Решения совета директоров

Решения совета директоров

Акционерное общество "Салаватстекло"
29.04.2016 14:14

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime. ru/portal/default. aspx? emId=0266004050

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.04.2016г.

2.1.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (именные бездокументарные), 1-02-30565 –D от 01.01.2001г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема.

5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2015г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015г.

9. Рассмотрение кандидатур аудитора Общества для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты его услуг.

10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

12. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

13. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.

14. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.4.1. Количество членов Совета директоров: 7

, ,

2.4.2 .Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7

, ,

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1:

«1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2016 года.

2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. , заводоуправление АО «Салаватстекло».

3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров: «13»часов «00» минут.»

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 2:

«Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 3:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 16 мая 2016 года».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 4:

1.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453253, РФ, РБ, 8, АО «Салаватстекло», юридический отдел.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней: 26 июня 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 5:

Определить время начала регистрации участников собрания: «11» часов «00» минут.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №6:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2. Избрание членов Совета Директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Одобрение одной или нескольких сделок (крупной сделки) между открытым акционерным обществом «Салаватстекло» и банками.

6. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №7:

Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров распределить чистую прибыль (в случае ее недостаточности также и средства из нераспределенной прибыли прошлых лет) на выплату акционерам дивидендов на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) руб. из расчета 20 руб., 40 руб., 60 руб.,100 руб. или 200руб. по выбору акционера, но в пределах указанных размеров и не выше предельно рекомендованного (200руб.) Советом директоров. Дивиденды выплачивать денежными средствами.

Определить дату составления списка лиц на право получения доходов по ценным бумагам (по ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.2001г.) – 11 июля 2016г.

Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров о выплате органам управления вознаграждений по итогам работы в 2015г, направив из прибыли сумму, но не более 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб. на вознаграждения:

- членам Совета директоров 2 750 000,00 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей

- членам Ревизионной комиссии в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей соответственно.

Определить размер вознаграждения по результатам работы за 2015 год секретарю Совета директоров в размере не более 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №8:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015г. для вынесения на утверждение общим годовым собранием акционеров (приложение 1).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №9:

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров аудитором Общества – безопасность» (). Определить размер оплаты услуг аудитора Общества (приложение 2).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №10:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого на сайте - http://www. salstek. ru/ (согласно п. 13.7 Устава Общества) (приложение 3).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: разместить на официальном сайте Общества - http://www. salstek. ru/ сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества до 9 июня 2016 года (не позднее чем за 20 дней до проведения собрания по ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.2001г.)

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу №11:

Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 4).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу №12:

Утвердить предложенный на рассмотрение Совету Директоров Порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» (приложение 5).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 13:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок его предоставления (приложение 6).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

Принятое решение по вопросу № 14: «Для ведения протокола на общем годовом собрании акционеров, утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Суюрову Марину Александровну».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2016г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №3/2016 от 01.01.2001г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Салаватстекло"

______________________

3.2. Дата: 29.04.2016