Инструкция об
организации и тактике раскрытия фальшивомонетничества по горячим следам.
Действия следственно-оперативной группы при получении сообщения о выявлении купюры, вызывающей сомнение в подлинности:
На место происшествия направляется СОГ в составе сотрудников СО, УЭБиПК, ЭКО. На месте происшествия следователь проводит осмотр денежного знака. В протоколе указываются время, место изъятия, достоинство, серия, номер денежного билета (для долларов США – контрольная буква и цифра, номер клише лицевой и оборотной сторон, банк-эмитент, год выпуска), признаки подделки, иные индивидуальные особенности и дефекты, наличие следов пальцев рук. При осмотре соблюдаются меры предосторожности, препятствующие повреждению купюры и уничтожению возможных следов пальцев рук. У лиц, обнаруживших подделку, выясняются обстоятельства поступления фальшивки, приметы сбытчика, другие признаки, способствующие установлению личности. Выясняется: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-то, не отвлекал ли кто внимание продавца или кассира. Если фальшивка обнаружена при сбытчике, не делалась ли им попытка вернуть ее, вырвать силой и т. п. В целях розыска и задержания фальшивомонетчиков немедленно: Информируются вышестоящие и заинтересованные органы внутренних дел о появлении подделки, ее отличительных особенностях, приметах преступников (если установлено лицо – его установочные данные, а также полученную от него информацию о том, каким образом данная купюра к нему попала). С участием сотрудника ЭБиПК составляется фоторобот и подробный словесный портрет сбытчика, ориентируется личный состав ОВД. С целью установления иных возможных фактов сбыта фальшивых денег отрабатываются близлежащие предприятия торговли. Выясняется наличие камер видеонаблюдения как на самом объекте, где выявлена подделка, так и в иных объектах, которые мог посетить сбытчик. В целях установления путей отхода фальшивомонетчика, соучастников, автотранспорта выясняется наличие уличных камер наблюдения по близости от места сбыта, в том числе на соседних улицах. В случае наличия видеонаблюдения видеозаписи изымаются. Поддельный денежный знак немедленно направляется на исследование в ЭКЦ. В случае массового сбыта, с учетом имеющегося в распоряжении личного состава и конкретных обстоятельств организуется работа оперативно-поисковых групп, заслонов, постов и нарядов в местах вероятного сбыта. При наличии примет преступников проводятся мероприятия по их розыску. При наличии данных, указывающих на то, что сбытчик иногородний, организуются ОРМ по его задержанию с учетом маршрута следования. При задержании или установлении сбытчика в течение дежурных суток возбуждается уголовное дело, и выполняются первоочередные оперативно-следственные действия: Проводится личный обыск (досмотр) у лица, подозреваемого в сбыте, выясняются установочные данные, наличие компромата (судимости, попадание в поле зрения ОВД в связи с фальшивомонетничеством и т. д.). При проведении личного обыска задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности избавиться от улик. Если при обыске будут обнаружены фальшивые и подлинные купюры, указывается, хранились ли они вместе или раздельно. Раздельное хранение опровергает версию о получении фальшивки со сдачей. Устанавливается, имеются ли у фальшивомонетчика купюры другого достоинства, на которые он мог приобрести этот же товар. Отсутствие при сбытчике приобретенного товара (сдачи, полученной при сбыте фальшивки) говорит о том, что у фальшивомонетчика есть соучастники, у которых могут храниться поддельные деньги, либо о наличии автомашины, которая возможно припаркована в районе места сбыта. Как показывает практика, поддельные деньги преступники могут перевозить в различных тайниках (между склеенными страницами журналов и книг, в подголовниках сидений, в чехлах, под запасным колесом автомашины и т. д.). Выясняется, обладает ли задержанный навыками и умениями, необходимыми для изготовления подделок, имеются ли по месту жительства и работы соответствующие принадлежности и оборудование. Устанавливаются иные обстоятельства, дающие основания подозревать в изготовлении или умышленном сбыте ФДЗ: обладает ли родственными и иными связями с лицами, которые могли изготовить, передать для сбыта и т. п. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а так же расхождений с данными из других источников. Проводится обыск по месту жительства, работы задержанного, а так же в принадлежащих ему или родственникам сараях, гаражах, дачах и т. д. В ходе обыска проводится поиск фальшивых денег, бумаги, обрезков бумаги, компьютерной техники, цветных печатающих устройств. В случае задержания иногороднего жителя, проводится его проверка по учетам по месту жительства, направляется запрос (телеграмма) о проверке показаний задержанного (месте жительства, работе, родственных связях, когда, куда и с какой целью выехал и т. д., наличие компрматериалов), проверяется версия о цели прибытия. При наличии достаточных оснований полагать, что лицо причастно к умышленному сбыту ФДЗ осуществляется его задержание в ИВС. При задержании в ИВС сотрудники оперативного подразделения обеспечивают комплекс оперативных мероприятий с задержанным при нахождении в камере ДЧ и непосредственно в ИВС. При задержании иностранного гражданина он проверяется по учетам НЦБ Интерпола. В случае возникновения необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия «Полиграф» (тестирование на детекторе лжи) решается вопрос о привлечении специалистов БСТМ УМВД России по Ивановской области.УЭБиПК УМВД России по Ивановской области
