Решения совета директоров (наблюдательного совета)

06.05.2013 15:23

ОАО "Ил"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. »
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента:
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация,
г. Москва, Ленинградский проспект «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1788

2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. статьи 16 Устава Общества, кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня:
В голосовании по второму вопросу приняли участие 5 членов Совета директоров.
При подсчёте результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 000-13/37 (об ипотеке) залоге недвижимого имущества и им. ».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования – 16 апреля 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.01.01 года №5

3.Подпись
3.1. Генеральный директор – генеральный конструктор __________________________
(подпись)
3.2. Дата « 06 » мая 2013 года