Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владхлеб"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владхлеб"

1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край г. Владивосток, Народный проспект,29

1.4.ОГРН эмитента 1022501896218

1.5.ИНН эмитента 2504001550

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30124-F

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации http://www. vladhleb. ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров № 08 от 07апреля 2014 г.

2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.4. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров : 20 мая 2014г; г. Владивосток, , конференц-зал дом»; 14 часов 00минут.

2.5. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 20.05.2014г.  в 13-00 по адресу: г. Владивосток, , конференц-зал дом».

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров :

Повестка дня:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2013 года; утверждение даты составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества; Об избрании ревизора Общества; Об утверждении  аудитора Общества на 2014г.; Об утверждении сметы расходов на 2014год  не уменьшающих базу по налогу на прибыль.

2.7. Порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров :

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Согласно решению Совета директоров список лиц (акционеров), имеющих право на участие в собрании, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 22.04.2014г.

Голосование осуществляется бюллетенями, которые будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров.

При себе акционеру необходимо иметь паспорт. В случае его замены на паспорт нового об­разца, Вам необходимо дополнительно представить справку жилищно-эксплутационных органов, подтверждающую замену документа (в случае отсутствия в паспорте нового образца отметки о старых паспортных данных), либо до 22.05.2014г. произвести изменение паспортных данных в Филиале "Дальневосточный реестр" "Центр-Инвест" в г. Владивостоке, расположенном

Представители акционеров обязаны прибыть на собрание с доверенностью, оформленной надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством.

С материалами по вопросам повестки дня  годового общего собрания можно ознакомиться с 22.04.2014 по 20.05.2014 по адресу: 9, приемная.

Время предоставления информации - с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Регистрация акционеров в день проведения собрания осуществляется с 13.00 по адресу:

9, Конференц-зал дом».

Справки по телефону: 8 (423) 2207132.

Совет директоров ОАО "Владхлеб".

2.8. Дата составления протокола совета директоров: 07 апреля 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________

(подпись)

3.2.Дата: " 07 "апреля 2014 года.

М. П.