Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636
1.5. ИНН эмитента: 7714041380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime. ru/portal/default. aspx? emId=7714041380
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 04 декабря 2014 года, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, 11:00.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 6 149.
На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 5 647 голосами, что составляет 91,84% от общего количества голосов голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 5 647 (91,84%);
«против» - 0 (0%);
«воздержался» - 0 (0%)
по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)
Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 5 647 (91,84%);
«против» - 0 (0%);
«воздержался» - 0 (0%)
по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)
3. Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 5 647 (91,84%);
«против» - 0 (0%);
«воздержался» - 0 (0%)
по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа. Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа на следующих условиях:
«Займодавец - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» ();
Заемщик - открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» ();
Предмет договора – Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок сумму займа с процентами за пользование займом в соответствии с условиями договора;
цена договора – 103 175 753 (сто три миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рублей 42 копейки, в том числе сумма займа в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек плюс проценты за пользование займом (процентная ставка в размере 11,95 (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых);
срок возврата займа – заем предоставляется сроком по 29 сентября 2014 года;
договор считается заключенным с даты предоставления суммы займа и действует до даты его окончательного исполнения Сторонами;
иные условия определяются договором (прилагается).
2. Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора. Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор на следующих условиях:
Заемщик – открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» ;
Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» ( «НОВИКОМБАНК»);
Поручитель - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» ();
Предмет договора – Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее «01» августа 2017 года.
а) лимит выдачи (кредит) - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
б) цель кредита –
- финансирование текущей деятельности 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- возврат аванса в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей по договору от 01.01.2001, заключенному с с учётом соглашения №2 о расторжении договора поставки № 000 от 01.01.2001 от 01.01.2001, заключенного с ;
- возврат аванса в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей по договору /524-11 от 01.01.2001, заключенному с «Фазотрон-НИИР» с учётом соглашения о расторжении договора поставки /524-11 от 01.01.2001, заключенного с «Фазотрон-НИИР»;
- погашение задолженности по договору займа от 01.01.2001, заключенному между и в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- погашение задолженности по договору займа от 01.01.2001, заключенному между и научно-технических услуг «Динамика» в размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «01» августа 2017 г.
Погашение осуществляется по графику:
- до 01.08.2015 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- до 01.08.2016 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- до 01.08.2017 года – 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей;
г) период использования кредита – до «01» декабря 2014 года включительно;
д) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых.
Иные условия сделки определяются договором поручительства (прилагается).
3. Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.
Принято решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона -ФЗ «Об акционерных обществах», в целях принятия решения общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного договора между «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и (Заемщик) в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей плюс проценты за пользование кредитом (процентная ставка в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых в течение срока действия кредитного договора).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 декабря 2014 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента: генеральный директор
3.2. Дата: 04.12.2014
