Реквизиты корпоративного действия

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	21 июня 2016 г. 15:00
Дата фиксации	17 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, Тишинская площадь, дом 1, строение 1

Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN	Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"	1-01-07335-A	14 августа 2002 г.	акции обыкновенные	RU0008081765	АО "Независимая регистраторская компания"

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.	Принято: Да
За: 701340537 Против: 146467631 Воздержался: 46074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам 2015 финансового года не распределять.	Принято: Да
За: 701340537 Против: 146469631 Воздержался: 44074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать.	Принято: Да
За: 847806768 Против: 4750 Воздержался: 42724 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 (одиннадцать) членов.	Принято: Да
За: 847810518 Против: 1000 Воздержался: 42724 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Изменения №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».	Принято: Да
За: 847771858 Против: 30 Воздержался: 82354 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.1		Принято: Да
За: 847778118 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.2		Принято: Да
За: 847778118 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.3	Шакая Темур Константинович	Принято: Да
За: 847778118 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.4		Принято: Да
За: 847771228 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.5		Принято: Да
За: 847768248 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.6		Принято: Да
За: 847768308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.7		Принято: Да
За: 847768228 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.8		Принято: Да
За: 701300927 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.9		Принято: Да
За: 701300697 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.10		Принято: Да
За: 701301307 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.11		Принято: Да
За: 847790278 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.12		Принято: Нет
За: 146467741 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.13	Левински Геннадий	Принято: Нет
За: 146467741 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.14		Принято: Нет
За: 146467741 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1	Принято: Да
За: 847810138 Против: 30 Воздержался: 44074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1	Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур (торгов).	Принято: Да
За: 847811368 Против: 150 Воздержался: 42724 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1	Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Вознаграждение производится ежемесячно.	Принято: Да
За: 847810018 Против: 150 Воздержался: 44074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.	Принято: Да
За: 847808168 Против: 0 Воздержался: 46074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства : Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюшн Партнерс» (Должник), КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии от 25 августа 2015 года № 000/1501, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2019 г. Разме	Принято: Да
За: 847805858 Против: 2310 Воздержался: 46074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства : Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью . в.е» (Должник), КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года № 000/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г. Размер сделки: 15 000 000 000 руб	Принято: Да
За: 847805858 Против: 2310 Воздержался: 46074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:13.1	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства : Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью . в.е» (Должник), КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года № 000/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г. Размер сделки: 7 500 000 000 руб.	Принято: Да
За: 847805858 Против: 2310 Воздержался: 46074 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:14.1	Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства – заключение с КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства : Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник), КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий № БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 24 апреля 2023 г. Размер сделки: 8 800 000 000 руб	Принято: Да
За: 847804858 Против: 2310 Воздержался: 43724 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:15.1	Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2017 году: 1. Сторона по сделкам Общества – КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2. Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью . в.е» (, ), - Общество с ограниченной ответственностью . в.е-1» (, ), - Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюшн Партнерс» (, ), 3. Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед КРЕДИТНЫЙ БАНК». 4. Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 200 000 00	Принято: Да
За: 701337227 Против: 146469941 Воздержался: 47074 Не участвовало: 0