При приобретении акций на сумму более 10 млн. рублей физическое лицо предоставляет дополнительный пакет документов

При приобретении акций на сумму более 10 млн. рублей физическое лицо предоставляет дополнительный пакет документов.

При приобретении более 1 процента акций Банка ВТБ (с учетом уже имеющихся в собственности приобретателя акций ВТБ); либо при приобретении до 1 процента акций Банка ВТБ включительно (с учетом уже имеющихся в собственности приобретателя акций ВТБ), но на сумму более 10 млн. рублей (цена приобретаемого пакета акций Банка ВТБ) физические лица предоставляют дополнительные документы.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Сведения по форме согласно Приложению к Положению Банка России -П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации»;

Приложение к Положению Банка России -П
pril_cbrf. doc

справку о доходах физического лица, выдаваемую налоговым агентом по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или иной документ, полученный у источника выплаты дохода; копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенную в установленном порядке и содержащую отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления (при направлении налоговой декларации по почте дополнительно представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче по телекоммуникационным каналам связи - копия квитанции на бумажном носителе о приеме налоговой декларации в электронном виде);

Также могут представляться иные документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (имущества) приобретателя.

Физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Сведения по форме согласно Приложению к Положению Банка России -П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации»;

Приложение к Положению Банка России -П
pril_cbrf. doc

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию приобретателя в качестве индивидуального предпринимателя; копию лицензии на отдельные виды деятельности (в случае, если виды деятельности, от которых получен заявленный в Сведениях доход, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации); копию налоговой декларации и (или) копию налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, заверенную в установленном порядке и содержащую отметку налогового органа о ее принятии и дате представления (при направлении декларации по единому налогу по почте дополнительно представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, при передаче по телекоммуникационным каналам связи - копия квитанции на бумажном носителе о приеме налоговой декларации по единому налогу в электронном виде); копию заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проведения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности приобретателя за период, необходимый для подтверждения достаточности его собственных средств (доходов) для оплаты акций, если:

объем выручки приобретателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда; обязательный аудит в отношении приобретателя предусмотрен федеральным законом.

Также могут представляться иные документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (имущества) приобретателя.