Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA

Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами.

Анкета заполняется на бумажном носителе.

Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо).

Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом.

Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS.

Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www. gebank. ru​) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.


№

Правила заполнения

Документальное подтверждение

1

Полностью ФИО

Паспорт

2

Указать страну, город (населенный пункт)

Паспорт

Если клиент родился в США, но не является гражданином США, необходимо предоставить (на выбор):

- свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США);

- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

3

Указать полный адрес с почтовым индексом

Со слов клиента

4

Указать полный адрес с почтовым индексом

Паспорт или иной документ

5

Если ответ «Да», указать государство

Паспорт гражданина иностранного государства

6

Паспорт гражданина США

7

Если ответ «Да», указать TIN клиента

или

Если ответ «Нет», но при этом хотя бы в одном из пунктов 6, 8, 10 стоит отметка «Да» или в пунктах 3, 4 указан адрес США
    Копия свидетельства TIN (при наличии) Подписать согласие на передачу информации в IRS

8

Если ответ «да», указать номер карты

United States Permanent Resident Card (Грин-карта).

9

Заполняется, если этот телефонный номер единственный и других нет

Со слов клиента

10

Если ответ «да», то указать номер доверенности

Доверенное лицо заполняет собственную Анкету и подписывает Согласие на предоставление информации в IRS