Cсообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Татнефть» имени

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

им.


1.3. Место нахождения эмитента

423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

1.4. ОГРН эмитента

1021601623702

1.5. ИНН эмитента

1644003838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00161-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. tatneft. ru, http://disclosure. skrin. ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования  по вопросам о принятии  решений:

в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Об определении денежной оценки  (цены) имущества им. » (далее – «Вкладчик»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ЗЕНИТ.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Вкладчиком по:

2.2.1.1. Дополнительному соглашению № 2 к Соглашению № 1 от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ составляет 3.594.335.616,44 рублей, что составляет 0,73 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.2. Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 3  от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ составляет 35.076.054,79 долларов США, по курсу равному 33 рубля за один доллар составляет 1.157.509.808,22 рублей, что составляет 0,24 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.3. Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению № 3 от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ составляет 24.322.410,96 долларов США, по курсу равному 33 рубля за один доллар составляет 802.639.561,64 рублей, что составляет 0,16 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.1.4. Дополнительному соглашению № 2 к Договору субординированного депозита г. с ЗЕНИТ составляет 4.234.943.348,45 рублей, что составляет 0,86 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  по заключению им. дополнительных соглашений к договорам / соглашениям субординированного депозита с ЗЕНИТ.

2.2.2.1. Одобрить заключение им. (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению № 1 от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2:

- cрок депозита до 01 февраля 2027 г..

- cумма депозита - 1.700.000.000,00 (Один миллиард семьсот миллионов и 00/100) рублей РФ;

- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентов годовых от суммы депозита:

- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» , вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.2. Одобрить заключение им. (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 3 от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:

- cрок депозита до 08 марта 2023 г.;.

- cумма депозита - 20.200.000,00 (Двадцать миллионов двести тысяч и 00/100) долларов США;

- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,0 % (Восемь) процентов годовых от суммы депозита:

- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» , вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.3.  Одобрить заключение им. (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 3 от 01.01.2001 г. к Договору субординированного займа г. с ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1:

-  cрок депозита до 12 марта 2023 г.;.

- cумма депозита - 14.000.000,00 (Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США;

- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 8,0 % (Восемь) процентов годовых от суммы депозита:

- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» , вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.2.4.  Одобрить заключение им. (далее – «Вкладчик») Дополнительного соглашения № 2 к Договору субординированного депозита г. с ЗЕНИТ (далее – «Банк»), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2:

- cрок депозита 15 (Пятнадцать) лет и 3 (Три) месяца с даты поступления суммы депозита на депозитный счет Банка;

- cумма депозита - 2.140.000.000,00 (Два миллиарда сто сорок миллионов и 00/100) рублей РФ;

- Банк выплачивает Вкладчику проценты в размере 9,35 % (Девять целых тридцать пять сотых) процентов годовых от суммы депозита:

- иные условия в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» , вступающего в силу с 01.01.2014 г.

2.2.3. Об определении денежной оценки  (цены) недвижимого имущества им. » (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с (покупатель).

  В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества: тит. 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс», а также земельных участков, необходимых для использования объекта недвижимости, подлежащих отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет  851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля  36 копеек, а именно:

- титул 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс», стоимостью  851 082 419, 13 рублей;

- земельный участок площадью 17 131 мІ с кадастровым номером,  стоимостью 31 107 (тридцать одна тысяча сто семь) рублей 11 копеек;

- земельный участок площадью 1 779 мІ с кадастровым номером, стоимостью 3 124 (три тысячи сто двадцать четыре) рубля 30 копеек;

- земельный участок площадью 1 357 мІ с кадастровым номером, стоимостью 1 524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 85 копеек;

- земельный участок площадью 5 192 мІ с кадастровым номером, стоимостью 11 055 (одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 12 копеек;

- земельный участок площадью  3 829 мІ с кадастровым номером, стоимостью 8 638 (восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 67 копеек;

- земельный участок площадью 17 948 мІ с кадастровым номером, стоимостью 31 688 (тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 48 копеек;

- земельный участок площадью 9 265 мІ с кадастровым номером, стоимостью 12 885 (двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 70 копеек.

Стоимость недвижимого имущества в размере  851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля  36 копеек составляет 0,17% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г.

2.2.4. Об  одобрении  сделки,  в  совершении  которой  имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО  «Татнефть» им.   и .

Одобрить заключение им. договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО  «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

    сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества: объекты недвижимого имущества:

- титул 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА-500-Комплекс»;

- земельный участок площадью 17 131 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью 1 779 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью 1 357 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью 5 192 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью  3 829 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью 17 948 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение;

- земельный участок площадью 9 265 мІ с кадастровым номером, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Бехтеревское сельское поселение.

    цена сделки:  851 182 443 (восемьсот пятьдесят один миллион сто восемьдесят две тысячи четыреста сорок три) рубля  36 копеек (без учета НДС);

2.3.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты  соответствующие решения: 24 декабря 2013 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013 года, протокол № 7.З

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

начальник Управления собственности

  _____________ 

3.2.  Дата «24» декабря 2013 г.  М. П.