Приложение 2
к Договору №____
от_________2011г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ
АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Заказчик») для реализации мер по внедрению и совершенствованию корпоративного управления (согласно Плану мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления, утвержденному Единственным акционером) принял решение привлечь независимого Консультанта (далее – «Консультант»), который окажет услуги по проведению оценки деятельности Правления КМГ в 2010 году.
Консультант должен будет оказать следующий перечень услуг:
1. Изучение особенностей задач и специфики деятельности Компании, внутренних документов Компании, обсуждение принятых в Компании критериев и методов оценки Правления Компании на предмет их соответствия лучшей практике корпоративного управления;
2. Формирование критериев оценки, технологии и инструментов проведения оценки (анкет и вопросников) для данного проекта, с учетом внутренних документов Компании по оценке деятельности Правления, руководителя и членов Правления;
3. Обсуждение методик оценки Правления Компании, а также технологии реализации данного проекта с Председателем Правления и корпоративным секретарём Компании;
4.Анализ планов, документов и др. материалов работы Правления Компании (включая план работы, материалы к заседаниям, протоколы, планы контроля исполнения решений и результаты работы и пр.);
5. Анкетный опрос представителей Компании (на основании методик оценки Правления Компании, разработанных Исполнителем и согласованных с Компанией);
6.Личные интервью с представителями Компании в соответствии с уточненной методикой;
7.Анализ эффективности взаимодействия в процессе работы Правления Компании, дискуссии и принятия групповых решений Правлением;
8.Выявление и анализ индивидуальных особенностей (управленческих компетенций и лидерского потенциала) членов Правления Компании;
9.Сбор, обработка и обобщение полученных данных, формулирование результатов оценки Правления Компании, подготовка отчета Консультанта по итогам оценки Правления Компании;
10.Доработка и уточнение отчёта по оценке Правления Компании;
11. Презентация Совету директоров, Комитету по кадрам и вознаграждениям, Комитету по аудиту наиболее значимых данных по итогам проведенной оценки Правления Компании, обсуждение полученных результатов, включая вопросы минимизации рисков и максимизации возможностей компании в сфере корпоративного управления в отношении Правления Компании, а также первоочередных и перспективных шагов (мероприятий), необходимых и достаточных для этого;
12.Участие в обсуждении и утверждении планов и программ совершенствования деятельности Правления Компании, а также индивидуального развития Председателя и членов Правления Компании;
13.Представление рекомендаций, направленных на оптимизацию структуры Правления Компании и повышение эффективности деятельности Правления Компании, и соответственно – на совершенствование системы корпоративного управления Компании в целом и внедрение в Компании новых элементов «лучшей практики» корпоративного управления;
14. Содействие в подготовке наиболее значимых внутренних и внешних документов Компании (включая корпоративную отчётность), раскрывающих (освещающих) основные итоги оценки Правления Компании, планы и программы совершенствования их деятельности и индивидуального развития членов Правления Компании.
Для оказания услуг по Проектам Консультант создает рабочую группу (далее - «Группа»), в задачи которой будет входить обязанность оказания всех необходимых услуг, указанных в Технической Спецификации Заказчика.
В рабочей группе Консультанта должно быть не менее 3 (трех) экспертов с обширным опытом предоставления аналогичных услуг и высокой квалификацией.
Один из экспертов, наряду с выполнением своей работы по специальности, будет наделен полномочиями руководителя Группы (далее – «Руководитель»), и будет ответственен за обеспечение координации деятельности всей Группы, а также за взаимодействие ее членов с КМГ.
Группа должна включать в себя членов, обладающих:
- Опытом предоставления консультаций по вопросам, перечисленным в Технической спецификации, а также по вопросам международных стандартов корпоративного управления для интегрированных нефтегазовых компаний; опытом предоставления консультаций в нефтегазовой отрасли стран СНГ и развивающихся рынков; опытом работы с крупными нефтяными компаниями; хорошим знанием казахстанского нефтегазового сектора; отличным знанием английского языка.
Члены Группы должны подписать соглашение о конфиденциальности и неразглашении коммерческой тайны, определяющее уровень владения информацией и меру ответственности в случае ее передачи.
Количество членов Группы может быть увеличено в зависимости от требований производственного процесса. По предварительной письменной договоренности с Заказчиком Консультант вправе инициировать внесение изменений в состав Группы путем предоставления других специалистов, профессиональный уровень которых соответствует требованиям технической спецификации, путем заключения дополнительного соглашения.
Для подтверждения соответствия членов Группы предъявляемым Заказчиком требованиям, Консультант прикладывает к документам заявки соответствующие документы, содержащие сведения о наличии необходимого опыта и знаний у каждого из членов группы (копии дипломов, свидетельств об образовании, сертификатов, договоров и т. д.), и резюме по каждому члену Группы с содержанием необходимых подтверждающих сведений, за подписью уполномоченного лица Консультанта, скрепленной печатью.
Ожидаемые результаты
В результате оказания услуг по Проектам, Консультант должен предоставить Заказчику:
- Технологический план проведения в рамках данного проекта оценки Правления Компании. Согласованные методики оценки Правления Компании, включая критерии оценки, технологии и инструменты проведения оценки (анкет и вопросников) для данного проекта. Отчет независимого консультанта по результатам оценки Правления Компании, включая необходимые рекомендации.
- Окончательный отчет по оценке Правления Компании;
- Рекомендации (при необходимости) по вопросам минимизации рисков и максимизации возможностей компании в сфере корпоративного управления в отношении Правления Компании, а также первоочередных и перспективных шагов (мероприятий), необходимых и достаточных для этого;
- Рекомендации (при необходимости), направленные на оптимизацию структуры Правления Компании и повышение эффективности деятельности Правления Компании, и соответственно – на совершенствование системы корпоративного управления Компании в целом и внедрение в Компании новых элементов «лучшей практики» корпоративного управления как общие, так и относящиеся к планам и программам совершенствования деятельности Правления Компании, а также индивидуального развития Председателя и членов Правления Компании;
- Рекомендации (при необходимости) относительно наиболее значимых внутренних и внешних документов Компании (включая корпоративную отчётность), раскрывающих (освещающих) основные итоги оценки Правления Компании.
Заказчик | Поставщик |
________________________ | ________________________ |
М. П. | М. П. |
Ф. И.О. | Ф. И.О. |
