Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «НСРЗ» |
1.3. Место нахождения эмитента | 353902, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н |
1.4. ОГРН эмитента | 1022302387172 |
1.5. ИНН эмитента | 2315007476 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30860-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1563 |
2.Содержание сообщения |
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: Численный состав совета директоров: 6 человек Приняли участие: 5 человек 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.Вопрос 3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» по инициативе акционера Общества – Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», являющегося в совокупности владельцем не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества. Решили: 2.2.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод». 2.2.1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - заочное голосование. 2.2.1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 09.08.2017. 2.2.1.3.1. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: - 107076, ; корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»; - 353900, Краснодарский край, , оф. 117; АО «Независимая регистраторская компания»; - 353902, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н, Кабинет 55в (Отдел административного регулирования бизнеса). Годовое общее собрание акционеров АО «НСРЗ» провести 11 мая 2017 года. 2.2.1.3.2. Назначить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 14 июля 2017 года. Место проведения - г. Новороссийск, Набережная Адмирала Серебрякова//2, Некоммерческий социально-культурный фонд «Новороссийский международный центр моряков». 2.2.1.3.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»: 2.2.1.3.3.1 О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» . 2.2.1.3.3.2. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «НСРЗ». 2.2.1.4. Одобрить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 2.2.1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод»: 2.2.1.5.1. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения внеочередного Общего собрания, то есть не позднее 19 июля 2017 года: 2.2.1.5.2. разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - www. nsrz. ru; 2.2.1.5.3. направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; 2.2.1.5.4. указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, номинальному держателю направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. 2.2.1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 2.2.1.6.1. Копия протокола СД, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 2.2.1.6.2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2.2.1.6.3.Сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). 2.2.1.6.4. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов по избранию на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). 2.2.1.7. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 2.2.1.7.1. лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании, могут ознакомиться с материалами, начиная с 19 июля 2017 года по рабочим дням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н, отдел кадров, . Контактный телефон: (8617) 26-50-92; 2.2.1.7.2. указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, номинальному держателю информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.1.8. Внести в бюллетень для голосования по избранию единоличного исполнительного органа– генерального директора АО «НСРЗ» следующего кандидата: 2.2.1.8.1. Авдеева Бориса Анатольевича. 2.2.1.8.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Результаты голосования за принятое решение: «за» - 5 «против» - 0 «не принял участие в голосовании» - 1 Решение по Вопросу 3 принято. 2.3. Решения совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30860-Е. Дата государственной регистрации:27.10.1999 Акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30860-Е. Дата государственной регистрации:27.10.1999 2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 2.5.1.Дата составления: 04.07.2017 2.5.2.Протокол №: 11 - СД НСРЗ |
3.Подпись |
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор 04.07.2017 М. П. |
