При приобретении акций на сумму более 10 млн. рублей физическое лицо предоставляет дополнительный пакет документов.

При приобретении более 1 процента акций Банка ВТБ (с учетом уже имеющихся в собственности приобретателя акций ВТБ); либо при приобретении до 1 процента акций Банка ВТБ включительно (с учетом уже имеющихся в собственности приобретателя акций ВТБ), но на сумму более 10 млн. рублей (цена приобретаемого пакета акций Банка ВТБ) физические лица предоставляют дополнительные документы.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Сведения по форме согласно Приложению к Положению Банка России -П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации»;

Приложение к Положению Банка России -П
pril_cbrf. doc

справку о доходах физического лица, выдаваемую налоговым агентом по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или иной документ, полученный у источника выплаты дохода; копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенную в установленном порядке и содержащую отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления (при направлении налоговой декларации по почте дополнительно представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче по телекоммуникационным каналам связи - копия квитанции на бумажном носителе о приеме налоговой декларации в электронном виде);

Также могут представляться иные документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (имущества) приобретателя.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

Сведения по форме согласно Приложению к Положению Банка России -П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации»;

Приложение к Положению Банка России -П
pril_cbrf. doc

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию приобретателя в качестве индивидуального предпринимателя; копию лицензии на отдельные виды деятельности (в случае, если виды деятельности, от которых получен заявленный в Сведениях доход, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации); копию налоговой декларации и (или) копию налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, заверенную в установленном порядке и содержащую отметку налогового органа о ее принятии и дате представления (при направлении декларации по единому налогу по почте дополнительно представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, при передаче по телекоммуникационным каналам связи - копия квитанции на бумажном носителе о приеме налоговой декларации по единому налогу в электронном виде); копию заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проведения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности приобретателя за период, необходимый для подтверждения достаточности его собственных средств (доходов) для оплаты акций, если:
    объем выручки приобретателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда; обязательный аудит в отношении приобретателя предусмотрен федеральным законом.

Также могут представляться иные документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (имущества) приобретателя.