12.03.2015 12:46
ОАО "Онегалес"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Онегалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. onegales. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 11 марта 2015 года, РФ, город Онега Архангельской области, улица Шаревского дом 3 кабинет 2
2.4. Кворум общего собрания – на момент начала собрания зарегистрировано 1 (Один) лицо, имеющих право на участие в собрании, владеющих 3 974 600 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) голосами, что составляет 97,16 % от общего числа голосов 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции устава .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 3 974 600 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 974 600 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Вопрос, поставленный на голосование: О Совете директоров .
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 20 454 000 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) голосами.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 20 454 000 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 19 873 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№
Ф. И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п в Совет директоров Общества
1 3 974 600
2 3 974 600
3 3 974 600
4 3 974 600
5 3 974 600
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
3. Вопрос, поставленный на голосование: О Ревизионной комиссии .
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ;
2. ;
3. .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г. : 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 3 974 600 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г. : 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 г. : 3 974 600 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» - 3 974 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» - 3 974 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» - 3 974 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.
4. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении аудитора на 2014 год.
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты» (), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 4 090 800 (Четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 01.01.2001 г. № 12-6/пз-н: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 974 600 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 974 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятые общим собранием.
1. Утвердить устав в новой редакции.
2. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ;
2. ;
3. .
4. Утвердить аудитором на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты» (), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 12 марта 2015 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
3.2. Дата "12" марта 2015 года.
