Совет директоров

Совет директоров

       10 января 2013 года (протокол №1/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        О заключении АО «Транстелеком» крупной сделки с Евразийским банком развития путем подписания кредитного договора о предоставлении не возобновляемой кредитной линии для финансирования стратегического инвестиционного проекта «Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги»;

       2.        Об увеличении обязательств АО «Транстелеком» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, по сделке с Евразийским банком развития;

       3.        О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Транстелеком»;

       4.        Об избрании и определении размера должностного оклада члена Правления АО «Транстелеком».

       19 марта 2013 года (протокол №2/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        Об утверждении скорректированного бюджета АО «Транстелеком» на 2013 год;

       2.        Об утверждении Методики расчета ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления АО «Транстелеком»;

       3.        Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Транстелеком» и их целевых значений на 2012 год;

       4.        Согласование назначения на руководящие должности АО «Транстелеком»;

       5.        О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Транстелеком»;

       6.        Об утверждении Положения о Правлении АО «Транстелеком»;

       7.        Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Транстелеком» на 2013 год;

       8.        О заслушивании информации об увеличении обязательств АО «Транстелеком» по сделке с ДБ АО «Сбербанк России» по выпуску Банковской гарантии в пользу ТОО «Хьюлетт-Паккард (К)» в рамках внедрения стратегического инвестиционного проекта «Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги».

       8 мая 2013 года (протокол №3/2013) решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия Корпоративного секретаря  АО «Транстелеком»

       24 июня 2013 года (протокол №4/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности  АО «Транстелеком» за 2012 год;

       2.        О вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера  АО «Транстелеком» об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода АО «Транстелеком» за 2012 год, принятии решения о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию  АО «Транстелеком»;

       3.        Об утверждении Правил предоставления и реализации работникам акционерного общества «Транстелеком» жилища в рассрочку платежей и постановки на учет нуждающихся в жилище и улучшении жилищных условий;

       4.        Внесение изменений в решение Совета директоров акционерного общества «Транстелеком» от 8 февраля 2010 года (протокол № 1/2010);

       5.        Внесение изменений и дополнений в решение Совета директоров  АО «Транстелеком» от 01.01.01 года (протокол №7/2010);

       6.        Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Положения о Совете директоров АО «Транстелеком»;

       7.        О предварительном утверждении годового отчета АО «Транстелеком» и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Транстелеком»;

       8.        Заключение АО «Транстелеком» крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания договора банковского займа для рефинансирования займа, полученного от Европейского Банка Реконструкции и Развития;

       9.        Увеличение обязательств АО «Транстелеком» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, по сделке с АО «Банк Развития Казахстана».

       5 июля 2013 года (протокол №5/2013) решением Совета директоров принято решение об увеличении обязательств АО «Транстелеком» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, по сделке с ТОО «TNS – INTEC».

       8 августа 2013 года (протокол №6/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        Утверждение скорректированного бюджета АО «Транстелеком» на 2013 год;

       2.        Назначение Корпоративного секретаря АО «Транстелеком», определение срока его полномочий и размера должностного оклада.

  21 октября 2013 года (протокол №7/2013) решением Совета директоров принято решение об увеличении обязательств АО «Транстелеком» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

       8 ноября 2013 года (протокол №8/2013) решением Совета директоров принято решение об увеличении обязательств АО «Транстелеком» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

       25 ноября 2013 года (протокол №9/2013) решением Совета директоров утверждены Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2013 год для Председателя Правления и членов Правления акционерного общества «Транстелеком».

       26 ноября 2013 года (протокол №10/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        Утверждение структуры центрального аппарата Акционерного общества «Транстелеком»;

       2.        Внесение дополнений в решение Совета директоров акционерного общества «Транстелеком» от 8 февраля 2010 года (протокол № 1/2010);

       3.        Внесение дополнений в решение Совета директоров  акционерного общества «Транстелеком» от 01.01.01 года (протокол №7/2010);

       4.        Определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и определение размеров должностных окладов Президента (Председателя Правления) и членов Правления АО «Транстелеком».

       23 декабря 2013 года (протокол №11/2013) состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

       1.        Утверждение Плана развития АО «Транстелеком» на 2014-2018 годы;

       2.        Утверждение бюджета АО «Транстелеком» на 2014 год;

       3.        О досрочном прекращении полномочий, избрании и определении размера должностного оклада члена Правления АО «Транстелеком»;

       4.        О досрочном прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров акционерного общества «Транстелеком» по вопросам кадров и вознаграждений и избрании его в новом составе;

       5.        Внесение изменений в решение Совета директоров акционерного общества «Транстелеком» от 01.01.01 года (протокол №2/2013);

       6.        Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Транстелеком» на 2014 год;

       7.        Об утверждении Основных параметров казначейского портфеля  Акционерного общества «Транстелеком»;

       8.        Премирование Председателя, членов Правления и корпоративного  секретаря АО «Транстелеком» ко Дню Независимости Республики Казахстан;

       9.        О рассмотрении некоторых документов корпоративной системы управления рисками АО «Транстелеком»;

       10.        О выплате премии корпоративному секретарю Акционерного общества «Транстелеком» по итогам работы за 3 квартал 2013 года.