Существенный факт о решении совета директоров (наблюдательного совета)

Существенный факт

о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ПАО «ТЗА».
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, 7
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1355; http://www. tzacom. ru/
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 28.04.2017 года в заочной форме (опросном путем).

В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно:

, ,

Бюллетени заочного  голосования принимались Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17.

Кворум для принятия решения имеется.

Заочное голосование является правомочным.

Результаты голосования:

По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».

Итоги голосования: «ЗА» -  9; «ПРОТИВ»  -  0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

По вопросу 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».

Итоги голосования: «ЗА» -  9; «ПРОТИВ»  -  0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

По вопросу 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».

Итоги голосования: «ЗА» -  9; «ПРОТИВ»  -  0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

По вопросу 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления.

Итоги голосования: «ЗА» -  9; «ПРОТИВ»  -  0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».

Решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 05 июня 2017 года в 10 час. 00 мин.  (московского времени), начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени) по адресу: РБ, 7 (в зале для проведения совещаний).

Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 15 мая 2017 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  на сайте Общества  по адресу: www. tzacom. ru (приложение 1).

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме.

Заполненные бюллетени для голосования направлять РБ, 7, в срок до 03 июня 2017 года (включительно).

По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Избрание членов Совета директоров. Избрание членов Ревизионной комиссии. Утверждение аудитора.

По вопросу №3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА».

Решение:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», 11 мая 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления.

Решение:

4.1. Определить следующий  перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:

годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность; заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности;

рекомендации Совета директоров  по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию; сведения об аудиторе проекты решений годового общего собрания акционеров.

4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 15 мая 2017 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: РБ, 7, каб. 414, Юридическое бюро,

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить в электронной форме.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. (в форме заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, протокол № 11 (180).

2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 01.01.2001.
ISIN код: RU000A0HL7A2.

Подпись
3.1. Наименование должности,
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________

  подпись
3.2. Дата: 28.04.2017 г.