлинник для последующего его копирования РНКО/ заверенная индивидуальным предпринимателем копия, с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии – в остальных случаях). Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц)6.
* Документы (напротив которых это прямо указано) могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования РНКО с оплатой услуги копирования документов и заверения копий документов в соответствии с тарифами РНКО.
** Документы (напротив которых это прямо указано) могут быть представлены в РНКО в виде заверенных индивидуальным предпринимателем копий, с одновременным представлением оригиналов документов. Заверенные копии документов, должны содержать отметку «копия верна», подпись индивидуального предпринимателя/ уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии), а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа). В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте сшива. Копии документов принимаются РНКО после их сверки с оригиналами документов.
***Документы по форме, установленной в настоящем перечне, предоставляются Клиентом в РНКО исключительно для целей заключения договора банковского счета. РНКО оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных нотариально/регистрирующим органом, в случае предоставления/оказания Клиенту иных банковских операций/услуг.
1 Выписка, представленная Клиентом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в течение данного периода у Клиента не произошло изменений в представленных в выписке сведениях.
2 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.05.14 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Для подтверждения полномочий доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально.
3 Подписываются типовые формы, утвержденные РНКО.
4 Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
5 Ответственному работнику РНКО предъявляется паспорт при подаче для рассмотрения документов на открытие счета. Ответственный работник снимает копию со всех страниц паспорта для приобщения к юридическому делу Клиента.
6 Если индивидуальный предприниматель является платежным агентом, заключившим договор с несколькими поставщиками (получателями платежей), достаточно представление хотя бы одного договора.
