Комитет по аудиту
Состав Комитета:
– Председатель Комитета;
– член Комитета;
– член Комитета.
Функции Комитета по аудиту:
Оказание содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества функции контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества, наличием и функционированием в Обществе адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками, способствование укреплению внутреннего и внешнего аудита.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению
Состав Комитета:
– Председатель Комитета;
– член Комитета;
– член Комитета
Функции Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению:
Разработка рекомендаций для Совета директоров Общества касательно:
- стратегических направлений развития, целей и задач Общества, дочерних и зависимых организаций; инвестиционной и дивидендной политики Общества, дочерних и зависимых организаций; оценки эффективности деятельности Общества, дочерних и зависимых организаций; совершенствования системы корпоративного управления Общества, дочерних и зависимых организаций.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Состав Комитета:
– Председатель Комитета;
– член Комитета;
– член Комитета.
Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям:
Выработка объективных рекомендаций для Совета директоров по критериям подбора и соответствия им лиц, входящих в Совет директоров, Правление Общества, оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, Правление, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также других работников Общества, а также по основным принципам политики Общества в области кадров, мотивации и вознаграждения.
